Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Распоряжение Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления от 06.07.2005 № 27-Р

Распоряжение Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного
таможенного управления от 6 июля 2005 г. N 27-р
"Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц
Санкт-Петербургской таможни при формировании и
применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении
которых таможенный контроль проводится не в полном объеме"
 

С целью реализации принципа выборочности при проведении таможенного контроля путем определения лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме, на основании статьи 358 Таможенного кодекса Российской Федерации ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о действиях должностных лиц Санкт-Петербургской таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном объеме.

2. Начальников таможенных постов и структурных подразделений ознакомить с Инструкцией личный состав под роспись и обеспечить ее исполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю С.А.Дозорова.

 

Врио начальника
Санкт-Петербургской таможни
майор таможенной службы
А.В.Турков

 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Санкт-Петербургской таможни
от 06.07.2005 N 27-р

 

ИНСТРУКЦИЯ
О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ
ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

 

I. Общие положения

 

1. Настоящая Инструкция о действиях должностных лиц Санкт-Петербургской таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Инструкция), разработана в целях обеспечения принципа выборочности при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых субъектами ВЭД, и документов на них (документального и фактического контроля до выпуска товаров). Инструкция устанавливает порядок действий должностных лиц таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Перечень).

2. Инструкция разработана на основании статьи 358 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (часть 1), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3533; N 46 (часть 1) ст. 4494) (далее - Кодекс) и приказа ГТК России от 28.06.2004 N 750 дсп "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при применении системы управления рисками" (далее - Инструкция по работе с рисками), приказа ФТС России от 04.05.2005 N 409 "Об утверждении инструкции о действии должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме".

3. Формирование Перечня осуществляется с применением экспертного метода анализа рисков с учетом принципов объективности и беспристрастности аналитического исследования, адекватности и эффективности применения прямых и косвенных мер по минимизации рисков.

Также могут применяться иные методы анализа рисков, в том числе установленные правовыми актами ФТС России и разработанные таможенными органами самостоятельно.

4. Перечень представляет собой список лиц, осуществляющих деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (далее - субъекты ВЭД), с указанием направлений деятельности главных управлений (управлений) ФТС России, по которым таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (структура Перечня приведена в приложении 1 к Инструкции).

5. В Перечень могут быть включены следующие российские лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации:

а) получатель товаров;

б) отправитель товаров;

в) лицо, ответственное за финансовое урегулирование (выступающее в качестве контрактодержателя).

6. Применительно к профилям риска, касающимся соблюдения соответствующих запретов и ограничений, Инструкция не распространяется на следующие товары:

а) запрещенные к перемещению через таможенную границу Российской Федерации;

б) лицензируемые товары, в отношении которых установлены ограничения, не носящие экономического характера, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;

в) подлежащие контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле и военно-техническом сотрудничестве.

7. В отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, включенным в Перечень (либо в адрес получателя товаров, включенного в Перечень), применяются:

- мера по минимизации рисков в форме таможенного досмотра, основанного на случайной выборке (с применением генератора случайных чисел);

- установленные меры по минимизации рисков (согласно соответствующему профилю риска) при наличии у уполномоченного должностного лица таможенного поста (ОТОиТК таможни), осуществляющего таможенное оформление товаров, информации о возможном правонарушении в области таможенного дела;

- выборочный таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств, перемещаемых субъектом ВЭД.

8. Субъект ВЭД не может быть включен в Перечень, если он на момент принятия решения:

а) имеет задолженность по уплате таможенных платежей;

б) имеет вступившие в законную силу и неисполненные постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела либо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.12, 14.10, 15.25 и главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 2005, N 1 (ч. I), ст. 45), за исключением статей 16.4, 16.6, 16.8, 16.18, 16.21;

в) фактически не находится по месту его государственной регистрации;

г) использует упрощенную систему налогообложения.

9. Проверку и анализ информации о субъектах ВЭД и их деятельности с целью принятия решения о включении в Перечень (далее - проверка и анализ информации) проводят структурные подразделения таможни, осуществляющие:

а) координацию и применение системы управления рисками (СУР) (далее - ОПСУР);

б) контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации;

в) контроль за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и заявления страны происхождения;

г) контроль таможенной стоимости, уплаты и начисления таможенных платежей;

д) таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств, в том числе таможенные ревизии;

е) валютный контроль;

ж) правоохранительную деятельность;

з) обеспечение собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации.

10. Для проведения анализа могут использоваться источники информации, указанные в пункте 16 Инструкции по работе с рисками.

11. В целях применения экспертного метода анализа рисков должностные лица таможенных органов используют информацию, содержащуюся в анкете лица, осуществляющего деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу (далее - анкета) (приложение 2 к Инструкции).

 

II. Действия должностных лиц Санкт-Петербургской таможни
при проведении проверки и анализа информации

 

12. Начальник таможни принимает решение о сборе и анализе информации о деятельности субъекта ВЭД и разработке предложений о его включении в Перечень путем наложения резолюции на служебной записке, подготовленной одним из структурных подразделений таможни, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в пункте 9 Инструкции.

Начальник таможни принимает указанное решение только в отношении субъектов ВЭД, место государственной регистрации которых находится в регионе деятельности таможни.

13. На основании решения начальника таможни ОПСУР таможни организует проведение проверки и анализа информации о деятельности субъекта ВЭД. Для чего уведомляет участника ВЭД о предоставлении документов для заполнения анкеты.

14. После получения документов, достаточных для заполнения анкеты, уполномоченное должностное лицо ОПСУР заполняет анкету на бумажном носителе и в электронном виде. При необходимости должностное лицо запрашивает в установленном порядке информацию от других структурных подразделений таможни, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в пункте 9 Инструкции.

ОПСУР осуществляет сбор и ведение базы данных электронных копий анкет самостоятельно. Доступ к базе данных электронных копий анкет имеют все заинтересованные структурные подразделения таможни.

15. Заполненная анкета направляется в подразделения таможни, осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в пункте 9 Инструкции, для проведения анализа сведений, содержащихся в ней, а также выработки предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень.

16. Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД, а также выработка предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень проводятся исключительно в рамках направления деятельности конкретного структурного подразделения таможни согласно приложению 3 к Инструкции:

- ОТИ проверяет достоверность заполнения граф 1-25 и 27-29, 31-33 раздела 1 анкеты. А также граф 37, 44, 54, 56, 58 раздела 2 анкеты;

- ОТНиПТ проверяет достоверность заполнения граф 35, 44 раздела 2 анкеты;

- ОНРиЭК проверяет достоверность заполнения графы 33 раздела 1 анкеты и граф 36, 39, 44 раздела 2 анкеты;

- ОКТС проверяет достоверность заполнения граф 38, 40, 41, 42, 43-53, 55 раздела 2 анкеты;

- ОПСУР проверяет достоверность заполнения граф 26, 30, 32 раздела 1 анкеты и граф 34, 35, 57 раздела 2 анкеты;

- ОАО, ОРО проводят проверку фактического нахождения организации по месту ее регистрации на предмет регистрации предприятия на подставных лиц или по утраченным документам;

- УРО проводит проверку по пункту 8б данной Инструкции;

- ОФТД и УДС проводит проверку на предмет наличия задолженности по уплате таможенных платежей;

- ОВК проводит проверку по графам 44, 54 раздела 1 анкеты.

17. Структурное подразделение таможни составляет заключение с оценкой целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска, по направлениям деятельности вышестоящих главных управлений (управлений) ФТС России (далее - по направлениям деятельности) и направляет его в ОПСУР таможни в срок не позднее двух недель с даты направления анкеты в подразделения таможни.

Информация о подразделениях, по направлению деятельности которых изданы профили риска, содержится в графе "Подразделение" формы профиля риска. К заключению прилагаются материалы проверки и результаты анализа сведений о субъекте ВЭД (в том числе и указанных в анкете), а также проект записи в Перечне в бумажном и электронном виде (при наличии возможности) с отметкой "х" в соответствующем поле (приложение 1 к Инструкции).

18. После получения заключений структурных подразделений таможни ОПСУР направляет их в оперативный отдел N 2 ССБ СЗТУ для принятия решения о возможности включения субъекта ВЭД в Перечень.

19. После получения из оперативного отдела N 2 ССБ СЗТУ заключений структурных подразделений таможни с принятым решением о возможности включения субъекта ВЭД в Перечень ОПСУР обобщает их и направляет начальнику таможни с предложением о направлении рекомендации о включении субъекта ВЭД в Перечень.

20. После принятия начальником таможни решения с рекомендацией о включении субъекта ВЭД в Перечень ОПСУР направляет материалы анализа в СЗТУ для проверки и выработки заключения о целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков.

 

III. Заключительные положения
 

21. Должностные лица таможенных органов могут применять экспертный метод проверки и анализа информации о деятельности субъектов ВЭД в целях формирования Перечня до издания и доведения до таможенных органов правовых актов ФТС России, устанавливающих порядок расчета и применения коэффициентов таможенной и коммерческой устойчивости субъектов ВЭД.

22. Положения Инструкции не применяются, если есть необходимость исключения субъекта ВЭД из действия отдельного профиля риска путем внесения соответствующих изменений в профиль риска и его переиздания.

23. Субъект ВЭД исключается из Перечня при наличии информации о фактах, перечисленных в пункте 8 Инструкции. Таможня при получении такой информации незамедлительно направляет ее в ГУ ОТК по оперативным каналам связи (телефон, факс, электронная почта).

Повторное рассмотрение вопроса о включении субъекта ВЭД в Перечень возможно не ранее одного года после принятия решения о его исключении из Перечня.

24. Структурные подразделения таможни проводят анализ информации о субъектах ВЭД, включенных в Перечень на постоянной основе, с использованием всех источников информации, указанных в пункте 16 Инструкции по работе с рисками.

25. При необходимости пересмотра Перечня (добавления или исключения направления деятельности главного управления (управления), по которому меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях риска, не применяются) должностные лица таможни совершают действия, предусмотренные главой II Инструкции, однако проверка и анализ информации о субъекте ВЭД (в том числе, содержащейся в анкете) проводятся только координирующим подразделением и подразделением таможенного органа, по направлению деятельности которого была выявлена необходимость пересмотра Перечня.

26. Должностные лица Санкт-Петербургской таможни для целей получения наиболее полной и исчерпывающей информации о субъектах ВЭД могут в установленном порядке взаимодействовать с иными государственными органами Российской Федерации, а также с субъектами ВЭД, перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли товарами.

 

И.о. начальника ОПСУР
Н.И.Кухарева

 

 

Приложение 1
к распоряжению
Санкт-Петербургской таможни
от 06.07.2005 N 27-р

 

(Приказ ФТС России от 04.05.2005 N 409 )

 

СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

 

