Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по фактам незаконных валютных операций

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили преступные схемы перевода за границу денежных средств в особо крупных размерах. В общей сложности на счета нерезидентов в Китай было переведено более 3,5 миллиона долларов США.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что все незаконные валютные операции совершали трое  владивостокцев, которые  использовали в преступных целях в качестве прикрытия некий контракт, заключенный ранее между компанией Владивостока и компанией из США на поставку товаров.

В действительности же никакие товары в Россию не ввозились. Используя данный контракт, злоумышленники выводили за границу значительные суммы денежных средств, предназначенные для совершенно иных целей.

При этом для того, чтобы деньги достигли адресата, в банк предъявлялись подложные дополнительные соглашения, согласно которым американский «продавец» якобы согласился с тем, что средства будут поступать в Китай.

Таким образом, в кредитные организации представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В результате преступной деятельности коммерсантов на банковские счета нерезидентов в Китай по поддельным документам перечислено более 3,5 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 128,5 миллиона рублей.

Дальневосточной оперативной таможней в отношении трех граждан возбуждено два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Фигурантам уголовных дел грозит суровое наказание – до пяти лет лишения свободы.

 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!