Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Письмо Московского таможенного управления от 21.01.2000 № 03-06/51

                 Письмо Московского таможенного управления
                       от 21 января 2000 г. N 03-06/51

 

    Настоящим   направляем   Вам   Технологическую   схему   проверки   и
согласования   документов  в   подразделениях   и  таможнях   Московского
таможенного управления  при выдаче организациям лицензий  на деятельность
в качестве таможенного брокера для использования в работе.
    Приложение: на 12 листах.

 

Начальник отдела таможенных режимов МТУ
майор таможенной службы                                 М.В.Грядунова

 

                          Технологическая схема
      проверки и согласования документов в подразделениях и таможнях
   Московского таможенного управления при выдаче организациям лицензий
              на деятельность в качестве таможенного брокера
       (утв. Московским таможенным управлением 23 декабря 1999 г.)

 

                            1. Общие положения

 

    1.1.  Технологическая  схема  проверки и  согласования  документов  в
подразделениях и  таможнях Московского таможенного управления  при выдаче
организациям  лицензий на  деятельность  в  качестве таможенного  брокера
(далее  -  Технологическая  схема) разработана  на  основании  требований
Таможенного  кодекса  Российской Федерации,  Постановления  Правительства
Российской Федерации от  17.07.96 "Об утверждении положения  о таможенном
брокере", приказов ГТК  России от 15.06.98 N 392  "Об утверждении порядка
лицензирования  и  контроля  за   деятельностью  таможенного  брокера  со
стороны таможенных  органов", от 02.09.98  N 600  "О мерах по  введению в
действие  института  таможенных  брокеров", распоряжения  ГТК  России  от
19.10.96  N 01-14/1109  "О  мерах по  выполнению  приказа  ГТК России  от
02.09.98 N  600", письма ГТК России  от 18.11.98 N 01-15/24086  "О работе
таможенных органов с таможенными брокерами".
    1.2.   Основной  задачей   данной   Технологической  схемы   является
определение  порядка взаимодействия  подразделений  и таможен  Управления
при   проверке   заявления,   документов   и   сведений,   представленных
организацией,  претендующей  на  получение  лицензии  на  деятельность  в
качестве таможенного брокера (далее - организация-соискатель).
    1.3.   Основными   факторами   для    принятия   решения   о   выдаче
организации-соискателю лицензии  на деятельность  в качестве  таможенного
брокера являются:
    оценка  соответствия организации-соискателя  формальным  требованиям,
регламентированным  нормативными   правовыми  документами   о  таможенном
брокере (форматно-логический контроль);
    оценка     состояния      положения     организации-соискателя      с
финансово-экономической точки зрения;
    оценка  потенциальной   надежности  организации-соискателя   с  точки
зрения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.
    1.4. Общий  контроль за  движением документов  организации-соискателя
при  их проверке  в  подразделениях  и таможнях  Управления  осуществляет
отдел таможенных режимов Управления.
    1.5.   Данные  о   движении   документов  организации-соискателя   по
подразделениям и таможням Управления заносятся  в реестр, который ведется
в отделе таможенных режимов Управления.
    1.6.  Обмен   информацией  и  документами  между   подразделениями  и
таможнями  Управления   в  процессе  проверки  заявления,   документов  и
сведений,  представленных организацией-соискателем,  производится  строго
по сопроводительным, и служебным запискам.
    1.7.  Для проведения  проверок заявления,  документов  и сведений  на
выдачу  лицензий на  осуществление  деятельности  в качестве  таможенного
брокера в  подразделении или таможне Управления  руководством назначается
конкретное должностное лицо.
    1.8. Сроки  проведения проверки заявления,  документов и  сведений на
выдачу организации-соискателю  лицензии на  осуществление деятельности  в
качестве   таможенного   брокера,  перечень   подразделений   и   таможен
Управления,   задействованных    в   проверке   (далее    -   проверяющие
подразделения),  а  также  формы   результирующего  документа  указаны  в
Таблице  (см.  приложение),   являющейся  неотъемлемой  частью  настоящей
Технологической схемы.
    1.9.   После    проведения   проверки   документы    из   проверяющих
подразделений  направляются  сопроводительной  или служебной  запиской  в
отдел  таможенных режимов  Управления, в  которой указываются  результаты
проверки, а также замечания (устранимые  или не устранимые), если таковые
были отмечены.
    1.10.  В  случае,  если  в ходе  проверки  были  выявлены  устранимые
замечания,  отдел   таможенных  режимов  Управления  проводит   работу  с
организацией-соискателем  по их  устранению,  но  не задерживая  движение
документов по  другим проверяющим подразделениям. После  прохождения всех
этапов проверки,  документы (с  учетом замечаний,  полученных при  первом
согласовании)  повторно   направляются  на  рассмотрение   в  проверяющие
подразделения, где согласование получено не было.
    1.11.  Если отмеченные  при проверке  замечания  носят не  устранимый
характер,  то отдел  таможенных  режимов Управления  в  5-й срок  готовит
письменный мотивированный отказ в  выдаче организации-соискателю лицензии
на право осуществления  деятельности в качестве таможенного  брокера. При
необходимости      производится       встреча      с      представителями
организации-соискателя,  на  которой разъясняются  причины  невозможности
выдачи лицензии.

 

          2. Прием и форматно-логическая проверка полученных от
              организации-соискателя информации и документов

 

    2.1.   Прием   документов  от   организации-соискателя   производится
установленным   порядком   через    экспедицию   отдела   документального
обеспечения Управления.
    После регистрации пакет  документов организации-соискателя передается
в отдел таможенных режимов Управления.
    2.2. Отдел таможенных режимов Управления:
    формирует  "Дело"  организации-соискателя,  где  концентрируется  вся
информация   о  ней   (документы,  предоставленные   заявителем,  другими
организациями,  формализованные  сводные  таблицы и  записки  проверяющих
подразделений);
    в   случае  если   документы   отвечают  требованиям,   установленным
положениями приказа  ГТК России от 15.06.98  N 392, пакет  документов, не
позднее  следующего после  подачи дня,  направляет с  нарочным в  таможню
Управления,   в  регионе   деятельности  которой   организация-соискатель
предполагает  осуществлять  свою   деятельность  в  качестве  таможенного
брокера (отдел таможенных режимов таможни);
    в  случае  если  пакет   документов,  поданных  на  рассмотрение,  не
отвечает  требованиям, установленным  ГТК России,  то готовит  письменный
мотивированный отказ в соответствии с п.1.11.
    2.3.  Отдел таможенных  режимов  таможни, где  организация-соискатель
планирует осуществлять свою деятельность  в качестве таможенного брокера,
проверяет в течении 5 дней:
    достоверность  сведений всех  представленных документов,  необходимых
для принятия заявления о выдаче лицензии;
    наличие  в штате  заявителя специалистов  по таможенному  оформлению,
подлинность   и   действительность   квалификационных   аттестатов   этих
специалистов;
    наличие   материально-технического   оснащения,    необходимого   для
осуществления заявителем функций таможенного брокера;
    наличие  условий  для  ведения  учета  и  предоставления  отчетности,
отражающих  операции с  товарами и  транспортными средствами,  подлежащих
таможенному контролю;
    соответствие сведений заявителя о структурных подразделениях.
    2.4.  По   итогам  проведенной   проверки  должностное   лицо  отдела
таможенных  режимов таможни,  проводившее  проверку,  заполняет Форму  1С
(Приложение  N 1)  и  готовит пояснительную  записку  к  ней за  подписью
руководства таможни.  Документы незамедлительно  с нарочным  направляются
для дальнейшего согласования в отдел таможенных режимов Управления.
    2.5. После получения документов из  отдела таможенных режимов таможни
в отделе таможенных режимов  Управления осуществляется анализ проведенной
проверки,  и  документы,  не  позднее  следующего  дня,  направляются  на
следующий этап согласования по служебной записке.

 

        3. Оценка надежности финансово-хозяйственной деятельности
   организации-соискателя и проверка внесения обеспечения деятельности
 таможенного брокера, уплаты денежных средств за рассмотрение заявления о
                             выдаче лицензии

 