+───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────+ 
│Наименование│    Объем    │     Наименование структурных подразделений ФТС России,     │ 
│и реквизиты │ исключения  │  по направлениям деятельности которых меры по минимизации  │ 
│ участника  │             │   рисков, содержащиеся в профилях риска, не применяются    │ 
│    ВЭД     │             ├────────┬────────────┬──────────────── ─────────────────────│ 
│            │             │Главное │  Главное   │    Главное     │Управ- │Управ-│Глав- │ 
│            │             │управ-  │ управление │   управление   │ление  │ление │ное   │ 
│            │             │ление   │  товарной  │  федеральных   │тамо-  │валют-│управ-│ 
│            │             │органи- │номенклатуры│   таможенных   │женной │ного  │ление │ 
│            │             │зации   │ и торговых │    доходов     │инспек-│конт- │по    │ 
│            │             │тамо-   │ограничений │                │ции    │роля  │борь- │ 
│            │             │женного │            │                │       │      │бе с  │ 
│            │             │контроля│            │                │       │      │конт- │ 
│            │             │        │            │                │       │      │рабан-│ 
│            │             │        │            │                │       │      │дой   │ 
├────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┼──────│ 
│ИТН         │┌─┐ Полностью│        │            │                │       │      │      │ 
│            │└─┘ (по всем │        │            │                │       │      │      │ 
│ОГРН        │направлениям │        │            │                │       │      │      │ 
│            │деятельности)│        │            │                │       │      │      │ 
│            │             │        │            │                │       │      │      │ 
│ИНН   КПП   │┌─┐          │  ┌─┐   │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │  ┌─┐  │ +─+  │ +─+  │ 
│            │└─┘Частично  │  └─┘   │└─┘ └─┘ └─┘ │└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ │  └─┘  │ └─┘  │ └─┘  │ 
│Полное  наи-│(по отдельным│        │<1> <2> <3> │<4> <5> <6> <7> │       │      │      │ 
│менование   │направлениям │        │            │                │       │      │      │ 
│            │деятельности)│        │            │                │       │      │      │ 
├────────────-─────────────-────────-────────────-────────────────-───────-──────-──────│ 
│Примечание:                                                                            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

<1> В области контроля за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и определения страны происхождения.

<2> В области ограничений, установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

<3> В сфере интеллектуальной собственности.

<4> В области контроля таможенной стоимости отдельных видов товаров.

<5> В области работы таможенных органов с крупными плательщиками.

<6> В сфере предоставления льгот по уплате таможенных платежей.

<7> В сфере принятия решения по первой поставке.

 

 

Приложение 2
к распоряжению
Санкт-Петербургской таможни
от 06.07.2005 N 27-р

 

(Приказ ФТС России от 04.05.2005 N 409 )

 

АНКЕТА ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ
С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

 

