Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 09.01.2007 № 01-06/15

Письмо ФТС России от 9 января 2007 г. N 01-06/15
"О направлении информации в РОСФИННАДЗОР"
 

Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрена передача органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Передача указанной информации должна осуществляться на федеральном уровне.

В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.

 

Заместитель Руководителя
генерал-майор таможенной службы
В.М.Малинин

 

 


ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
(ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

N п/п

Наиме- нование территори- ального тамо- женного органа

Наименование ЮЛ/ Ф.И.О. ФЛ

ИНН

Код региона

Место государст- венной регистрации ЮЛ/ Данные о документе, удостоверяющем личность ФЛ

Юриди- ческий адрес ЮЛ

Почтовый (факти- ческий) адрес ЮЛ/Адрес места жительства ФЛ

Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законода- тельства, пункт акта органа валютного контроля)

Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения

Сумма незаконной валютной операции или нарушения

Код валюты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: В графе "Код региона" указываются первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства физического лица.

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!