Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Центрального таможенного управления ФТС России от 26.12.2000 № 229

Приказ Центрального таможенного управления
от 26 декабря 2000 г. N 229
"Об учете участников ВЭД
в регионе деятельности управления"

 

В соответствии с приказом ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Технологическую схему постановки на учет участников внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на основе утвержденного вышеназванным приказом Порядка учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации.

2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С. Мухутдинову, начальникам таможен совместно с информационно - технической службой Управления (Н.И. Раменских) провести необходимые организационные мероприятия и обеспечить введение в действие с 01.01.2001 в таможенных органах региона деятельности Управления Технологической схемы, утвержденной п. 1 настоящего приказа.

3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:

- отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД является Москва и Московская область;

- отделом таможенной инспекции таможни - если участник ВЭД зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и Московской области).

4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:

- прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;

- прошедших государственную регистрацию в иных местах, относящихся к региону деятельности Управления, - на начальников соответствующих таможен.

5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших Московского таможенного и Западного таможенного управлений в период с 01.01.98 по 31.03.2000:

- в 1998 году - до 31.01.2001;

- в 1999 году - до 28.02.2001;

- в январе - марте 2000 г. - до 31.03.2001.

6. Информационно - технической службе Управления (Н.И. Раменских):

6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен Управления ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций, возложенных на них п. 3 настоящего приказа (по заявке начальника службы или таможни соответственно).

6.2. Организовать сопровождение программных средств учета участников ВЭД.

7. В целях реализации информации, собранной в процессе постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:

7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинову в срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного контроля критерии для выработки предложений о применении в отношении конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

7.2. Заместителю начальника службы организации таможенного контроля Управления М.В. Семенихину в срок до 30.01.2001 обеспечить разработку предложений о применении в отношении участников ВЭД соответствующих форм и методов таможенного контроля.

8. Пресс - службе Управления (В.А. Соколов) организовать освещение настоящего приказа в средствах массовой информации.

9. Признать утратившим силу приказ Управления от 30.03.2000 N 82 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.

 

И.о. начальника Управления
генерал - майор таможенной службы
А.Е. Жерихов
 
Приложение к приказу
Центрального таможенного управления
от 26 декабря 2000 г. N 229

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 
1. Общие положения

 

Настоящая Технологическая схема устанавливает последовательность операций постановки на учет участников внешнеэкономической деятельности.

Учету подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

Для постановки на учет и получения учетной карты участника ВЭД (далее - Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного оформления должен обратиться в таможню по месту своей государственной регистрации (если местом государственной регистрации является Москва или Московская область - в отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).

Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при осуществлении им правоотношений с таможенными органами и представляется участником ВЭД в каждом случае проведения таможенного оформления.

Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению (приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на учет, к рассмотрению не принимаются.

При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ) Управления всех необходимых документов время постановки на учет не должно превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного представления необходимых для постановки на учет документов срок постановки на учет увеличивается на соответствующее количество дней (до дня представления всех документов).

Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган однократно. В случае изменения ранее представленных сведений участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях не позднее 10 календарных дней.

Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.

 

2. Процедура таможенного оформления товаров
и транспортных средств лиц, не имеющих
Учетной карты участника ВЭД

 

В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для постановки на учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет), таможенное оформление производится в соответствии с требованиями приказов ГТК России от 04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.

Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост) документов, необходимых для таможенных целей, в соответствии с перечнем:

- копия устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку;

- копия учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о создании, заверенная печатью организации;

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку;

- документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;

- справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);

- свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России;

- баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

- справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.

Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и транспортных средств (отсутствует в базе Reg_ti), представляет одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg_ti на магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует фрагмент базы Reg_ti и представляет его в информационно - технический отдел таможни, который, в свою очередь, направляет обобщенные в целом по таможне данные в информационно - техническую службу Управления.

Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляется ОТОиТК и таможенными постами в местах их расположения и иных местах, определяемых таможенным законодательством и соответствующими нормативными актами ГТК России, оформления при наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:

- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;

- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам нарушения валютного законодательства;

- правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного законодательства.

Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью должностного лица, проводившего проверку, и подписью начальника отдела.

Информация по организациям (лицам), оформившим товары и транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно передается в отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции ЦТУ по форме (приложение 6).

 

3. Процедура постановки на учет участников ВЭД, прошедших
государственную регистрацию в Москве и Московской области
 

Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей последовательности.

 

Первый этап постановки на учет

3.1. Предварительная запись:

3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, после проверки формата, в котором представлена информация на магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего намерение встать на учет, в реестр предварительной записи участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и дату приема документов, а также проставляет время и дату приема документов на магнитном носителе.

3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД, записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела).

3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие - заместитель начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.

3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде рядом с аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер аппарата внутренней связи, по которому участник ВЭД должен сообщить о своем прибытии.

3.2. Прием документов:

3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу: Москва, ул. Новорязанская, д. 2/7, по внутренней связи сообщает должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.

3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо по доверенности и на основании документа, удостоверяющего его личность) через окно приема документов представляет должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, пакет документов согласно перечню (приложение 2), заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 3).

Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:

3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.

3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего документы.

3.2.5. Проверяет полноту представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным представленных документов и информации на магнитном носителе. При обнаружении несоответствия уведомляет участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления и докладывает о выявленных несоответствиях заместителю начальника службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения. В графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представления недостающей информации. (На оборотной стороне заявления о постановке на учет делает запись о необходимости представления недостающих документов и дате их представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ, осуществляющего прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который расписывается на оригинале заявления.)

3.2.5. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному представителю), сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4). Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее;

ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений) по месту государственной регистрации участника ВЭД;

ХХХХХХ - собственно порядковый номер.

Делает отметку в журнале учета о выдаче справки (справка действительна в течение 5 дней).

3.2.7. Ежедневно в конце рабочего дня формирует реестр организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке, визирует и передает на подпись заместителю начальника службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и магнитными носителями через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.

 

Второй этап постановки на учет

3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД, которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными носителями:

3.3.1. Осуществляет с применением программных средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент базы данных "Участник ВЭД".

3.3.2. По базе данных устанавливает:

- наличие задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;

- выявляет факты нарушения валютного законодательства;

- выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных средств;

- выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных правил и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций.

После проверки составляет справку о наличии (отсутствии) задолженности, фактов нарушения валютного законодательства, случаев недоставки товаров и транспортных средств, наличии информации о совершенных таможенных правонарушениях и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций и за своей подписью приобщает к пакету документов участника ВЭД, вносит в базу данных.

3.3.3. Определяет по базе данных участников ВЭД количество организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.

3.3.4. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД) отметку в Учетной карте и заносит соответствующую информацию в базу данных.

3.3.5. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев.

3.3.6. Визуально сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте. В случае сомнения в идентичности образцов материалы направляются в установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.

3.3.7. Передает реестр участников ВЭД с документами через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему контрольные функции, для проверки достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте. В случае выявления наличия задолженности по платежам, процентам, пеням, штрафам и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций должностное лицо СТИ сообщает представителю участника ВЭД о выявленных нарушениях и о необходимости представить справку из таможни о погашении задолженности.

 

Третий этап постановки на учет

3.4. Должностное лицо СТИ выдает участнику ВЭД либо уполномоченному представителю первый экземпляр Учетной карты, подписанный заместителем начальника службы - начальником отдела (в его отсутствие - заместителем начальника отдела), делает отметку в журнале учета (приложение 3). Уполномоченный представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве СТИ Управления.

 

Четвертый этап постановки на учет

3.5. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, на основании имеющейся информации заносит в базу данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТОиТК таможен по применению в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

 

Пятый этап постановки на учет

3.6. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, ежедневно пополняет базу данных "Участники ВЭД" и вместе со служебной запиской за подписью заместителя начальника службы - начальника отдела (в его отсутствие - заместителя начальника отдела) направляет в информационно - техническую службу (ИТС) Управления транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД.

3.7. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется дополнительный пакет документов и производится корректировка базы данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.

3.8. В течение двухмесячного срока действия Учетной карты должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит проверку достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы по управлению государственным имуществом и другие), а также с применением иных форм таможенного контроля. О ее результатах письменно докладывает заместителю начальника службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальнику отдела) для рассмотрения и принятия решения. Пакет документов после проверки сдается в делопроизводство.

3.9. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации производит СТИ Управления с привлечением специалистов других функциональных отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.

 

4. Процедура постановки на учет участников ВЭД в регионах деятельности
таможен Управления (кроме таможен, расположенных в Москве и Московской
области)

 

Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.

 

4.1. На первом этапе постановки на учет представитель участника ВЭД по доверенности (для уполномоченного представителя) и на основании документа, удостоверяющего его личность, представляет в ОТИ таможни документы согласно перечню (приложение 2), два экземпляра заполненной Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 5).

Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:

4.1.1. Принимает от представителя участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе.

4.1.2. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы представителя участника ВЭД, предъявившего документы.

4.1.3. Проверяет количество представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным в представленных документах и информации на магнитном носителе, уведомляет при обнаружении их несоответствия участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления, возвращает представленные документы и докладывает о выявленных несоответствиях начальнику таможни и заместителю по правоохранительной работе, вносит в графу "Особые отметки" регистрационного журнала сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представления недостающей информации.

4.1.4. Выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4).

(Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:

ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений), осуществившей постановку на учет участника ВЭД;

ХХХХХХ - собственно порядковый номер.)

4.1.5. Делает отметку в журнале учета о выдаче справки (справка действительна в течение 5 дней).

4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ формирует реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит проверке, подписывает и направляет его (в случае необходимости - весь пакет документов) в следующие подразделения таможни.

Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:

В срок до двух дней устанавливает наличие задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам. В случае обнаружения задолженности сотрудник ОТП указывает сумму задолженности, ее вид, сроки ее погашения и принимает меры для ее погашения. После проверки сотрудник ОТП составляет справку о наличии (отсутствии) задолженности и за подписью начальника отдела направляет в ОТИ.

Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:

Выявляет факты нарушений валютного законодательства, составляет в срок до двух дней справку о проверке и за подписью начальника отдела направляет ее в ОТИ.

Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:

Выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных средств, составляет в срок до двух дней справку и за подписью начальника отдела направляет ее в ОТИ.

Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет следующие операции:

Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных правил и об имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций, составляет в срок до двух дней справку и за подписью заместителя начальника таможни по правоохранительной работе направляет в ОТИ.

4.1.7. Сотрудник ОТИ осуществляет с применением программных средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент базы данных "Участники ВЭД" в соответствующем формате.

 

4.2. На втором этапе постановки на учет сотрудник ОТИ осуществляет следующие аналитические и контрольные функции для определения целесообразности применения отделами таможенного оформления и контроля соответствующих форм и методов таможенного контроля:

- определяет по базе данных участников ВЭД число организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу, при наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию в базу данных;

- вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД);

- вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев;

- сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на заявлении о постановке на учет и в Учетной карте, при сомнении в идентичности образцов направляет материалы на экспертизу в региональные таможенные лаборатории;

- вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных отделов таможни в соответствии с п. 3.1.

 

4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник ОТИ выдает участнику ВЭД первый экземпляр Учетной карты, подписанный им и заверенный печатью ОТИ, делает отметку в журнале учета (приложение 3). Представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве ОТИ таможни.

 

4.4. На четвертом этапе постановки на учет сотрудник ОТИ таможни на основании имеющейся информации заносит в базу данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТОиТК таможен о применении в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

 

4.5. На пятом этапе постановки на учет ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных "Участники ВЭД" и передает в отдел АСУ таможенного органа транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД, который, в свою очередь, направляется в ИТС Управления.

4.6. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется дополнительный пакет документов и производится корректировка базы данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.

4.7. В течение двух месяцев действия Учетной карты сотрудник ОТИ проверяет достоверность сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы управления государственным имуществом и другие), а также путем использования иных форм таможенного контроля.

4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации производит ОТИ с привлечением специалистов других функциональных отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.

 

5. Порядок сбора и обработки информации об организациях, лицах,
вставших на учет в таможенных органах в качестве участников ВЭД

 

5.1. ИТС ЦТУ осуществляет прием информации из СТИ и таможен Управления (кроме таможен Московского региона), контроль достоверности представленной информации, формирует базу данных об участниках ВЭД, вставших на учет в таможенных органах, представляет в ГТК России информацию о принятых на учет участниках ВЭД, осуществляет прием и последующую рассылку в таможни информации, полученной из ГТК России, обеспечивает единство базы данных об участниках ВЭД во всех таможнях региона и координирует их деятельность по ведению учета участников ВЭД.

5.2. Осуществляет выгрузку информации об участниках ВЭД в формате НСИ - (REGTI).

5.3. Обеспечивает таможенные органы региона комплексом программных средств (КПС) "Первичный учет участников ВЭД".

 

6. Заключительные положения

 

6.1. Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты в следующих случаях:

- представление в таможню неполного комплекта документов или документов, содержащих недостоверные данные;

- получение информации из других правоохранительных органов о преступлениях, совершенных руководителями организации;

- получение информации из других контролирующих органов, свидетельствующей о нарушениях, выявленных в ходе проведения налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;

- получение информации из регистрационных органов о том, что организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).

6.2. При таможенном оформлении товаров и транспортных средств участника ВЭД в таможне не по месту учета и при условии наличия у него Учетной карты помимо разрешения на производство таможенного оформления в иной таможне (в случаях, когда получение такого разрешения необходимо) представляется заверенная СТИ Управления копия Учетной карты участника ВЭД без дополнительного представления указанных в ней документов.

 

Начальник службы
подполковник таможенной службы
Р.С. Мухутдинов
 
Приложение 1
к Технологической схеме

 

                                             Начальнику службы таможенной
                                                  инспекции (таможни) ЦТУ
   __________________________
    (фамилия, имя, отчество)
   от _____________________________________
      (наименование организации, код ОКПО, ИНН)

 

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

 

   Прошу поставить  на  учет  нашу  организацию  в   качестве   участника
внешнеэкономической    деятельности,    зарегистрированного   в   регионе
деятельности ЦТУ.
   При этом сообщаю следующие сведения:
   1. Юридический адрес: ________________________________________________
   2. Фактический адрес: ________________________________________________
   3. Фамилия, инициалы руководителей и лиц, ответственных за финансово -
хозяйственную деятельность организации, номера их служебных телефонов:

 

   Генеральный директор:
_______________________________________ тел. ____________________________
вид документа ___________________ N ___________ серия ___________________
кем выдан ______________________________ дата выдачи ____________________

 

Директора:
______________________________________ тел. _____________________________
вид документа _____________ N ______________ серия ______________________
кем выдан _________________________ дата выдачи _________________________
______________________________________ тел. _____________________________
вид документа __________________ N ____________ серия ___________________
кем выдан ______________________________ дата выдачи ____________________

 

Главный бухгалтер:
_________________________________________ тел. __________________________
вид документа _______________ N _______________ серия ___________________
кем выдан ____________________________ дата выдачи ______________________
   4. Номера телефонов: _________________________________________________
   5. Номера телефаксов: ________________________________________________
   6. Образцы всех оттисков печатей:

 

    ┌─────┐    ┌─────┐    ┌─────┐    ┌─────┐
    │ М.П.│    │ М.П.│    │ М.П.│    │ М.П.│
    └─────┘    └─────┘    └─────┘    └─────┘
  7. При  изменении  данных,  заявленных  в  Учетной карте участника ВЭД,
обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные органы.

 

                                                      Печать организации
                                                Руководитель организации
                       ________________________
                      "___" ___________ 200__ г.
Приложение 2
к Технологической схеме
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТА
УЧАСТНИКОВ ВЭД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

 

1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе (таможне).

2. Копия устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку.

3. Копия учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о создании, заверенная печатью организации.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку.

5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.

6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности).

7. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России.

8. Баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.

9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.

10. Внешнеторговый контракт.

11. Копии паспортов генерального директора, главного бухгалтера, доверенного лица организации.