 
+──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────+ 
│Заполнил:                │Инициалы, фамилия, должность лица, заполнившего  ан-│ 
│                         │кету, наименование таможенного органа               │ 
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────│ 
│Дата составления:        │Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ)                 │ 
└─────────────────────────-────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
+──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────+ 
│ N │    Параметр анализа    │               Значения параметра                │ 
│п/п│                        │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│ 1 │           2            │                        3                        │ 
├───-────────────────────────-─────────────────────────────────────────────────│ 
│                                   РАЗДЕЛ 1                                   │ 
│                       Основные сведения о субъекте ВЭД                       │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│1  │Организационно-правовая │Наименование:          │┌─┐ Прочие               │ 
│   │форма   и   наименование│                       │└─┘                      │ 
│   │субъекта ВЭД            ├───────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│   │                        │                       │┌─┐ ОАО                  │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │                       │┌─┐ ЗАО                  │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │                       │┌─┐ ООО                  │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │                       │┌─┐ ПБОЮЛ                │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
├───┼────────────────────────┼───────────────────────-─────────────────────────│ 
│2  │ОГРН,  ИНН,   КПП,   ИТН│ОГРН:                                            │ 
│   │лица, ответственного  за├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │финансовое  урегулирова-│ИНН:                                             │ 
│   │ние (если имеются)      ├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │КПП:                                             │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │                        │ИТН:                                             │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│3  │Дата регистрации  в  на-│Дата                   │┌─┐ Более трех лет       │ 
│   │логовой        инспекции│регистрации:           │└─┘                      │ 
│   │(N  государственной  на─┼───────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│   │логовой      инспекции),│                       │┌─┐ От года до трех лет  │ 
│   │кол-во изменений        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │Количество             │┌─┐ Менее года           │ 
│   │                         │изменений:            │└─┘                      │ 
├───┼────────────────────────┼-──────────────────────-─────────────────────────│ 
│4  │Адрес  места  государст-│                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │венной регистрации      │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │N телефонов             │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │N факсов                │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │E-mail:                 │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │Internet Web-Site       │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│5  │Почтовый адрес          │            │┌─┐ Совпадает с адресом места  госу-│ 
│   │                        ├────────────┤└─┘ дарственной регистрации         │ 
│   │ N телефонов            │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │N факсов                │            │┌─┐ Не совпадает с адресом места го-│ 
│   ├────────────────────────┼────────────┤└─┘ сударственной регистрации       │ 
│   │                        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│6  │Учредители (при  наличии│            │┌─┐    │┌─┐ Прочие                  │ 
│   │иностранного инвестора в│            │└─┘    │└─┘                         │ 
│   │составе      учредителей├────────────┤Юриди- ├────────────────────────────┤ 
│   │необходимо указать  раз-│            │ческое │┌─┐ АО                      │ 
│   │мер вклада, долю  иност-│            │лицо   │└─┘                         │ 
│   │ранного инвестора в  ус─┼────────────┤       ├────────────────────────────┤ 
│   │тавном  капитале,  госу-│            │       │┌─┐ 3АО                     │ 
│   │дарство регистрации ино-│            │       │└─┘                         │ 
│   │странного инвестора)    ├────────────┤       ├────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │       │┌─┐ ООО                     │ 
│   │                        │            │       │└─┘                         │ 
│   │                        ├────────────┼───────┼────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐    │┌─┐ Несколько участников    │ 
│   │                        │            │└─┘    │└─┘                         │ 
│   │                        ├────────────┤Физиче─┼────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │ческое │┌─┐ Один участник           │ 
│   │                        │            │лицо   │└─┘                         │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────-────────────────────────────│ 
│7  │Юридическое    основание│Номер:      │┌─┐ Право собственности             │ 
│   │пользования  принадлежа-│            │└─┘                                 │ 
│   │щими субъекту ВЭД  поме─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │щениями (при наличии до-│Дата        │┌─┐ Договор аренды                  │ 
│   │говора  аренды   указать│заключения: │└─┘                                 │ 
│   │его номер, дату заключе─┼────────────┤                                    │ 
│   │ния и срок окончания)   │Срок        │                                    │ 
│   │                        │договора:   │                                    │ 
│   │                        ├────────────│                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────│                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────│                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│8  │Инициалы, фамилия, долж-│            │┌─┐ Не совмещает должность гл.  бух-│ 
│   │ность лица,  осуществля─┼────────────┤└─┘ галтера                         │ 
│   │ющего фактическое  упра-│            │                                    │ 
│   │вление  организацией,  а├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │также  размер  вклада  и│            │┌─┐ Совмещает должность  гл. бухгал-│ 
│   │доля  в  уставном  капи─┼────────────┤└─┘ тера                            │ 
│   │тале                    │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        ├────────────┼──┐ Должность   главного  бухгалтера│ 
│   │                        ├────────────┤└─┘ отсутствует в штатном расписании│ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │Инициалы, фамилия  глав-│            │┌─┐ Имеет│┌─┐Не является руководите-│ 
│   │ного  бухгалтера   (если├────────────┤└─┘лицен-│└─┘лем                    │ 
│   │имеется лицензия  Минфи─┼────────────┤зию  Мин─┼──────────────────────────┤ 
│   │на России - указать  но─┼────────────┤фина Рос-│┌─┐ Является руководителем│ 
│   │мер и дату выдачи)      │            │сии      │└─┘                       │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────────│ 
│9  │Строка  не   заполняется│            │┌─┐ Не   │┌─┐ Не является  руководи-│ 
│   │при  отсутствии  должно─┼────────────┤└─┘ имеет│└─┘ телем                 │ 
│   │сти главного  бухгалтера├────────────┤лицензию ├──────────────────────────┤ 
│   │в штатном расписании    ├────────────┤Минфина  │┌─┐ Является руководителем│ 
│   │                        │            │России   │└─┘                       │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼─────────-──────────────────────────│ 
│10 │Размер  уставного  капи-│Точная      │┌─┐ Свыше 3000 тыс. руб.            │ 
│   │тала                    │сумма :     │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 1500 тыс. руб.            │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 150 до 1500 тыс. руб.        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 30 до 150 тыс. руб.          │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ До 30 тыс. руб.                 │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ До 2 установленных  законом  ми-│ 
│   │                        │            │└─┘ нимальных размеров уставного ка-│ 
│   │                        │            │питала                              │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Отсутствует обязательное  требо-│ 
│   │                        │            │└─┘ вание о  формировании  уставного│ 
│   │                        │            │капитала                            │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│11 │Наличие задолженности (в│            │┌─┐ Краткосрочная                   │ 
│   │т.ч.   на   забалансовых│            │└─┘                                 │ 
│   │счетах)                 ├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │┌─┐ Долгосрочная                    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│12 │Форма  оплаты  уставного│            │┌─┐ Денежные средства               │ 
│   │капитала                │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Основные средства               │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Денежные плюс основные          │ 
│   │                        │            │├─┤                                 │ 
│   │                        │            ├-─-─────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Иное (или отсутствует)          │ 
│   │                        │            │├─┤                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼-─-─────────────────────────────────│ 
│13 │Способ  ведения  бухгал-│            │┌─┐ Упрощенный                      │ 
│   │терского учета          │            │├─┤                                 │ 
│   │                        ├────────────┼-─-─────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Иной │┌─┐ Аудиторская фирма     │ 
│   │                        │            │├─┘      │├─┘                       │ 
│   │                        ├────────────┼-─┐ Ве-  │-─┐                       │ 
│   │                        │            │└─┘ дется│└─┘ Иная организация      │ 
│   │                        │            │сторонней│                          │ 
│   │                        ├────────────┤организа-│                          │ 
