Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Дальнего Востока

Находкинские таможенники раскрыли криминальную схему вывода денег за рубеж

Выявлен факт невозвращения из-за границы генеральным директором фирмы из Находки иностранной валюты в крупном размере.  
г.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинской таможни выявлен факт невозвращения из-за границы генеральным директором фирмы из Находки иностранной валюты в крупном размере.  

В 2012 году данный гражданин заключил контракт с фирмой из США на поставку автомобильных шин на 7 млн долларов США. Срок действия контракта истекал в 2015 году.  

За предполагаемую поставку было произведено 7 денежных переводов на сумму 130 тысяч долларов США. Однако товар, в установленный срок, не был ввезен в Россию.

В соответствии с российским законодательством за неввезённый в срок товар предусмотрена обязанность возврата в Россию денежных средств, ранее уплаченных за товар. Находкинский предприниматель данную обязанность не выполнил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.193 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание  вплоть до  лишения  свободы сроком до трех лет.

Источник: Находкинская таможня

Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 326
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha