Распоряжение МВТ ЦТУ ФТС от 28.09.1999 № 136 "О взыскании штрафов по делам о НТП и сумм задолженностей по таможенным платежам"

В целях повышения эффективности работы по взысканию штрафов по делам о нарушении таможенных правил и задолженностей по уплате таможенных платежей ОБЯЗЫВАЮ:

1. Начальника отдела таможенных платежей (Пигулевская З.В.), начальника отдела таможенной статистики и анализа (Балинова О.И.), при постановке на учет участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в таможне, более детально анализировать предоставляемые учредительные, уставные и другие документы.

При наличии оснований полагать, что организацией не соблюдается законодательство Российской Федерации или соблюдается не в полной мере, проводить в порядке, установленном Таможенным кодексом Российской Федерации, проверку документов, указывающих на ведение организациями хозяйственной деятельности, такие как: справки из банков об операциях и состоянии счетов у организации; бухгалтерский баланс организации, подтверждающий ведение хозяйственной деятельности и наличие основных средств (имущества) организации. При этом особый контроль осуществлять в отношении организаций, с момента государственной регистрации которых прошло менее одного года.

2. Начальника отдела таможенных расследований (Турбанов В.А.), при производстве по делам о нарушении таможенных правил, в каждом случае направлять запросы в налоговые органы о предоставлении сведений по всем имеющимся у организаций банковским счетам (валютным и рублевым).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника таможни Родионова О.В.