│   │                        │            │цией     │                          │ 
│   │                        │            │         │                          │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼─────────-──────────────────────────│ 
│14 │Штатная численность сот-│Точное      │┌─┐ Более 50 человек                │ 
│   │рудников организации    │количество  │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 5 до 50 человек              │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 5 человек                 │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│15 │Наличие в  собственности│            │┌─┐ Свыше 3000 тыс. руб.            │ 
│   │основных средств, их ба-│            │└─┘                                 │ 
│   │лансовая стоимость      ├────────────┼───────── ──────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 300 тыс. руб.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 300 тыс. руб.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│16 │Наличие  в  долгосрочной│            │┌─┐ Свыше 100 тыс. долл.            │ 
│   │аренде основных средств,│            │└─┘                                 │ 
│   │их балансовая стоимость ├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 10 тыс. долл.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 10 тыс. долл.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│17 │Наличие в  собственности│            │┌─┐ Более 1000 кв. м                │ 
│   │складских и  производст-│            │└─┘                                 │ 
│   │венных помещений (факти─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │ческий адрес  их  место-│            │┌─┐ Более 200 кв. м                 │ 
│   │расположения, площади)  │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 200 до 75 кв. м              │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 75 до 20 кв. м               │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 20 кв. м                  │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Нет (не заполняется при  наличии│ 
│   │                        │            │└─┘ в долгосрочной аренде)          │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│18 │Наличие  в  долгосрочной│            │┌─┐ Более 1000 кв. м                │ 
│   │(более  2  лет)   аренде│            │└─┘                                 │ 
│   │складских и  производст─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │венных  помещений  (фак-│            │┌─┐ Более 200 кв. м                 │ 
│   │тический адрес  их  мес-│            │└─┘                                 │ 
│   │торасположения,   площа─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │ди, N  договора  аренды,│            │┌─┐ От 200 до 75 кв. м              │ 
│   │срок аренды)            │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 75 до 20 кв. м               │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 20 кв. м                  │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Нет (не заполняется при  наличии│ 
│   │                        │            │└─┘ в собственности)                │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│19 │Дата подачи  первого  не│Дата:       │┌─┐ Срок  подачи  более  3   лет  на│ 
│   │"нулевого" годового  ба-│            │└─┘ момент формирования анкеты      │ 
│   │ланса в налоговые  орга─┤ ───────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │ны                      │            │┌─┐ Срок  подачи  менее  3   лет  на│ 
│   │                        │            │└─┘ момент формирования анкеты      │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Срок  подачи  менее  1  года  на│ 
│   │                        │            │└─┘ момент формирования анкеты      │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Не подавался                    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│20 │Результат     финансовой│Точная      │┌─┐ Прибыль свыше 100 млн руб.      │ 
│   │деятельности   предприя-│сумма:      │└─┘                                 │ 
│   │тия, отраженный в  стро─┴────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│    │ках  110+120-130   формы│           │┌─┐ Прибыль от 10 до 100 млн руб.   │ 
│   │N 2 "Отчет о прибылях  и│            │└─┘                                 │ 
│   │убытках"  (приложение  к├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │Положению  Банка  России│            │┌─┐ Прибыль до 10 млн руб.          │ 
│   │от   05.12.2002  N  205-П│           │└─┘                                 │ 
│   │"О   правилах    ведения+-───────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │бухгалтерского  учета  в│            │┌─┐ Прибыль отсутствует             │ 
│   │кредитных      организа-│            │└─┘                                 │ 
│   │циях,  расположенных  на│            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │территории    Российской│            │┌─┐ Форма не подавалась в ГНИ       │ 
│   │Федерации") за последние│            │└─┘                                 │ 
│   │4 квартала              │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │(с  разбивкой  по  квар-│            │┌─┐ Результат финансовой деятельнос-│ 
│   │талам)                  │            │└─┘ ти - убытки  (указывается  сумма│ 
│   │                        │            │убытков)                            │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│21 │Проводилась ли  аудитор-│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ская  проверка  компании│            │└─┘                                 │ 
│   │(если проводилась,  ука─┼────────────┼─────────────────────────────────── │ 
│   │зать  дату  ее  проведе-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ния)                    │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│22 │Результат      последней│            │┌─┐ Положительное заключение        │ 
│   │аудиторской проверки    │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Условно положительное заключение│ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Отрицательное заключение        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Проверка не проводилась или зак-│ 
│   │                        │            │└─┘ лючение  не  составлялось,  либо│ 
│   │                        │            │отсутствует                         │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│23 │К какому виду  организа-│            │┌─┐ Финансово устойчивое            │ 
│   │ций относится  организа-│            │└─┘                                 │ 
│   │ция (тип финансовой  си-│            ├────────────────────────────────────│ 
│   │туации):                │            │┌─┐ Финансово неустойчивое          │ 
│   │- финансово  устойчивые;│            │└─┘                                 │ 
│   │-  финансово  неустойчи-│            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │вые.                    │            │┌─┐ Расчет не производился          │ 
│   │При классификации  необ-│            │└─┘                                 │ 
│   │ходимо представить  рас-│            │                                    │ 
│   │чет  финансовой   устой-│            │                                    │ 
│   │чивости,  выполненный  в│            │                                    │ 
│   │соответствии  с   требо-│            │                                    │ 
│   │ваниями     методических│            │                                    │ 
│   │положений   по    оценке│            │                                    │ 
│   │финансового    состояния│            │                                    │ 
│   │предприятия  и  установ-│            │                                    │ 
│   │лению     неудовлетвори-│            │                                    │ 
│   │тельной  структуры   ба-│            │                                    │ 
│   │ланса,      утвержденных│            │                                    │ 
│   │распоряжением  Федераль-│            │                                    │ 
│   │ного управления  по  де-│            │                                    │ 
│   │лам о  несостоятельности│            │                                    │ 
│   │при      Госкомимуществе│            │                                    │ 
│   │Российской Федерации  от│            │                                    │ 
│   │12.08.1994 N 31-р       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────-────────────────────────────────────│ 
│24 │Срок   деятельности   на│Срок деятельности _____________                  │ 
│   │внешнеторговом     рынке│Дата начала деятельности _______________         │ 
│   │(рассчитывается  с  даты│                                                 │ 
│   │первой    внешнеторговой│                                                 │ 
│   │поставки в  соответствии│                                                 │ 
│   │с датой подачи  таможен-│                                                 │ 
│   │ной декларации)         │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│25 │Количество  внешнеторго-│Количество договоров _____________               │ 
│   │вых  договоров,   заклю-│Общая сумма всех договоров (долл. США)___________│ 
│   │ченных субъектом ВЭД  за│                                                 │ 
│   │последние   три    года,│                                                 │ 
│   │общая сумма  всех  дого-│                                                 │ 
│   │воров                   │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│26 │Регулярность перемещения│            │┌─┐ От 1 до 10 поставок в месяц     │ 
│   │товаров по  внешнеторго-│            │└─┘                                 │ 
│   │вым договорам в  течение│            ├────────────────────────────────────┤ 
│    │трех    последних   лет│            │┌─┐ От 10 до 20 поставок в месяц    │ 
│   │(среднее количество пос-│            │└─┘                                 │ 
│   │тавок в одном месяце)   │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │┌─┐ От 20 до 30 поставок в месяц    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 30 поставок в месяц       │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│27 │Специализация   хозяйст-│            │┌─┐ От 1 до  3  видов  хозяйственной│ 
│   │венной деятельности     │            │└─┘  деятельности                   │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 3 до  5  видов  хозяйственной│ 
│   │                        │            │└─┘ деятельности                    │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 5 видов                   │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│28 │Специализация  на  внеш-│            │┌─┐ Товары народного потребления    │ 