    3.1.   Оценку    надежности   финансово-хозяйственной    деятельности
организации-соискателя производит Служба таможенной инспекции Управления.
    3.2.   Оценка    надежности   финансово-хозяйственной    деятельности
предполагает анализ документов организации-соискателя для выяснения:
    формального  выполнения финансовых  требований  к заявителю  (полнота
оплаты уставного (складочного) капитала  и наличие обеспечения выполнения
обязательств перед таможенными органами);
    уровня   финансовой   устойчивости   и   вероятности   потенциального
банкротства организации;
    ликвидности  организации   и  определения  уровня   риска  непокрытия
возможных финансовых  потерь бюджета в результате  деятельности заявителя
в качестве таможенного брокера;
    предполагаемых  финансовых  результатов заявителя  для  удостоверения
способности заявителя  осуществлять деятельность  в качестве  таможенного
брокера без нарушений таможенного законодательства Российской Федерации;
    индивидуального  финансового   рейтинга  заявителя   для  определения
возможности осуществления  заявителем операций по  таможенному оформлению
в упрощенном порядке.
    3.3.  Уполномоченное  должностное  лицо Службы  таможенной  инспекции
Управления  осуществляет   проверку  поступивших  из   отдела  таможенных
режимов на  согласование документов  и заполняет  Форму 2С  (Приложение N
2), и пояснительную  записку к ней. После  чего документы незамедлительно
по служебной записке  передаются в ОВТП Управления, но не  позднее 5 дней
с начала проверки.
    3.4 Проверка внесения обеспечения  деятельности таможенного брокера и
уплаты  денежных средств  за  рассмотрение  заявления о  выдаче  лицензии
проводится  ООВТП с  привлечение при  необходимости других  подразделений
Управления.
    3.4.1  ООВТП проводит  проверку полноты  уплаты  денежных средств  за
рассмотрение заявления о выдаче лицензии,  в ходе которой устанавливается
соответствие   уплаченной   Заявителем  суммы   размеру,   установленному
приказом  ГТК  России  от  15.06.98  N  392,  и  фактическое  поступление
денежных средств  на счета  ГТК России  с использованием,  поступающих из
ГТК России реестров платежных документов.
    3.4.2  ООВТП проводит  проверку  соответствия размера  первоначальной
суммы обеспечения  требованиям п.5.6  Приказа ГТК  России от  15.06.98. N
392.
    а)  ООВТП  проверяет  внесение обеспечения  деятельности  таможенного
брокера. б)  При внесении  обеспечения путем  уплаты денежных  средств на
счет  ГТК   России  ООВТП   направляет  запрос  в   ГФТД  ГТК   России  о
подтверждении поступления денежных средств.
    в)  При  внесении  обеспечения   в  виде  банковской  гарантии  ООВТП
проверяет, включен  ли банк, выдавший  гарантию, в  реестр уполномоченных
банков,  и соответствует  ли  гарантия,  утвержденной типовой  банковской
гарантии, указанной в приложении N 4.
    Если  текст  представленной  гарантии отличается  от  текста  типовой
банковской гарантии,  то данная гарантия  направляется на  согласование в
Юридическую службу МТУ.
    г) При  внесении обеспечения в  виде залога ООВТП  направляет договор
залога  в ОРТОФС  для  заключения  о возможности  принятия  предложенного
имущества в качестве предмета залога.
    После  принятия решения  по своему  вопросу  ОРТОФС передает  договор
залога на согласование в Юридическую службу Управления.
    Согласованный Юридической  службой договор залога передается  в ОБУиК
для подписания и регистрации в установленном порядке.
    В случае отказа  в согласовании договора залога  и/или отрицательного
заключения со стороны ОРТОФС договор направляется в ООВТП.
    3.4.3  ООВТП  готовит  и  направляет в  ОТР  решение  по  результатам
проверки внесения  обеспечения деятельности таможенного брокера  и уплаты
денежных средств за  рассмотрение заявления о выдаче  лицензии, в котором
указывает результаты по всем пунктам проведенной проверки.
    3.5.  После получения  документов из  Службы  таможенной инспекции  и
ООВТП Управления  в отделе  таможенных режимов  Управления осуществляется
анализ  проведенной проверки,  и производится  подготовка документов  для
направления на следующий этап согласования.