 

Приложение 3
к Технологической схеме

 

                                   ЖУРНАЛ
             УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
              ________________________________________ ТАМОЖНИ

 

┌───┬───────┬────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐
│N  │Номер  │Информация о получении          │Дата    │Информация о выдаче                       │
│п/п│учетной│документов от участника ВЭД     │выдачи  │Учетной карты участнику ВЭД               │
│   │карты  │таможенным органом              │справки │таможенным органом                        │
│   │       ├──────┬────────┬───────┬────────┤о приеме├───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│   │       │Дата  │Предста-│Особые │Инспек- │доку-   │Дата   │Инспек-│Особые │Предста- │Подпись │
│   │       │приема│витель  │отметки│тор ОТИ │ментов  │выдачи │тор,   │отметки│витель   │предста-│
│   │       │заяв- │участ-  │       │таможни,│        │Учетной│выдав- │       │участ-   │вителя  │
│   │       │ления │ника ВЭД│       │приняв- │        │карты  │ший    │       │ника ВЭД,│в полу- │
│   │       │      │        │       │ший     │        │       │Учетную│       │полу-    │чении   │
│   │       │      │        │       │доку-   │        │       │карту  │       │чивший   │Учетной │
│   │       │      │        │       │менты   │        │       │       │       │Учетную  │карты   │
│   │       │      │        │       │        │        │       │       │       │карту    │        │
├───┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│1  │   2   │   3  │   4    │  5    │   6    │   7    │   8   │  9    │   10  │    11   │    12  │
└───┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘
Приложение 4
к Технологической схеме
   СПРАВКА N ___________________ от ______________ г.
   Код ОКПО:
    ИНН:

 

   Справка дана _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                (наименование организации)
о том,  что  _____________________  200__  г.  приняты Документы в отделе
учета участников ВЭД службы таможенной инспекции ЦТУ для учета участников
ВЭД в соответствии с приказом ГТК России от __________ N _________.

 

   Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.

 

Уполномоченный                                            Печать
по учету отдела (службы)                                  отдела
таможенной инспекции _________ ___________________        (службы)
                     (подпись) (инициалы, фамилия)        таможенной
                                                          инспекции
Приложение 5
к Технологической схеме
                                 СВЕДЕНИЯ,
                  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
                           НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ

 

_________________________________________________________________________
       (код таможни, в зоне деятельности которой находится
_________________________________________________________________________
                          участник ВЭД)

 

   I. Реквизиты участника ВЭД
   1. Свидетельство о государственной регистрации N _____________________
   2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ____________
_________________________________________________________________________
   3. Код ОКПО __________________________________________________________
   4. Код СОАТО _________________________________________________________
   5. Коды ОКОНХ ________________________________________________________
   6. Дата учета в Госкомстате России ___________________________________
   7. Категория (форма собственности) ___________________________________
   8. Полное название организации (предпринимателя) _____________________
_________________________________________________________________________
   9. Краткое название организации: _____________________________________
   10. Юридический адрес (место жительства):
   индекс _______________________________________________________________
тип населенного пункта (город, рабочий поселок, поселок городского типа,
село, деревня) __________________________________________________________
   название населенного пункта __________________________________________
   название ___________________________________ улица (проспект, бульвар,
шоссе, набережная, аллея, площадь, переулок, проезд, тупик, вал, холмы)
   дом ___________ корпус ___________ строение ________ квартира ________
   телефон ____________________
   телефакс ___________________
   телекс _____________________
   11. Фактический адрес:
   индекс _______________________________________________________________
   тип населенного пункта _______________________________________________
   название населенного пункта __________________________________________
   название ___________________________________ улица (проспект, бульвар,
шоссе, набережная, аллея, площадь, переулок, проезд, тупик, вал, холмы)
   дом ___________ корпус ___________ строение ________ квартира ________
   телефон _________________
   телефакс ________________
   телекс __________________

 

   II. Информация о налогоплательщике

 

   1. Идентификационный номер налогоплательщика _________________________
   2. Дата постановки на учет ___________________________________________
   3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
   - серия ______________________________________________________________
   - номер ______________________________________________________________
   - дата выдачи ________________________________________________________
   4. Наименование налогового органа ____________________________________
   5. Адрес налогового органа ___________________________________________
   6. Телефоны налогового органа ________________________________________

