Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 № 37

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. N 37
"О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов"
 

В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

 

Председатель
В.Б.Христенко

 

 

Утверждена
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. N 37
 
Форма
 
                                   АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза 
         наличных денежных средств и (или)денежных инструментов
 
от «__» __________ 20__ г.  N ______      ________________________________________________
                                        (место составления акта (страна, населенный пункт))    
___________________________________________________________________________
                            (наименование таможенного органа)

 

Составлен_________________________________________________________________________
          (должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; 
__________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, составившего акт)
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза ____________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________
  (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, 
__________________________________________________________________________________
  вид документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и
__________________________________________________________________________________
место рождения, гражданство/подданство (при наличии) либо наименование юридического
__________________________________________________________________________________
   лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)

 

в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года на 
основании ________________________________________________________________________________________
            (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)
 
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

 

N
п/п
Наименование наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов
Сумма/количество*
цифрами
прописью
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов _____________________________
                                                                            (для физического лица: фамилия,
_____________________________________________________________________________________________________________
имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; 
__________________________________________________________________________________________________________________
для юридического лица: наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
 
Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов (при наличии)**___________________________________________________________________________
                                        (вид, реквизиты)
Средства идентификации*** _________________________________________________________

 

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – по «___» ____________20__ г.

 

Экземпляр акта получил __________________ / ______________________________________
                            (подпись)                  (фамилия, инициалы)

 

Должностное лицо таможенного органа, 
составившее акт ________________ / ______________________________________
                    (подпись)                 (фамилия, инициалы)
«___»___________ 20__ г.

 

 
      М.П.

 

 

                                     Оборотная сторона

 

                                          Памятка

 

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную

границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение1 суток в письменной форме заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,

которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых

приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке,

установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в

уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового

отправления.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено,

не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат

обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза,

таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть

возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством

государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или)

денежных инструментов приостановлено.

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его

уполномоченному представителю.

По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых 
приостановлено, следует обращаться в _________________________________________________________________________ 
                                         (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)
______________________________________________________________________________________________________________

 

Ознакомлен _____________________________  _____________  «___» ___________ 20__ г.
              (фамилия, имя, отчество)      (подпись)

 

Адрес:________________________________________________________________________________________________________
      (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется о возврате
            __________________________________________________________________________________
                          наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)
 

_____________________

* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте.

** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!