 

   4. Оценка надежности организации-соискателя с точки зрения нарушения
                       таможенного законодательства

 

    4.1. Целью  этой стадии  является проверка  организации-соискателя на
предмет  возможности  заниматься  деятельностью  в  качестве  таможенного
брокера без нарушений таможенного  законодательства Российской Федерации.
Этот  этап  осуществляется  должностными  лицами  Московской  оперативной
таможни (далее  - МОТ) и Службой  собственной безопасности (далее  - ССБ)
Управления под контролем отдела таможенных режимов Управления.
    4.2.  После  получения  документов   из  ООВТП  Управления  в  отделе
таможенных  режимов Управления  проводится  анализ проведенных  проверок,
заполняется  Форма 3С  (Приложение  N  3), и  составляется  пояснительная
записка,   которая   вместе   с    пакетом   документов   незамедлительно
направляется в  МОТ Управления (но  и позднее  3 дней со  дня поступления
документов из ООВТП).
    4.3.  Уполномоченное  должностное   лицо  МОТ  Управления  производит
соответствующую проверку,  максимальный срок которой не  должен превышать
5  дней.   По  итогам  проверки  составляется   пояснительная  записка  и
визируется   Форма   ЗС,   а  документы   по   сопроводительной   записке
направляются в ССБ Управления.
    4.4.  Уполномоченное  должностное   лицо  ССБ  Управления  производит
соответствующую проверку,  максимальный срок которой не  должен превышать
5  дней.   По  итогам  проверки  составляется   пояснительная  записка  и
визируется Форма  ЗС, документы направляются  в отдел  таможенных режимов
Управления.

 

                     5. Оформление и выдача лицензии

 

    5.1.  В отделе  таможенных режимов  Управления,  после изучения  всех
собранных  документов готовится  отчет о  проделанной работе  заместителю
начальника Управления,  курирующему данное  направление, или  принимается
решение о направлении документов на  повторное согласование на этапы, где
согласование   не  было   получено  ввиду   замечаний,  которые   были  в
последствии   устранены.   Повторное   согласование   документов   должно
проводиться в  сроки, оказанные в  Приложении N 5  данной Технологической
схемы.
    5.2.  В  случае  положительных  результатов  проведенной  проверки  и
согласия руководства Управления о  выдаче организации-соискателю лицензии
на  право  осуществления  деятельности  в  качестве  таможенного  брокера
должностное   лицо  отдела   таможенных  режимов   Управления  производит
подготовку  приказа  по  Управлению  и  письма  организации-соискателю  о
принятом положительном решении, оформляет бланк лицензии и ее копий.
    Выдача   лицензии   осуществляется   в    соответствии   с   Порядком
лицензирования  и  контроля  за   деятельностью  таможенного  брокера  со
стороны таможенных органов.

 

                       6. Заключительные положения

 

    Оптимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней.
    6.1.  В случае  возникновения  необходимости дополнительной  проверки
представленных документов и сведений,  должностное лицо, ответственное за
проведение  проверки на  соответствующей  стадии,  письменно согласует  с
руководителем  проверяющего  подразделения продление  срока  рассмотрения
заявления  на своем  этапе не  допускается  производить продление  сроков
проверки документов и сведений более одного раза.
    О   всех  фактах   продления   проверяющее  подразделение   письменно
информирует отдел  таможенных режимов  Управления. Общий  предельный срок
рассмотрения не должен превышать 90 дней.
    6.2.  Для ускорения  процесса  рассмотрения  заявления, документов  и
сведений   оценка  потенциальной   надежности  организации-соискателя   с
финансово-экономической точки  зрения и  оценка потенциальной  надежности
организации-соискателя    с    точки   зрения    нарушения    таможенного
законодательства  Российской  Федерации могут  производиться  параллельно
под контролем отдела таможенных режимов Управления.
    6.3. В  случае выхода нормативных  документов ГТК  России, касающихся
порядка  выдачи   лицензии  на  осуществление  деятельности   в  качестве
таможенного  брокера, положениями  данной  Технологической схемы  следует
пользоваться в части им не противоречащим.

 

Первый заместитель начальника Управления,
генерал-майор таможенной службы                           A.E.Жерихов

 

 

                                                           Приложение N 1
                                         к технологической схеме проверки
                           и согласования документов в подразделениях МТУ
                         при выдаче организациям лицензий на деятельность
                                           в качестве таможенного брокера

 

                                                               Форма N 1C

 

Организация                     _____________________________________
Контролирующий таможенный орган _____________________________________
Регион деятельности в качестве таможенного брокера___________________
Начало контроля                 _____________________________________
Окончание контроля              _____________________________________

 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
│N│     Наименование данных      │  Данные о заявителе  │Примечание│
│─-──────────────────────────────-──────────────────────-──────────│
│1. Сведения о структурном подразделении                           │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ │Вид структурного подразделения│                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Полное            наименование│                      │          │
│ │подразделения                 │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Сокращенное наименование      │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Основные виды деятельности    │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Место нахождения филиала      │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Средства связи                │телефон __________    │          │
│ │                              │факс _____________    │          │
│ │                              │e-mail:               │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Рублевый счет                 │N                     │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Валютный счет                 │N                     │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │                              │                      │          │
│─-──────────────────────────────-──────────────────────-──────────│
│2. Сведения о лицах, в чьи должностные  обязанности  будет входит │
│обеспечение деятельности в качестве таможенного брокера           │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ │Директор                      │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Заместитель директора         │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Главный бухгалтер             │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Заместитель директора         │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │                              │                      │          │
│─-──────────────────────────────-──────────────────────│──────────│
│ Сведения о специалистах по таможенному оформлению     │          │
│───────────────────────────────────────────────────────│──────────│
│ │Специалист N 1                │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Специалист N 2                │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Специалист N 3                │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Специалист N 4                │                      │          │
│─-──────────────────────────────-──────────────────────│──────────│
│3. Сведения о материально-техническом обеспечении      │          │
│───────────────────────────────────────────────────────│──────────│
│ │Компьютеры                    │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Принтеры                      │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │средства связи                │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Модем                         │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Ксерокс                       │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Факс                          │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │программный продукт           │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │                              │                      │          │
│─-──────────────────────────────-──────────────────────-──────────│
│4. Сведения об условиях ведения учета и предоставления отчетности │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ │Местонахождение офиса         │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Охранная сигнализация         │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Несгораемые сейфы (ящики)     │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Вневедомственная охрана       │                      │          │
│─-──────────────────────────────-──────────────────────│──────────│
│ 5. Дополнительная информация                          │          │
│───────────────────────────────────────────────────────│──────────│
│ │Деятельность     на      рынке│                      │          │
│ │таможенных услуг              │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │Другая информация             │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│ │                              │                      │          │
│-│──────────────────────────────│──────────────────────│──────────│
│6│Результат I этапа             │"___________ - зона"  │          │
│.│                              │                      │          │
 ─-──────────────────────────────-──────────────────────-──────────

 

Отдел (группа) таможенных режимов
____________________ ____________________ _________________ ________
     должность              ф.и.о.            (подпись)       дата

 

ОБТП
____________________ ____________________ _________________ ________
     должность              ф.и.о.            (подпись)       дата

 

Отдел таможенных платежей
____________________ ____________________ _________________ ________
     должность              ф.и.о.            (подпись)       дата

 

 

                                                           Приложение N 2
                                         к технологической схеме проверки
                           и согласования документов в подразделениях МТУ
                         при выдаче организациям лицензий на деятельность
                                           в качестве таможенного брокера

 

 

                                                                 Форма 2С

 

Организация             Акционерное общество закрытого типа "Брокер"
Начало контроля         00.00.00
Окончание контроля      00.00.00

 

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
│N │Наименование                │Вид        │Примечания и         │
│  │                            │           │пояснения            │
│──-────────────────────────────-───────────-─────────────────────│
│1. Анализ финансового состояния организации                      │
│─────────────────────────────────────────────────────────────────│
│  │Уставной капитал            │100000     │Оплата 100%          │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Оборот за прошлый год (руб.)│           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Коэффициент          текущей│           │                     │
│  │ликвидности                 │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Коэффициент   обеспеченности│           │                     │
│  │собственными средствами     │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Заключение   уполномоченного│Имеется (не│Аудиторская     фирма│
│  │аудитора                    │имеется)   │"Таш-аудит", лицензия│
│  │                            │           │от 00.00.00 .N 000   │
│──│────────────────────────────│───────────-─────────────────────│
│  │                            │                                 │
│──│────────────────────────────│─────────────────────────────────│
│  │Результат                   │устойчивое │                     │
│  │                            │(неустой-  │                     │
│  │                            │чивое      │                     │
│  │                            │предприятие│                     │
│──-────────────────────────────-───────────-─────────────────────│
│2. Анализ обеспечения обязательств перед таможенными органами    │
│─────────────────────────────────────────────────────────────────│
│  │Вид обеспечения             │Гарантия   │Гарантия        банка│
│  │                            │банка      │входящего в  перечень│
│  │                            │"Банк"     │ГТК           России,│
│  │                            │           │подтвержденная       │
│  │                            │           │письмом от  00.00.00.│
│  │                            │           │N    00    обеспечена│
│  │                            │           │собственными         │
│  │                            │           │средствами заявителя │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Сумма обеспечения (руб.)    │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Основные фонды (руб.)       │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Материальные   обязательства│           │                     │
│  │перед третьими лясами (руб.)│           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Чистые активы (руб.)        │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Планируемая сумма таможенных│           │                     │
│  │платежей в год (руб.)       │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Планируемая   среднемесячная│           │                     │
│  │сумма таможенных платежей  в│           │                     │
│  │год (руб.)                  │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Планируемый    оборот    при│           │                     │
│  │деятельности   в    качестве│           │                     │
│  │таможенного брокера (руб.)  │           │                     │
│──│────────────────────────────│───────────│─────────────────────│
│  │Индивидуальный    финансовый│           │чистые        активы,│
│  │рейтинг (ИФР). х (руб.)     │           │свободные          от│
│  │                            │           │обязательств        -│
│  │                            │           │обеспечение          │
│  │                            │           │обязательств         │
│──-────────────────────────────-───────────-─────────────────────│
│3. Сведения о договоре страхования                               │
│─────────────────────────────────────────────────────────────────│
│  │Страховая компания          │ХХХ - страх  │Лицензия         от│
│  │                            │             │00.00.00. N 000    │
│──│────────────────────────────│─────────────│───────────────────│
│  │Сумма страхования           │10 000 мин.  │840 000 рублей     │
│  │                            │размеров     │                   │
│  │                            │оплат труда  │                   │
│──│────────────────────────────│─────────────│───────────────────│
│  │Договора страхования        │от 00.00.00  │Номер   в   реестре│
│  │                            │N 000        │договоров страховой│
│  │                            │Срок действия│компании N 000     │
│  │                            │3 года       │                   │
│──│────────────────────────────│─────────────│───────────────────│
│  │                            │             │                   │
│──│────────────────────────────│─────────────│───────────────────│
│  │Результат 2 этапа           │"_________ - │                   │
│  │                            │зона"        │                   │
 ──-────────────────────────────-─────────────-───────────────────
Таможенная инспекция
__________________ _____________________ ________________ ________
     должность            ф.и.о.            (подпись)       дата

 

 

                                                           Приложение N 3
                                         к технологической схеме проверки
                           и согласования документов в подразделениях МТУ
                         при выдаче организациям лицензий на деятельность
                                           в качестве таможенного брокера

 

                                                               Форма N ЗС

 

                      Карта таможенного брокера N___

 

Организация                     ____________________________________
Лицензия                        N       Срок действия истекает

