Приказ МЗТ ЦТУ ФТС от 18.08.1999 № 308 "Об утверждении временной технологии учета участников внешнеэкономической деятельности в зоне деятельности Московской западной таможни"

Во исполнение приказа МТУ от 30.04.96 г. N 114 "О порядке учета участников ВЭД в регионе деятельности МТУ" и с целью дальнейшего совершенствования таможенного контроля, контроля за начислением и уплатой таможенных платежей, а также формирования и ведения централизованного архива документов, содержащего полные и достоверные сведения об участнике ВЭД, в том числе данные по учредителям, и внедрения единой технологии учета и единой электронной базы участников ВЭД в зоне деятельности МТУ, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить временную Технологию учета участников внешнеэкономической деятельности в зоне деятельности Московской западной таможни, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить новые образцы бланков учетной карты участника ВЭД и дополнительных сведений к ней ( Приложения 2 , 3 к приказу).

3. Считать действительными бланки старого образца в течении одного года с момента их выдачи.

4. Информационно-техническому отделу (Литвинов Н.Я.) направлять собранную информацию в отделы таможенного оформления и таможенного контроля, не имеющие удаленный доступ к центральным базам МЗТ. Организовать доступ по ЛСВ к указанной информации для ОТОиТК, имеющих удаленный доступ в центральные базы МЗТ.

5. Начальникам таможенных постов, ОТОиТК МЗТ обеспечить своевременное информирование участников ВЭД, оформляющих грузы в зоне деятельности МЗТ, о предстоящем сборе и учете информации. Настоящий приказ ввести в действие с 23.08.99 г.

6. Считать утратившим силу приказ МЗТ от 03.04.98 г. N 74 .

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника таможни Королькова Д.В.

Приложение 1 Временная технология учета участников

внешнеэкономической деятельности

Приложение 2 Учетная карта участника ВЭД

Приложение 3 Учетная карта участника ВЭД дополнительные сведения

1. Общие положения

2. Организация учета участника внешнеэкономической деятельности

Приложение 1 Заявление

Приложение 2 Перечень необходимых документов для учета участников ВЭД

Приложение 3 Структура файла FIRMA.DBF

Структура файла FIRMA_S.DBF

Приложение 4 Правила заполнения учетной карты участника ВЭД

Приложение 5 Журнал учета участников внешнеэкономической деятельности

Приложение 6 Справка

1.1. Сокращения, используемые в настоящей технологии:

- Московская Западная таможня - МЗТ;

- Отдел таможенных платежей - ОТП;

- Отдел таможенной статистики и анализа - ОТСиА;

- Отдел контроля за доставкой товара - ОКДТ;

- Учетная карта участника ВЭД - учетная карта.

1.2. Учет участников ВЭД проводится с целью:

- улучшения качества таможенного оформления и учета предприятий и организаций;

- повышение достоверности заявленных сведений;

- упрощения и ускорения проверки реквизитов участников ВЭД при таможенном оформлении и доставке товаров;

- использование собранных сведений в процессе автоматизированной обработке информации другими программными средствами, используемых в таможенных органах;

- выявления задолженности и выявления НТП у подразделений, филиалов, а также юридических лиц, имеющих общих учредителей (принадлежащих одним владельцам);

- использование собранных сведений всеми подразделениями таможни;

- проверки факта регистрации предприятия в органах государственной власти на ранних этапах таможенного оформления;

- организации взаимодействия с другими государственными органами: налоговой инспекцией, Госкомстатом и пр.

1.3. Учетные карты выдаются только по просьбе заинтересованных лиц.

1.4. При наличии на руках участника ВЭД учетной карты учредительные документы в ОТОиТК не представляются.

2.1. Учет участников ВЭД производится по их заявлению ( Приложение N 1 к временной технологии учета участников ВЭД, далее Технологии).

Участник ВЭД, либо лицо его представляющее (таможенный брокер), для постановки обязан предоставить в таможенные органы (ул.Профсоюзная, д.125, ком.328) документы (оригинал и их незаверенные ксерокопии), указанные в Приложении N 2 к Технологии, учетную карту участника ВЭД с дополнительными листами в двух экземплярах ( приложение 2 и 3 к настоящему приказу), и данные об организации в электронном виде согласно структуре файла совместимого по формату с последней версией АРМ "Лицевые счета" ( приложение N 3 к Технологии) в соответствии с которыми оформляется учетная карта. Правила заполнения учетной карты изложены в приложении N 4 к Технологии.

Постановка на учет участника ВЭД не производится, если им не предоставлены документы хотя бы по одному из пунктов Перечня необходимых документов для учета участника ВЭД ( Приложение N 2 к Технологии).

Время обработки представленных документов и учета участника ВЭД при наличии всего пакета документов согласно Приложения N 2 к Технологии не должно превышать 10 дней.

При отсутствии тех или иных документов, сроки постановки на учет могут продлеваться на количество дней, необходимых участнику для предоставления недостающих документов.

Учет участников ВЭД осуществляется в следующей последовательности:

2.2. В ОТСиА (первый этап):

2.2.1. На первом этапе заинтересованное лицо обязано предоставить заявление (типовая форма - Приложение 1 к Технологии), пакет документов ( Приложения N 2 данной Технологии) в отдел ОТСиА таможни (ул.Профсоюзная, д.125, ком.328), а также бумажный и электронный вид учетной карты участника ВЭД в формате обрабатываемой в таможенных органах информации. На основании предоставленных документов участнику ВЭД выдается временная справка по форме, приведенной в приложении N 6 к Технологии. На ней ставится отметка о приемке документов должностным лицом ОТСиА.

