Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 28.12.2007 № 1647

Приказ ФТС России от 28 декабря 2007 г. N 1647
"Об организации работы по выявлению нарушении валютного законодательства
при осуществлении внешнеэкономической деятельности"

 

В целях повышения эффективности организации работы таможенных органов Российской Федерации по выявлению нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов обеспечить:

1) исполнение требований Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных правовых актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство) и выявление признаков нарушений резидентами и нерезидентами валютного законодательства при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля;

2) проведение проверок соблюдения валютного законодательства на основании поручений вышестоящих таможенных органов в трехмесячный срок со дня получения поручения (срок проведения проверки может быть продлён таможенным органом, давшим поручение о проведении проверки, с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

3) возбуждение уполномоченными на то лицами дел об административных правонарушениях в случае обнаружения при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля и контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, достаточных данных, указывающих на наличие события администрацию правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) направление протокола и иных материалов дела об административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;

5) информирование Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля о результатах проверок соблюдения валютного законодательства в течение 1 месяца со дня их завершения.

2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить:

1) проведение анализа поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства, поступающих из Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, распределение и доведение данных поручений до подчинённых таможен в течение трех рабочих дней со дня их получения;

2) подготовку с использованием информационных ресурсов центральной базы данных единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в соответствии с Методикой подготовки поручений о проведении проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, утвержденной 16 ноября 2007 г. заместителем руководителя ФТС России Л.И.Шорниковым (далее - Методика), и направление подчинённым таможням поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности регионального таможенного управления;

3) установление плановых показателей работы подчинённых таможен по проведению проверок соблюдения валютного законодательства;

4) контроль за проведением проверок соблюдения валютного законодательства, проводимых подчиненными таможенными органами.

3. Начальникам таможен обеспечить:

1) проведение проверок соблюдения валютного законодательства на основании поступивших сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации;

2) проведение не реже одного раза в месяц анализа информации баз данных в целях выявления признаков нарушений валютного законодательства и планирования инициативных проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности таможни;

3) проведение (в том числе подчиненными таможенными постами) проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности таможни, в соответствии с планами работы таможни;

4) контроль за проведением проверок соблюдения валютного законодательства, проводимых подчиненными таможенными постами.

4. Начальникам таможенных постов обеспечить передачу сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, выявленных при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля, в 7-дневиый срок с момента их выявления в вышестоящую таможню для проведения проверки.

5. Управлению торговых ограничений, валютного и паспортного контроля (П.А.Баклаков):

1) проводить анализ информации центральной базы данных валютного контроля ФТС России, по результатам анализа формировать в соответствии с утвержденной Методикой и направлять в таможенные органы поручения о проведении проверок соблюдения валютного законодательства;

2) устанавливать плановые показатели работы региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России, по проведению проверок соблюдения салютного законодательства;

3) осуществлять контроль за проведением проверок соблюдения валютного законодательства, приводимых подчиненными таможенными органами, и их результатами;

4) в срок до 1 декабря 2008 года подготовить предложения по совершенствованию методики подготовки поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства.

6. Главному управлению информационных технологий (А.Е.Шашаев) совместно с ГНИВЦем ФТС России (О.П.Пучков) и Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (П.А.Баклаков) в срок до 1 августа 2008 года провести модернизацию и доработку программных средств, обеспечивающих формирование поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства и учет их результатов, а также проведение инициативных проверок с использованием прямого доступа региональных таможенных управлений к центральной базе данных валютного контроля ФТС России.

7. Признать утратившими силу:

1) приказ ФТС России от 18 января 2005 г. N 18 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности";

2) пункт 1 приказа ФТС России от 17 августа 2005 г. N 753 "О внесении изменений и дополнений в приказ ФТС России от 18.01.2005 N 18 ";

3) пункт 2 приказа ФТС России от 22 марта 2007 г. N 346 "О признании утратившими силу и недействующими некоторых правовых актов и писем ФТС (ГТК) России" .

8. Считать недействующим письмо ФТС России от 1 сентября 2005 г. N 14-14/30055 "О порядке продления срока проверок".

9. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 15 января 2008 г.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Л.И.Шорникова.

 


Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

 
 
А.Ю.Бельянинов

 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!