Письмо ЦТУ ФТС России от 08.01.2002 № 62-16/345 "О БАНКРОТСТВЕ"

В целях выполнения требований Московского комитета по делам о несостоятельности (банкротстве) по оформлению материалов организаций - должников, зарегистрированных в г. Москве, представляемых для рассмотрения их на Коллегии уполномоченных государственных представителей, с целью применения в отношении этих организаций процедуры несостоятельности (банкротства), при направлении таможнями материалов в Центральное таможенное управление прошу оформлять материалы согласно нижепредъявленным требованиям.

Для подачи заявления от имени таможни прошу направить в адрес ЦТУ подлинники или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

Справка о задолженности отсутствующего должника на дату, предшествующую дате отправки документов в Комитет, с расшифровкой по налогам (по прилагаемой форме), заверенная подписью руководителя таможни и печатью таможни, с расшифровкой Ф.И.О. подписавшего.

Копии документов, подтверждающих размеры и сроки возникновения задолженности по обязательным платежам, а также принятие мер по ее взысканию в установленном федеральным законом порядке:

- постановление таможни о проведении проверки уплаты таможенных платежей (при наличии);

- акт проверки уплаты таможенных платежей (при наличии);

- решение (акт на бесспорное списание);

- требования к должнику об уплате задолженности;

- выписка из журнала регистрации инкассовых поручений с обязательной расшифровкой по налогам с указанием банка плательщика, N расчетного счета, а также вида платежа (недоимка, пени, штрафы), заверенная подписью исполнителя и печатью;

- справка о наличии счетов должника в банках ;

- копии справок из банков, в которых открыты счета должника (по прилагаемой форме), с обязательным перечислением в ней номеров инкассовых поручений, выставленных таможней, и указанием причины их неисполнения, а также даты осуществления должником последней операции по счетам;

- копии инкассовых поручений с отметкой банка.

Копии документов об обращении взыскания на имущество должника и его результатах (постановление, решение, акты об исполнении (неисполнении) указанного решения).

Копии учредительных и регистрационных документов должника (учредительный договор, устав, свидетельство о регистрации).

Копию письма Федеральной службы налоговой полиции на бланке налоговой полиции (по прилагаемому образцу) или письмо оперативно - разыскной службы ГТК России (по прилагаемому образцу), заверенные подписью руководителя и гербовой печатью ФСНП (ГТК), с указанием отсутствия руководителя должника и организации.

Примечание. Каждый лист копии любого документа должен быть заверен надписью "Копия верна", подписью исполнителя с расшифровкой должности и фамилии и печатью таможни.

Одновременно сообщаю, что юридическая служба Московского комитета по делам о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения арбитражного производства по делу о признании организации - должника несостоятельной (банкротом) может запросить дополнительные сведения.

Банк (наименование, адрес, ИНН)
В _________________ таможню ГТК РФ 
_______________________________ 
_______________________________ 

                              СПРАВКА 

Сообщаем, что ____________________________________________________ 
                             (название организации) 
имеет следующие счета: 
N _____________________________________ остаток _____________ руб. 
N _____________________________________ остаток _____________ руб. 
N _____________________________________ остаток _____________ руб. 
N _____________________________________ остаток _____________ руб. 
N _____________________________________ остаток _____________ руб. 
 
(перечисляются все счета с указанием наличия (отсутствия) денежных 
средств на них). 

Подтверждаем получение инкассовых поручений (N и дата) ___________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
на общую сумму ___________________________________________________ 
в отношении организации __________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 
Данные поручения на "____" __________ 2001 г. не исполнены в связи 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Кроме того, сообщаем, что последняя операция организации проведена 
по расчетному счету: ___________________ "____" ____________ г. 
 
Приложение. Заверенные    копии    вышеперечисленных    инкассовых 
поручений с отметкой банка о получении на _________ листах. 
 
Подпись _______________ (Ф.И.О.) "____" ____________ 2001 г. 

М.П. 

на бланке оперативно - разыскной службы ГТК 
 
                              Руководителю _______________ таможни 
                              ____________________________________ 
                                             (Ф.И.О.) 
                              Адрес ______________________________ 
                              ____________________________________ 

   На N __________ от _____________ 
 
   (О результатах розыска _________ 
   ________________________________ 
   _______________________________) 

   Сообщаю, что в результате оперативно - разыскных мероприятий по 
адресам, указанным в документах должника, ________________________ 
                                                   (название 
__________________________________________________________________ 
                        организации, ИНН) 

установлено, что  организация  по  указанным адресам отсутствует и 
финансово - хозяйственной деятельности не ведет. 
   В результате  разыскных  мер имущество организации не выявлено, 
руководитель должника отсутствует и установить его местонахождение 
не представляется возможным. 
 
Начальник _________________ ___________________ 
               (Ф.И.О.)          (подпись) 
 
          М.П. 

                              Руководителю _______________ таможни 
                              ____________________________________ 
                                             (Ф.И.О.) 
                              Адрес ______________________________ 
                              ____________________________________ 

   На N __________ от _____________ 
 
   (О результатах розыска _________ 
   ________________________________ 
   _______________________________) 

   Сообщаю, что в результате оперативно - разыскных мероприятий по 
адресам, указанным в документах должника, ________________________ 
                                                    (название 
__________________________________________________________________ 
                        организации, ИНН) 

установлено, что организация по указанным  адресам  отсутствует  и 
финансово - хозяйственной деятельности не ведет. 
   В результате разыскных мер имущество организации  не  выявлено, 
руководитель должника отсутствует и установить его местонахождение 
не представляется возможным. 
 
Начальник _________________ ___________________ 
               (Ф.И.О.)          (подпись) 
 
          М.П. 

Налогоплательщик (наименование, адрес, ИНН)   ____________ таможня 
___________________________________________   ГТК РФ 
___________________________________________   ____________________ 

                               СПРАВКА О ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
                        ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
                           ФОНДЫ ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА 
                              ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________ 

 
                                                          (рублей) 

   Руководитель таможни ________________ _______________ 
                            (Ф.И.О.)        (подпись) 
 
   М.П.