Находкинская таможня возбудило уголовное дело в отношении жителя Находки по факту незаконного создания компании через подставное лицо, а также представление в налоговые органы фиктивных документов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в июне 2015 года данный гражданин за денежное вознаграждение представил копию своего паспорта знакомому, который незаконно используя документ, зарегистрировал фиктивную компанию. Подставной руководитель фирмы-однодневки не имел намерений руководить данной организацией или осуществлять коммерческую деятельность.
Гражданин, на чье имя была оформлена фирма, дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.