│   │неторговом рынке        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Продовольственные товары        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Технологическое оборудование    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Сырье и полуфабрикаты           │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Любая  комбинация из 2   вышепе-│ 
│   │                        │            │└─┘ речисленных позиций             │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Любая комбинация из более чем   │ 
│   │                        │            │└─┘ 2  вышеперечисленных  позиций   │ 
├───┼────────────────────────┼────────────-────────────────────────────────────│ 
│29 │Количество   иностранных│____________                                     │ 
│   │партнеров,  с   которыми│                                                 │ 
│   │заключены   внешнеторго-│                                                 │ 
│   │вые контракты           │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│30 │Отношение   среднемесяч-│            │┌─┐ До 100 к 1                      │ 
│   │ного    объема   импорта│            │└─┘                                 │ 
│   │(в  стоимостном  выраже-│            │┌─┐ До 1000 к 1                     │ 
│   │нии)  за   последний год│            │└─┘                                 │ 
│   │до   текущего    момента│            │┌─┐ Свыше 1000 к 1                  │ 
│   │к   размеру    уставного│            │└─┘                                 │ 
│   │капитала (руб./руб.)    │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│31 │Является ли субъект  ВЭД│            │┌─┐ Для собственных производственных│ 
│   │непосредственным  реали-│            │└─┘ или коммерческих целей,  включая│ 
│   │затором товара на  внут-│            │оказание услуг,  реализацию  товаров│ 
│   │реннем    рынке   России│            │через  собственную  сеть  магазинов.│ 
│   │(для  лица,  ответствен-│            │┌─┐ Прочее (включая полную  перепро-│ 
│   │ного за финансовое  уре-│            │└─┘ дажу товарной  партии  не  более│ 
│   │гулирование)            │            │чем трем потребителям)              │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│32 │Отношение импорта к чис-│            │┌─┐ До 10 к 1 включительно          │ 
│   │тым активам (руб./руб.) │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ До 50 к 1 включительно          │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ До 100 к 1 включительно         │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ До 1000 к 1 включительно        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 1000 к 1                  │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│33 │Лицо владеет правами или│            │┌─¬ Да   │┌─┐ Владеет правами       │ 
│   │является    эксклюзивным│            │└─ +     │└─┘                       │ 
│   │импортером  товаров   по│            │         │┌─┐ Эксклюзивный импортер │ 
│   │товарным  знакам,  вклю-│            │         │└─┘                       │ 
│   │ченным в таможенный  ре-│            ├────────┴-──── ─────────────────────│ 
│   │естр объектов  интеллек-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │туальной собственности  │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────-────────────-────────────────────────────────────│ 
│   │                                 РАЗДЕЛ 2                                 │ 
│   │                      Основные сведения о поставках                       │ 
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│34  │Сведения  о  таможенных│Коды и наименования таможенных органов           │ 
│   │органах,    в    которых│                                                 │ 
│   │производилось таможенное│                                                 │ 
│   │оформление       товаров│                                                 │ 
│   │субъекта ВЭД  в  течение│                                                 │ 
│   │трех последних лет      │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│35 │Номенклатура   перемеща-│Коды товаров│┌─┐ От 1 до 10 наименований товаров │ 
│   │емых товаров (на  уровне│в соответст-│└─┘                                 │ 
│   │4 знаков ТН ВЭД России) │вии с ТН ВЭД│┌─┐ От 10 до 20 наименований товаров│ 
│   │                        │России      │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 20 наименований товаров   │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│36 │Составляющая  в  номенк-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │латуре  товаров,  содер-│            │└─┘                                 │ 
│   │жащая объекты  интеллек-│            │┌─┐ От 80% до 100%                  │ 
│   │туальной  собственности,│            │└─┘                                 │ 
│   │включенные в  таможенный│            │┌─┐ От 50% до 80%                   │ 
│   │реестр  объектов  интел-│            │└─┘                                 │ 
│   │лектуальной    собствен-│            │┌─┐ Менее 50%                       │ 
│   │ности                   │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│37 │Контракты  заключены   с│            │┌─┐ Производитель                   │ 
│   │производителем   товара,│            │└─┘                                 │ 
│   │посредником             │            │┌─┐ Посредник                       │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│38 │Имеются ли (в  большинс-│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │тве  случаев)  в  пакете│            │└─┘                                 │ 
│   │документов,  представля-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │емых    к    таможенному│            │└─┘                                 │ 
│   │оформлению, сведения  от│            │                                    │ 
│   │производителя  товара  о│            │                                    │ 
│   │его реализационной  цене│            │                                    │ 
│   │(прайс-лист,  коммерчес-│            │                                    │ 
│   │кое  предложение,   иные│            │                                    │ 
│   │сведения)               │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│39 │Имеются ли  в  номенкла-│Коды   това-│┌─┐ Да                              │ 
│   │туре перемещаемых  това-│ров в  соот-│└─┘                                 │ 
│   │ров товары,  подпадающие│ветствии   с│┌─┐ Нет                             │ 
│   │под действие запретов  и│ТН ВЭД      │└─┘                                 │ 
│   │ограничений,    установ-│            │                                    │ 
│   │ленных законодательством│            │                                    │ 
│   │Российской Федерации го-│            │                                    │ 
│   │сударственном  регулиро-│            │                                    │ 
│   │вании внешнеторговой де-│            │                                    │ 
│   │ятельности              │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│40 │Имеются ли  в  номенкла-│Коды   това-│┌─┐ Нет                             │ 
│   │туре перемещаемых  това-│ров в  соот-│└─┘                                 │ 
│   │ров товары,  подпадающие│ветствии   с│┌─┐ 120% и выше                     │ 
│   │под действие  информаци-│ТН ВЭД      │└─┘                                 │ 
│   │онных писем ФТС  России,│            │┌─┐ От 100 до 120%                  │ 
│   │определяющих индексы та-│            │└─┘                                 │ 
│   │моженной стоимости (если│            │┌─┐ От 50 до 100%                   │ 
│   │имеются, какова их  цена│            │└─┘                                 │ 
│   │в процентном отношении  │            │┌─┐ Ниже 50%                        │ 
│   │к ценам, указанным в пи-│            │└─┘                                 │ 
│   │сьмах)                  │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│41 │Имеются ли  в  номенкла-│Коды   това-│┌─┐ Нет                             │ 
│   │туре перемещаемых  това-│ров в  соот-│└─┘                                 │ 
│   │ров товары,  подпадающие│ветствии   с│                                    │ 
│   │под действие нормативных│ТН ВЭД      │                                    │ 
│   │актов   ГТК   России/ФТС│             │                                   │ 
│   │России  о  разграничении│            │                                    │ 
│   │компетенции по  вопросам│            │                                    │ 
│   │принятия решения по  та-│            │                                    │ 
│   │моженной  стоимости  то-│            │                                    │ 
│   │варов (если  имеются,  к│            │                                    │ 
│   │какому   уровню   компе-│            │                                    │ 
│   │тенции относится заявля-│            │                                    │ 
│   │емая фактурная стоимость│            │                                    │ 
│   │товаров)                │            ├────────────┬─────────────── ───────│ 
│   │                        │            │┌─┐   Компе-│┌─┐ Цена свыше 120%  от│ 
│   │                        │            │└─┘   тенция│└─┘ уровня  компетенции│ 
│   │                        │            │таможенного │┌─┐ От 100 до 120%     │ 
│   │                        │            │поста       │└─┘                    │ 
│   │                        │            ├────────────-───────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Компетенция таможни             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│42 │Выполняются ли со сторо-│            │┌─┐ Выполнены полностью             │ 
│   │ны  иностранного  контр-│            │└─┘                                 │ 
│   │агента  все   формальные│            │┌─┐ Выполнены частично              │ 
│   │условия контракта       │            │└─┘                                 │ 
│   │(в большинстве случаев):│            │┌─┐ Не выполнены                    │ 
│   │- номенклатура (ассорти-│            │└─┘                                 │ 
│   │мент) товара;           │            │                                    │ 
│   │- сроки и графики поста-│            │                                    │ 
│   │вок;                    │            │                                    │ 
│   │- ценовые характеристики│            │                                    │ 
│   │товаров;                │            │                                    │ 
│   │- качественные  характе-│            │                                    │ 
│   │ристики товаров;        │            │                                    │ 
│   │- порядок поставки (спо-│            │                                    │ 
│   │соб   завоза,   маршрут,│            │                                    │ 
