Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена валютная махинация в особо крупном размере, сообщила пресс- служба ДВТУ.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что «некие лица» обманным путем завладели чужим паспортом, на имя его владельца зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью, а затем от «лица мнимого руководителя» ООО заключили внешнеторговый контракт на поставку в Россию ветроэнергетических систем для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. На таможенном посту «Морской порт Владивосток» Владивостокской таможни зарегистрирована декларация на ветрогенераторы, а на счета контрагента— иностранной компании в Гонконг переведены $150 млн за поставленные системы.
Между тем, пояснили в ДВТУ, «хозяйка паспорта для налоговых, таможенных органов РФ и кредитных организаций никаких документов не подписывала, была в неведении о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия». Кроме того, фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации. Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). По этой статье предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы.