Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 16.02.2005 № 01-06/4356

Письмо ФТС России от 16 февраля 2005 г. N 01-06/4356
"О направлении информации"
 

Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено представление органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

В соответствии с частью 11 вышеуказанной статьи порядок передачи документов и информации уполномоченному органу валютного контроля определяет Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

По согласованному с ФТС России предложению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора до установления указанного порядка передача информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ , будет организована на федеральном уровне.

В связи с этим прошу обеспечить исполнение требования подпункта 4 пункта 1 Приказа ФТС России от 18.01.05 N 18 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности" следующим образом.

Информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по формам 1 и 2, приведенным в Приложении.

Передачу указанной информации, предусмотренную абзацем 5 письма ГТК России от 08.09.2004 N 01-06/32600 , на территориальном уровне не осуществлять.

 

Заместитель руководителя
генерал-лейтенант таможенной службы
Л.А.Лозбенко

Приложение

 

Форма 1

 

ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 


N п/п

Наименование юридического лица

ИНН

Место государственной регистрации юридического лица

Юридический адрес юридического лица

Почтовый (фактический) адрес юридического лица

Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункта акта органа валютного регулирования)

Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения

Сумма незаконной валютной операции или нарушения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2

 

ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 


N п/п

Фамилия, имя, отчество физического лица

Данные о документе, удостове ряющем личность физического лица

Адрес места жительства физического лица

Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункта акта органа валютного регулирования)

Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения

Сумма незаконной валютной операции или нарушения

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!