│   │извещение  об   отправке│            │                                    │ 
│   │товара и т.д.);         │            │                                    │ 
│   │- наличие  основных  то-│            │                                    │ 
│   │варотранспортных и това-│            │                                    │ 
│   │росопроводительных доку-│            │                                    │ 
│   │ментов;                 │            │                                    │ 
│   │- наличие дополнительных│            │                                    │ 
│   │документов,  представле-│            │                                    │ 
│   │ние  которых  оговарива-│            │                                    │ 
│   │ется в контрактах       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│43 │Проводилась ли по  пере-│Коды товаров│┌─┐Нет                              │ 
│   │мещаемым товарам КТС    │в соответст-│└─┘                                 │ 
│   │                        │вии с ТН ВЭД│┌─┐Периодически                     │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐Да. Постоянно                    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│44 │Является ли  информация,│            │┌─┐ Да,   информация,   содержащаяся│ 
│   │содержащаяся в  докумен-│            │└─┘ в документах,  представляемых  к│ 
│   │тах, представляемых  для│            │таможенному   оформлению,   является│ 
│   │таможенного  оформления,│            │полной, достоверной  и  не требующей│ 
│   │достоверной,   количест-│            │представления  каких-либо   дополни-│ 
│   │венно определимой и  до-│            │тельных сведений                    │ 
│   │кументально    подтверж-│            │┌─┐ Сведения неполные, имеется  воз-│ 
│   │денной  (в   большинстве│            │└─┘ можность представления  таможен-│ 
│   │случаев)                │            │ному  органу  всех  необходимых  ему│ 
│   │                        │            │дополнительных документов           │ 
│   │                        │            │┌─┐ Сведения  неполные,  возможность│ 
│   │                        │            │└─┘ представления таможенному  орга-│ 
│   │                        │            │ну всех необходимых ему дополнитель-│ 
│   │                        │            │ных документов отсутствует          │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│45 │Представлял ли  участник│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │                                    │ 
│   │мости товаров акт  неза-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │висимой        оценочной│            │└─┘                                 │ 
│   │экспертизы              │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│46 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для  целей  подтвер-│            │└─┘                                 │ 
│   │ждения таможенной  стои-│            │                                    │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ров сведения о  реализа-│            │└─┘                                 │ 
│   │ционных ценах товаров от│            │                                    │ 
│   │производителя  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев         │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│47 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │                                    │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ров контракты с третьими│            │└─┘                                 │ 
│   │лицами, имеющие  отноше-│            │                                    │ 
│   │ние к сделкам  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│48 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров контракты с российс-│            │                                    │ 
│   │кими  контрагентами-пот-│            │                                    │ 
│   │ребителями  перемещаемых│            │                                    │ 
│   │товаров  (в  большинстве│            │                                    │ 
│   │случаев)                │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│49 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров бухгалтерскую,  бан-│            │                                    │ 
│   │ковскую и иную  докумен-│            │                                    │ 
│   │тацию, имеющую отношение│            │                                    │ 
│   │к сделкам (в большинстве│            │                                    │ 
│   │случаев)                │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│50 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров отдельные сведения о│            │                                    │ 
│   │стоимости    транспорти-│            │                                    │ 
│   │ровки товара до государ-│            │                                    │ 
│   │ственной границы Россий-│            │                                    │ 
│   │ской Федерации (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
│   │<*>  Заполняется  только│            │                                    │ 
│   │при ввозе товаров       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│51 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров отдельные сведения о│            │                                    │ 
│   │расходах  по   погрузке,│            │                                    │ 
│   │выгрузке,  перегрузке  и│            │                                    │ 
│   │перевалке  товаров   вне│            │                                    │ 
│   │территории    Российской│            │                                    │ 
│   │Федерации (в большинстве│            │                                    │ 
│   │случаев)                │            │                                    │ 
│   │<*>  Заполняется  только│            │                                    │ 
│   │при ввозе товаров       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│52 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров сведения о  расходах│            │                                    │ 
│   │на страхование перемеща-│            │                                    │ 
│   │емых  товаров  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│53 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров отдельные сведения о│            │                                    │ 
│   │комиссионных  и  брокер-│            │                                    │ 
│   │ских    вознаграждениях,│            │                                    │ 
│   │относящихся к  перемеща-│            │                                    │ 
│   │емым  товарам  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│54 │Размер  фактической  за-│            │┌─┐ 0 долл. США                     │ 
│   │долженности перед  инос-│            │└─┘                                 │ 
│   │транным     контрагентом│            │┌─┐ До 10 тыс. долл. США            │ 
│   │(сумма денежных  средств│            │└─┘                                 │ 
│   │полученного  товара   по│            │┌─┐ От 10 до 50 тыс. долл. США      │ 
│   │контракту  минус   сумма│            │└─┘                                 │ 
│   │фактически перечисленных│            │┌─┐ Свыше 50 тыс. долл. США         │ 
│   │средств на  счет  иност-│            │└─┘                                 │ 
│   │ранного контрагента)    │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│55 │Какие   из   необходимых│            │┌─┐ Имеет возможность получения всех│ 
│   │либо дополнительных  до-│            │└─┘ необходимых документов          │ 
│   │кументов  субъекту   ВЭД│            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │наиболее тяжело получить│            │┌─┐ Иные    документы,   относящиеся│ 
│   │от  иностранного  контр-│            │└─┘ к сделке                        │ 
│   │агента                  │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │<*>  Заполняется  только│            │┌─┐ Документы, подтверждающие транс-│ 
│   │при ввозе товаров       │            │└─┘ портные, складские и иные расхо-│ 
│   │                        │            │ды по доставке товаров на таможенную│ 
│   │                        │             │территорию Российской Федерации    │ 
│   │                        │            +-───────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─¬ Экспортную ГТД страны  отправле-│ 
│   │                        │            │├─ - ния перемещаемых товаров       │ 
│   │                        │            ├-───────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Прайс-лист фирмы - производителя│ 
│   │                        │            │└─┘ перемещаемых товаров            │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Не  имеет  возможности  получить│ 
│   │                        │            │└─┘ все перечисленные документы     │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│56 │Существует ли для  субъ-│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │екта  ВЭД  специализация│            │└─┘                                 │ 
│   │рынка в  соответствии с │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │учредительными     доку-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ментами                 │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────-────────────────────────────────────│ 
│57 │Сведения о предоставляв-│                                                 │ 
│   │шихся субъекту ВЭД  спе─┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │циальных упрощенных про-│                                                 │ 
│   │цедурах      таможенного├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │оформления   товаров   с│                                                 │ 
│   │указанием     реквизитов├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │распоряжения ФТС России │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│58 │Как  относится   субъект│             │┌─┐ Положительно.   Готов    пройти│ 
│   │ВЭД к  ведению  таможен-│             │└─┘ аудиторскую проверку           │ 
│   │ного аудита при условии,│             ├───────────────────────────────────┤ 
│   │что его введение  упрос-│             │┌─┐ Положительно. На настоящий  мо-│ 
│   │тит  процедуру  таможен-│             │└─┘ мент не готов  пройти  аудитор-│ 
│   │ного оформления для доб-│             │скую проверку                      │ 
│   │росовестных    субъектов│             ├───────────────────────────────────┤ 
│   │ВЭД                     │             │┌─┐ Отрицательно                   │ 
│   │                        │             │└─┘                                │ 
└───-────────────────────────-─────────────-───────────────────────────────────┘ 