 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
│N   │Наименование           │При         получении│Примечания и   │
│    │                       │лицензии             │пояснения      │
│────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────│
│1. Сведения о таможенном брокере                                  │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│1.  │Организационно-правовая│                     │               │
│    │форма (вид структурного│                     │               │
│    │подразделения)         │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.2 │Полное наименование    │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.3 │Сокращенное            │                     │               │
│    │наименование           │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.4 │ИНН организации        │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.3 │Основные           виды│                     │               │
│    │деятельности, код ОКПО │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.6 │Учредители  организации│                     │               │
│    │и их доля              │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│    │1) Фирма...            │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│    │2) Физическое лицо...  │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.7 │Место        нахождения│                     │               │
│    │организации            │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.8 │Средства связи         │Тел.                 │               │
│    │                       │Факс                 │               │
│    │                       │e-mail:              │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.9 │Ограничения  по   видам│                     │               │
│    │деятельности           │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│1.10│Ограничения  по   видам│                     │               │
│    │транспорта             │                     │               │
│────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────│
│2. Сведения о руководящих лицах                                   │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│2.1 │Директор               │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│2.2 │Главный бухгалтер      │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│2.3 │Специалисты  по  тамож.│                     │               │
│    │оформлению             │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│    │1 категории            │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│    │2 категории            │                     │               │
│────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────│
│3. Финансовые показатели таможенного брокера                      │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│3.1 │Уставный капитал       │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│3.2 │Чистые активы          │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│3.3 │Основные фонды         │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│3.4 │Коэффициент     текущей│                     │               │
│    │ликвидности            │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│3.5 │Коэффициент обеспечения│                     │               │
│    │собственными средствами│                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│3.6 │Заключение             │                     │               │
│    │уполномоченного        │                     │               │
│    │аудитора               │                     │               │
│────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────│
│4. Финансовые результаты деятельности и качества таможенного
│брокера и обеспечение обязательств                                │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│4.1 │Общий            оборот│                                     │
│    │деятельности           │                                     │
│────│───────────────────────│─────────────────────────────────────│
│4.2 │Оборот  деятельности  в│                     │               │
│    │качестве    таможенного│                     │               │
│    │брокера                │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────-───────────────│
│4.3 │Сумма        таможенных│                                     │
│    │платежей за год        │                                     │
│────│───────────────────────│─────────────────────────────────────│
│4.4 │Сумма штрафов за год   │                                     │
│────│───────────────────────│─────────────────────────────────────│
│4.5 │Общая сумма обеспечения│                     │               │
│    │обязательств           │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│4.6 │Индивидуальный         │                     │               │
│    │финансовый рейтинг     │                     │               │
│────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────│
│5. Сведения о договоре страхования                                │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│5.1 │Общая сумма страхования│                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│5.2 │Страховая компания     │                     │               │
│────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────│
│6. Сведения о структурных подразделениях                          │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│    │                       │                                     │
│────│───────────────────────│─────────────────────────────────────│
│6.1 │Филиал N 1             │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│6.2 │Филиал N 2             │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│6.3 │Филиал N 3             │                     │               │
│────│───────────────────────│─────────────────────│───────────────│
│    │Результат              │"............зона"   │               │
 ────-───────────────────────-─────────────────────-───────────────

 

Подписи должностных лиц таможенного органа, принимающего решение о
выдаче лицензии

 

Отдел (группа) таможенных режимов
____________________ _____________________ _________________ ________
     должность                ф.и.о.           (подпись)       дата
ОБТП
____________________ _____________________ _________________ ________
     должность                ф.и.о.           (подпись)       дата
ОСБ
____________________ _____________________ _________________ ________
     должность                ф.и.о.           (подпись)       дата

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 НЕ ПРИВОДИТСЯ

 

 

                                                           Приложение N 5
                                         к технологической схеме проверки
                           и согласования документов в подразделениях МТУ
                         при выдаче организациям лицензий на деятельность
                                           в качестве таможенного брокера

 

Таблица сроков проведения проверки документов подразделениями Управления.

 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Стадия │   Подразделение   │ Количество │Результирующий │  Срок  │
│Проверки│                   │сотрудников │   документ    │проверки│
│────────│───────────────────│────────────│───────────────│────────│
│1       │Отдел   таможенных │     1      │               │  2 дня │
│        │режимов Управления │            │               │        │
│        │───────────────────│────────────│───────────────-────────
│        │Отдел   таможенных │     1      │Форма       1С,│  5 дней│
│        │режимов таможни    │            │пояснительная  │        │
│        │                   │            │записка        │        │
│────────│───────────────────│────────────│───────────────-────────
│2       │Служба  таможенной │     1      │Форма       2С,│  5 дней│
│        │инспекции Управле- │            │пояснительная  │        │
│        │ния                │            │записка        │        │
│        │───────────────────│────────────│───────────────│────────│
│        │Отдел  организации │     1      │пояснительная  │  5 дней│
│        │взимания таможенных│            │записка        │        │
│        │платежей           │            │               │        │
│────────│───────────────────│────────────│───────────────-────────
│3       │Отдел   таможенных │     1      │Форма 3С       │  3 дня │
│        │режимов Управления │            │               │        │
│        │───────────────────│────────────│───────────────│────────│
│        │Московская         │     1      │Форма       3С,│  5 дней│
│        │оперативная таможня│            │пояснительная  │        │
│        │                   │            │записка        │        │
│        │───────────────────│────────────│───────────────│────────│
│        │Служба собственной │     1      │Форма       3С,│  5 дней│
│        │безопасности       │            │пояснительная  │        │
│        │Управления         │            │записка        │        │
│────────│───────────────────│────────────│───────────────│────────│
│4       │Отдел   таможенных │отчет       │               │        │
│        │режимов Управления │            │               │        │
 ────────-───────────────────-────────────-───────────────-────────
Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!