Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации от 25.06.2002 № 665

                  Приказ ГТК РФ от 25 июня 2002 г. N 665
          "Об организации работы по борьбе с нарушениями валютного
                              законодательства"
 
    В целях организации работы таможенных органов Российской Федерации по
 борьбе   с  нарушениями  валютного  законодательства  в  соответствии  с
 Кодексом  Российской  Федерации  об   административных   правонарушениях
 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации 2002,  N 1,  часть 1,
 статья 1) ПРИКАЗЫВАЮ:
    1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен:
    1.1. На  основании  информации  баз  данных,   иных   находящихся   в
 распоряжении    сведений    о    предполагаемых   нарушениях   валютного
 законодательства,  а  также  поручений  вышестоящих  таможенных  органов
 обеспечить проведение проверок:
    - исполнения требования таможенного режима экспорта о  зачислении  на
 счета  в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров либо
 об  обязательном  ввозе  эквивалентных  по  стоимости   экспортированным
 товарам   товаров,   работ,   услуг   или  результатов  интеллектуальной
 деятельности;
    - обоснованности   переводов   из  Российской  Федерации  резидентами
 иностранной валюты в целях приобретения товаров;
    - исполнения иных требований валютного законодательства,  контроль за
 соблюдением которых входит в компетенцию таможенных  органов  Российской
 Федерации.
    1.2. В случае обнаружения в ходе проверок,  указанных в подпункте 1.1
 настоящего Приказа,  достаточных данных,  указывающих на наличие события
 административного правонарушения,  предусмотренного  ст.  15.25  Кодекса
 Российской  Федерации  об административных правонарушениях и входящего в
 компетенцию таможенных органов Российской Федерации,  возбуждать дела об
 административном  правонарушении  и  в случае необходимости проводить по
 ним административное расследование.
    1.3. В  случае  обнаружения  данных,  указывающих  на наличие события
 административного правонарушения,  предусмотренного  ст.  15.25  Кодекса
 Российской  Федерации об административных правонарушениях и не входящего
 в  компетенцию  таможенных  органов  Российской   Федерации,   материалы
 проверок  в  3-дневный  срок  направлять  в  орган  валютного контроля в
 соответствии с компетенцией.
    1.4. Рассматривать  от  имени  Государственного  таможенного комитета
 Российской   Федерации   дела   об   административных   правонарушениях,
 предусмотренных    ст.    15.25    Кодекса   Российской   Федерации   об
 административных правонарушениях.
    1.5. Обеспечить:
    - возбуждение    дел     об     административных     правонарушениях,
 предусмотренных    ст.    16.17    Кодекса   Российской   Федерации   об
 административных правонарушениях,  в случае обнаружения в ходе проверок,
 указанных  в подпункте 1.1,  достаточных данных,  указывающих на наличие
 события административного правонарушения;
    - учет   и   регистрацию  дел  об  административных  правонарушениях,
 предусмотренных   ст.   16.17   Кодекса    Российской    Федерации    об
 административных правонарушениях,  переданных на рассмотрение из органов
 и агентов валютного контроля,  в соответствии с Временным  положением  о
 порядке   учета,   регистрации   и   хранения  дел  об  административных
 правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации,  утвержденным
 Приказом ГТК России от 08.05.2002 N 464.
    2. Проводить указанные в подпункте 1.1 настоящего Приказа проверки  в
 месячный  срок  со  дня  получения  поручения  вышестоящего  таможенного
 органа.  Проверки на основании информации баз данных и иных имеющихся  в
 распоряжении    сведений    о    предполагаемых   нарушениях   валютного
 законодательства  проводить  по  планам  работы  таможенных  органов  по
 осуществлению  валютного контроля с учетом сроков давности привлечения к
 административной  ответственности,   установленных   ст.   4.5   Кодекса
 Российской Федерации об административных правонарушениях.
    3. Управлению валютного контроля (А.В. Соболев):
    3.1. Обеспечить  доведение  по  телекоммуникационным  каналам не реже
 одного раза в месяц до региональных  таможенных  управлений  и  таможен,
 непосредственно подчиненных ГТК России:
    - поручений  на  проведение  проверок,  указанных  в  подпункте   1.1
 настоящего   Приказа,   сформированных   на   основании   информации   о
 предполагаемых   нарушениях   валютного   законодательства   на   сумму,
 эквивалентную свыше 10000 долларов США;
    - информации  баз  данных  о  предполагаемых   нарушениях   валютного
 законодательства на сумму, эквивалентную 10000 долларов США и менее, и о
 таможенном оформлении товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу
 Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок.
    3.2. Осуществлять  контроль  за  проведением  проверок,  указанных  в
 подпункте   1.1   настоящего   Приказа,   и   за   возбуждением  дел  об
 административных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.  15.25  Кодекса
 Российской Федерации об административных правонарушениях, проведением по
 ним административного расследования и их рассмотрением.
    3.3. Подготовить   предложения   об   изменении   и  дополнении  форм
 отчетности  таможенных  органов  о  работе  по  осуществлению  валютного
 контроля.
     4. Начальникам   региональных   таможенных  управлений   обеспечить
 доведение до  подчиненных таможен поручений  и информации,  указанных в
 п.  4.1  настоящего  Приказа, в  срок  не  более  3-х  дней со  дня  их
 получения из ГТК России.
    5. Контроль   за   исполнением   настоящего   Приказа    осуществлять
 заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину.
    Приказ вступает в силу с 1 июля 2002 года.
 
 
 Председатель Комитета,
 генерал - полковник таможенной службы                      М.В.Ванин
Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!