 

 

Приложение 3
к распоряжению
Санкт-Петербургской таможни
от 06.07.2005 N 27-р

 

(Приказ ФТС России от 04.05.2005 N 409 )

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
О СУБЪЕКТЕ ВЭД

 


N п/п

Наименование направлений деятельности структурных подразделений ФТС России

01. Главное управление организации таможенного контроля (ГУОТК)

1.

Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по мини- мизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУОТК (графа "Подразделение" формы профиля риска)

2.

Заключение о целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный конт- роль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме

02. Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений (ГУТНиТО)

3.

Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по мини- мизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУТНиТО (графа "Подразделение" формы профиля риска)

03. Главное управление федеральных таможенных доходов (ГУФТД)

4.

Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по мини- мизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУФТД (графа "Подразделение" формы профиля риска)

04. Управление таможенной инспекции (УТИ)

5.

Проверка наличия постоянно действующего исполнительного органа субъекта ВЭД (или иного органа или лица, имеющих право действо- вать от имени организации-субъекта ВЭД без доверенности) по месту его государственной регистрации

6.

Порядок и организация ведения бухгалтерского учета субъектом ВЭД

7.

Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по мини- мизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности УТИ (графа "Подразделение" формы профиля риска)

05. Управление валютного контроля (УВК)

8.

Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по мини- мизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности УВК (графа "Подразделение" формы профиля риска)

 

06. Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК)

9.

Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по мини- мизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУБК (графа "Подразделение" формы профиля риска)

07. Управление таможенных расследований и дознания (УТРД)

10.

Проверка информации, связанной с наличием дел об административ- ных правонарушениях применительно к подпункту "б" пункта 9 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме

08. Управление собственной безопасности (УСБ)

11.

Сбор, обобщение и анализ информации о фактах, событиях, лицах, организациях, создающих угрозу собственной безопасности тамо- женных органов и экономической безопасности Российской Федерации

 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!