Приказ ФТС России от 13.10.2015 № 2041

В целях осуществления контроля за деятельностью таможенных органов при ведении производства по делам об административных правонарушениях, а также обеспечения правовой защиты государственных интересов в судах и иных органах, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию об организации контрольно-наблюдательного производства по делам об административных правонарушениях (далее - Инструкция) (приложение).

2. Начальникам таможенных органов и заместителям начальников таможен, курирующим правоохранительную деятельность, обеспечить исполнение Инструкции.

3. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 6 октября 2009 г. N 1828 "Об утверждении Инструкции об организации контрольно-наблюдательного производства по делам об административных правонарушениях".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В.Давыдова.

1. Настоящая Инструкция определяет единую для таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы) процедуру организации контрольно-наблюдательного производства (далее - КНП) по делам об административных правонарушениях (далее - АП).

2. Основанием для организации КНП по делу об АП является его направление в суд, в другой государственный орган, уполномоченный рассматривать дело об АП.

КНП по делу об АП не организуется при:

1) направлении дела об АП для рассмотрения в другой таможенный орган, в том числе по месту жительства лица, в отношении которого ведется административное производство;

2) истребовании отдельных документов из дела об АП, при этом их заверенные копии остаются в материалах дела об АП.

3. Организация КНП по делу об АП включает формирование контрольно-наблюдательного дела (далее - КНД), его учет, ведение и хранение в таможенном органе.

4. Основанием для окончания КНП по делу об АП является вступление в законную силу вынесенного по делу об АП постановления (решения).

Основанием для окончания КНП по делу об АП, переданному для рассмотрения в территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, является информация о вынесенном по делу об АП постановлении (решении).

5. Непосредственный контроль за ведением КНП по делу об АП и организацией хранения КНД осуществляется начальниками таможенных органов и их заместителями, курирующими правоохранительную деятельность.

6. Формирование КНД осуществляется должностным лицом, составившим протокол об АП, и состоит в группировании снятых копий с документов, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, в хронологическом порядке. Копии документов заверяются в соответствии с установленным ФТС России порядком заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об АП.

7. КНД формируется с момента составления протокола об АП либо вынесения определения о направлении дела об АП в суд, в другой государственный орган, уполномоченный его рассматривать.

8. КНД формируется из копий следующих документов:

1) определения о возбуждении дела об АП и проведении административного расследования;

2) протокола об АП;

3) постановления прокурора о возбуждении дела об АП;

4) протоколов мер обеспечения производства по делу об АП с соответствующими актами приема-передачи на хранение вещественных доказательств, орудий совершения или предметов АП;

5) таможенных деклараций, договоров, сертификатов, свидетельств, лицензий, накладных, инвойсов, счетов-фактур и иных транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, актов, объяснений, рапортов, схем, банковских и других документов;

6) справки по делу об АП, содержащей уникальный идентификатор начисления (отдельно для административного штрафа и издержек по делу об АП) и идентификатор плательщика;

7) запросов и определений об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об АП, с ответами на запросы и определения;

8) сведений о правонарушителе, о его имущественном и финансовом положении;

9) протоколов и определений, составляемых в ходе административного расследования;

10) заключений эксперта, акта исследования об идентификации предмета АП и его стоимости;

11) справки об издержках по делу об АП с подтверждающими документами;

12) определения о передаче дела об АП судье, в орган, уполномоченный его рассматривать, и соответствующего сопроводительного письма либо заявления о привлечении лица к административной ответственности;

13) документов, получаемых в ходе наблюдения за дальнейшим производством по делу об АП в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2015, N 29, ст. 4391) (далее - КоАП РФ), в том числе определения о возвращении протокола об АП и других материалов дела;

14) материалов обжалования, опротестования вступившего в законную силу постановления (решения) по делу об АП в случае его обжалования или опротестования.

9. Материалы КНД нумеруются (каждый лист) в верхнем правом углу разборчиво чернилами черного, синего или фиолетового цвета и подшиваются в тома с составлением внутренней описи.

10. Запрещается подшивать в КНД подлинники документов, которые должны находиться в деле об АП.

11. Информация о формировании КНД передается должностным лицом, составившим протокол об АП, в учетно-регистрационное подразделение таможенного органа (при его отсутствии - в подразделение, осуществляющее административное расследование) не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования КНД.