Сотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты незаконного вывоза с территории Таможенного союза в зоне деятельности Северо-Кавказского таможенного управления товара «мазут топочный М-100 и топливо дизельное».
Проведенными мероприятиями установлено, что ООО «К» осуществило ряд экспортных поставок нефтепродуктов (указанный товар оформлен в качестве судового припаса – бункеровка судна). Поставки осуществлены в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных с иностранными организациями, зарегистрированными в оффшорных зонах (Виргинские Острова, Белиз).
При таможенном оформлении товара представителем ООО «К» в целях подтверждения производителя и качества товара, в таможенный орган предоставлен паспорт продукции, выданный ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».
Предоставление в таможенный орган недействительного паспорта продукции, может свидетельствовать о том, что под видом дорого качественного топлива, произведенного ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», вывезено менее качественное топливо и более дешёвое.
В соответствии со ст. 183 Таможенного кодекса Таможенного союза подача таможенной декларации должна сопровождаться предоставлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. В случае, если данные документы являются недействительными, декларант не вправе указывать сведения из данных документов в декларации на товар. При предоставлении недействительных документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в случае обнаружения данного факта в ходе документального контроля ДТ, выпуск товара не может быть осуществлен.
Также, согласно п. 19 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под незаконным перемещением понимается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.
Товар «мазут топочный М-100 и топливо дизельное», оформленный в таможенном отношении ООО «К», входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923.
По данным фактам 19 февраля 2015 года отделом организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления