Приказ МЗТ ЦТУ ФТС от 26.07.1999 № 283 "О технологической схеме"

Во исполнение Указания МТУ от 25.05.98 г. N 37 "О разработке типовых технологических схем, положений, инструкций и процедур взаимодействия" приказываю:

1. Утвердить технологическую схему взаимодействия отделения нетарифного и экспортного контроля с подразделениями правоохранительного блока таможни.

2. Приказ довести до сведения начальников таможенных постов, функциональных отделов таможни.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника ОТиНР Дайкер И.Ф.

Настоящая технологическая схема разработана на основании Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), нормативно-правовых актов ГТК России, распорядительных документов Московского таможенного управления и Московской западной таможни с целью повышения эффективности таможенного контроля за соблюдением мер экономической политики, усиления ответственности сотрудников таможни за соблюдение таможенного законодательства, недопущения случаев нарушений таможенных правил (НТП) участниками ВЭД.

1.1.В случае возникновения сомнений в достоверности сведений при обращении в таможню организаций или предприятий по вопросам нетарифного и экспортного контроля ОНиЭК своевременно информирует ОРО о данном факте и предоставляет всю имеющуюся информацию.

1.2. ОРО проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по представленной информации и по результатам проверки информирует ОН и ЭК в отношении вопросов, относящихся к его компетенции.

1.3. В ситуациях, не терпящих отлагательства, по согласованию с руководством для осуществления оперативно-розыскных мероприятий по месту совершения правонарушения привлекаются сотрудники ОРО.

2.1. В случае выявления признаков НТП при проведении таможенного контроля или проверке соблюдения мер нетарифного регулирования должностное лицо ОН и ЭК, усмотревшее признаки правонарушения, докладывает об этом своему непосредственному начальнику. На основании проведенной проверки сообщений, заявлений и иной информации о совершенном НТП в соответствии со статьей 294 ТК РФ начальник ОН и ЭК либо лицо его заменяющее принимает одно из следующих решений:

Составить протокол о НТП по форме установленной ГТК России;

- Потребовать представление дополнительных документов для выяснения обстоятельств дела (сути вопроса) и принятия мер (решений);

- В случае соблюдения условий статей 383 и 384 ТК РФ использовать упрощенную форму применения взыскания за нарушение таможенных правил.

2.2. При непосредственном обнаружении признаков НТП или при получении материалов, в которых имеются достаточные данные, указывающие на такие признаки, должностное лицо ОНЭК в тот же день оформляет заключение за подписью начальника отдела о наличии признаков правонарушения. ОН и ЭК составляет протокол о НТП либо по решению руководства таможни заключение ОН и ЭК передается в соответствующий ОТО и ТК, где произошло правонарушение с указанием немедленного составления протокола о НТП.

2.3. Начальник ОТОиТК в 3-х дневный срок после получения заключения ОН и ЭК оформляет протокол о НТП и информирует об этом служебной запиской ОН и ЭК с указанием номера протокола.

2.4. После вынесения постановления по делу о НТП, признаки которого были обнаружены при проведении таможенного контроля по вопросам ОН и ЭК, копия постановления передается ОТР в ОНЭК и ОТОиТК в 10-ти дневный срок со дня вынесения постановления.

2.5. В случае установления отсутствия состава НТП ОТР по проверочному материалу выносит постановление об отказе в заведении дела.

2.6. При использовании упрощенной формы взыскания за НТП акт о наложении взыскания составляется на месте обнаружения НТП должностным лицом отделения, специально уполномоченным на это начальником таможни (в соответствии со ст.383, 385 ТК РФ), в этом случае виновное лицо в обязательном порядке должно признавать свою вину и выражать готовности уплатить наложенный штраф на месте.

3.1. ОНиЭК по письменному запросу незамедлительно предоставляет затребованную ОД информацию для проведения расследования по уголовному делу.

3.2. ОНиЭК в ходе взаимодействия обеспечивает доступ в установленном порядке к необходимой ОД документации.

3.3. В случае заведения или отказа уголовного дела по материалам, поступившим из ОНиЭК, ОД предоставляет в ОНиЭК копию решения в 10-ти дневный срок.

4.1. В случае обнаружения при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля признаков контрабанды или иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, а также в случаях обнаружения признаков преступлений, производство дознания по которым не отнесено к компетенции таможенных органов, должностное лицо незамедлительно ставит об этом в известность начальника отдела и руководителей соответствующих специализированных подразделений таможенного органа с последующим документальным оформлением (рапорт начальнику таможенного органа или его заместителю о выявленных признаках преступления, причастных к нему лицах, какие меры приняты, кто поставлен в известность и пр.).

4.2. Проверка сообщений, заявлений и иной информации о НТП, полученных должностными лицами при проведении таможенного контроля осуществляется в ходе таможенного контроля. К проведению таких проверок при необходимости должны привлекаться сотрудники других структурных подразделений таможенного органа.

4.3. В ситуациях, не терпящих отлагательства для осуществления розыскных и процессуальных действий, вызываются сотрудники ОРО.