 

   III. Размер уставного фонда (капитала):
  _____________              __________
   (сумма)                    (валюта)
  _____________              __________
   (сумма)                    (валюта)

 

   IV. Информация  о  лицах,  ответственных  за финансово - хозяйственную
деятельность

 

   1. Руководители организации - участника ВЭД:
   Должность ____________________________________________________________
   Фамилия ______________________________________________________________
   Имя ___________________ Отчество _____________________________________
   вид документа ____________ серия _________ N _________________________
   кем выдан _____________________ дата выдачи __________________________
   Должность ____________________________________________________________
   Фамилия ______________________________________________________________
   Имя __________________ Отчество ______________________________________
   вид документа _______________ серия ___________ N ____________________
   кем выдан __________________________ дата выдачи _____________________

 

   2. Главный бухгалтер:
   Фамилия ______________________________________________________________
   Имя ______________________ Отчество __________________________________
   вид документа _________ серия ____________ N _________________________
   кем выдан ________________________ дата выдачи _______________________

 

   V. Информация об учредителях организации - участника ВЭД

 

   1. Юридические лица - резиденты:
   Код ОКПО организации - учредителя ____________________________________
   ИНН организации - учредителя _________________________________________
   Наименование организации _____________________________________________

 

   2. Юридические лица - нерезиденты:
   Наименование организации _____________________________________________
   Адрес организации ____________________________________________________

 

   3. Физические лица:
   Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
   вид документа _______ серия ______________ N _________________________
   кем выдан ______________________ дата выдачи _________________________

 

 

   VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам

 

   1. Код ОКПО банка ____________________________________________________
   2. ИНН банка _________________________________________________________
   4. Наименование банка ________________________________________________
   5. Адрес банка _______________________________________________________
   6. БИК банка _________________________________________________________
   7. Телефоны банка ____________________________________________________
   8. К/с банка _________________________________________________________
   9. К/с филиала _______________________________________________________
   10. Расчетный счет клиента ___________________________________________

 

   1. Код ОКПО банка ____________________________________________________
   2. ИНН банка _________________________________________________________
   3. Наименование банка ________________________________________________
   4. Адрес банка _______________________________________________________
   5. БИК банка _________________________________________________________
   6. Телефоны банка ____________________________________________________
   7. К/с банка _________________________________________________________
   8. К/с филиала _______________________________________________________
   9. Расчетный счет клиента ____________________________________________

 

   VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам

 

   1. Код ОКПО банка ____________________________________________________
   2. ИНН банка _________________________________________________________
   3. Наименование банка ________________________________________________
   4. Адрес банка _______________________________________________________
   5. БИК банка _________________________________________________________
   6. Телефоны банка ____________________________________________________
   7. К/с банка _________________________________________________________
   8. К/с филиала _______________________________________________________
   9. Расчетный счет клиента ____________________________________________

 

   1. Код ОКПО банка ____________________________________________________
   2. ИНН банка _________________________________________________________
   3. Наименование банка ________________________________________________
   4. Адрес банка _______________________________________________________
   5. БИК банка _________________________________________________________
   6. Телефоны банка ____________________________________________________
   7. К/с банка _________________________________________________________
   8. К/с филиала _______________________________________________________
   9. Расчетный счет клиента ____________________________________________
   Дата заполнения Учетной карты: _______________________________________
Приложение 6
к Технологической схеме
                                                        Начальнику отдела
                                             учета участников ВЭД СТИ ЦТУ

 

                               ИНФОРМАЦИЯ
           ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
                  СРЕДСТВА НА ОТОиТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
              В ПЕРИОД С __________ ПО ___________ 200__ Г.

 

 

    ┌───┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬──────┬─────┬─────────┐
    │N  │N ГТД│Получатель │Место    │Наимено-│Код   │Вес  │Статисти-│
    │п/п│     │(юр. адрес,│оформле- │вание   │ТН ВЭД│нетто│ческая   │
    │   │     │ОКПО, ИНН) │ния (СВХ)│товара  │      │     │стоимость│
    ├───┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
    │ 1 │  2  │     3     │    4    │   5    │  6   │  7  │    8    │
    └───┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────────┘
Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!