Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 21.03.2007 № 324

Приказ ФТС России от 21 марта 2007 г. N 324
"О порядке передачи информации
в Росфиннадзор в целях валютного контроля"
 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:

1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;

2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно Приложению.

2. Управлению валютного контроля (В.А.Тихомиров) обеспечить:

1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего Приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.

 

Руководитель
генерал-полковник таможенной службы
А.Ю.Бельянинов

 

Приложение
к Приказу ФТС России
от 21 марта 2007 г. N 324

 

ФОРМА
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ АКТОВ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 


Наимено- вание таможен- ного органа

Наиме- нование юриди- ческого лица, Ф.И.О. физичес кого лица

ИНН

Код реги она

Место государст- венной регистрации юриди- ческого лица, данные о документе, удосто- веряющем личность физического лица

Юриди- ческий адрес юриди- ческого лица

Почтовый (факти- ческий) адрес юриди- ческого лица, адрес места житель- ства физичес- кого лица

Содержание нарушения с указанием нарушенного норматив ного правового акта (статьи акта валютного законода- тельства, пункт акта органа валютного регулиро- вания)

Дата совер- шения неза- конной валют- ной опе- рации или нару- шения

Сумма незакон- ной валютной операции или нарушения

Цифровой код валю- ты по Общерос- сийскому классифи- катору валют ИСО 4217)

Информация об открытии счета вклада) в банке за пределами Российской Федерации

Дата возбуж- дения дела об админи- стра- тивном правона- рушении

Номер дела об админист- ративном правона- рушении

Часть статьи 15.25 КоАП России

При- ме- ча- ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!