Письмо ФТС России от 09.01.2007 № 01-06/15 "“О направлении информации в РОСФИННАДЗОР”"

О передаче информации в Росфиннадзор

Документ полезен?
0 0
Комментарии
Редакции скрыты

Письмо ФТС России от 9 января 2007 г. N 01-06/15
"О направлении информации в РОСФИННАДЗОР"

Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрена передача органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Передача указанной информации должна осуществляться на федеральном уровне.

В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.

Заместитель Руководителя
генерал-майор таможенной службы
В.М.Малинин

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/п	Наиме- нование территори- ального тамо- женного органа	Наименование ЮЛ/ Ф.И.О. ФЛ	ИНН	Код региона	Место государст- венной регистрации ЮЛ/ Данные о документе, удостоверяющем личность ФЛ	Юриди- ческий адрес ЮЛ	Почтовый (факти- ческий) адрес ЮЛ/Адрес места жительства ФЛ	Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законода- тельства, пункт акта органа валютного контроля)	Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения	Сумма незаконной валютной операции или нарушения	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание: В графе "Код региона" указываются первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства физического лица.

Документ полезен?
0 0

Комментарии

Добавить комментарий

Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.

Нет комментариев