2.2.2. На первом этапе постановки на учет участников ВЭД должностное лицо ОТСиА:

2.2.2.1. Принимает от участника ВЭД или от лица, его представляющего, пакет документов (из числа предоставленных участником ВЭД), в который должны входить документы указанные в Приложении N 2 к Технологии, заявление о постановке на учет ( приложение N 1 к Технологии), а также бумажную и электронную копию учетной карты участника ВЭД ( приложение N 3 и 4 к Технологии).

2.2.2.2. Производит сверку подлинников и копий пакета документов учета.

2.2.2.3. Заносит в журнал регистрации ( Приложение N 5 к Технологии) данные о регистрации.

2.2.2.4. Выдает участнику ВЭД или лицу, его представляющему, временную справку о приеме документов ( приложение N 6 к Технологии), заверенную печатью и подписью должностного лица ОТСиА.

2.2.2.5. Пополняет базу участников ВЭД, используемую АРМом ОТП "Лицевые счета" и содержащую полные сведения об участнике ВЭД, а также файл REG_TI.DBF, используемый в таможенных органах.

2.2.2.6. Оригиналы документов кроме заявления и справок из уполномоченных банков возвращаются заинтересованному лицу.

2.3. В ОКДТ (второй этап):

2.3.1. Далее инспектор ОТСиА передает учетную карту участника ВЭД ( Приложения N 2 к Приказу) в отдел ОКДТ, где на ней инспектор ОКДТ делает отметку (подпись и печать) об отсутствии задолженности по доставке товаров.

2.3.2. На втором этапе должностное лицо ОКДТ:

2.3.2.1. По каждому участнику ВЭД выявляет наличие задолженности по доставке товаров.

2.3.2.2. В случае наличия не доставленных товаров или не полностью доставленных товаров проводит проверку факта недоставки.

2.3.2.3. В случае подтверждения недоставки товара составляет протокол НТП и передает его в установленном порядке в ОТР таможни для дальнейшего ведения дела. При этом постановка на учет участника ВЭД приостанавливается до завершения производства по делу.

2.3.2.4. В случае не подтверждения информации о недоставке товара, либо в случае отсутствия у участника ВЭД долгов по доставке товаров инспектор ОКДТ делает на двух экземплярах учетной карты ( Приложения N 2 к Приказу) соответствующую отметку (подпись и печать).

2.4. В ОТП (третий этап):

2.4.1. Далее инспектор ОТСиА, ответственный за постановку на учет участников ВЭД, передает учетные карты в отдел в ОТП, где в случае отсутствия задолженности на них ставится отметка (подпись и печать) об отсутствии задолженности по уплате таможенных платежей.

2.4.2. На третьем этапе должностное лицо ОТП:

2.4.2.1. По каждому участнику ВЭД выявляет наличие задолженности. При этом довзыскиваются неуплаченные таможенные платежи.

2.4.2.2. При отсутствии задолженности у участника ВЭД, инспектор ОТП на двух экземплярах учетной карты делает отметку об отсутствии задолженности (подпись инспектора, печать).

2.5. В ОТСиА (четвертый этап):

2.5.1. На четвертом этапе инспектор ОТСиА, контролирующий процесс учета, забирает в ОТП учетную карту ( Приложения 2 , 3 к Приказу) с отметками ОКДТ, ОТП об отсутствии каких-либо задолженностей и производит окончательную постановку на учет.

2.5.2. На четвертом этапе ответственный инспектор ОТСиА:

2.5.2.1. Проверяет па учетной карте участника ВЭД наличие отметок ОТП и ОКДТ свидетельствующих об отсутствии задолженности.

2.5.2.2. Заверяет два экземпляра учетной карты и дополнительных листов к ней ( Приложения 2 , 3 к Приказу к Приказу) своей подписью печатью МЗТ, используемую для целей учета. Должностное лицо ОТСиА несет персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в электронной и бумажной копиях учетной карты.

2.5.2.3. Заинтересованному лицу выдается на руки экземпляр учетной карты при предъявлении доверенности на ее получение. Доверенность должна быть заверена печатью и подписью руководителя организации.

2.5.2.4. Копии документов, представленных заинтересованным лицом ( Приложение N 2 к Технологии), заявление ( Приложение N 1 к Технологии), справка ( Приложение N 6 к Технологии), доверенность и один экземпляр учетной карты участника ВЭД с отметками ОТСиА, ОКДТ и ОТП направляются в архив.

2.5.2.5. Файл в формате REG_TI.DBF, сформированный на основе собранной информации, ежедневно передается в отдел ИТО МЗТ по установленному регламенту.

2.6. По завершении постановки на учет и при предоставлении доверенности на право получения, участнику ВЭД выдается учетная карта, заверенная в отделах ОТП, ОКДТ, ОТСиА и печатью МЗТ, используемой для целей учета участников ВЭД. При этом ксерокопии представленных документов, оригинал заявления ( Приложения N 1 к Технологии), экземпляр учетной карты с отметками ОТСиА, ОКДТ и ОТП, а также доверенность на получение документов остаются в таможне.

В случае изменения реквизитов участника ВЭД начальник ОТОиТК должен направить его в ОТСиА МЗТ для внесения изменений в учетную карту и справочную информацию.

Оформленный и заверенный Московской западной таможней бланк учетной карты считается недействительным без наличия оригинальной печати организации - участника ВЭД.

При таможенном оформлении должностные лица ОТОиТК обязаны сверять сведения, указанные в учетной карте, с данными указанными в таможенных документах.

2.7. В случае изменения реквизитов организации (рублевых или валютных расчетных счетов, категории предприятия, изменения ОКПО, ИНН, юридического адреса организации) участник ВЭД должен представить в ОТСиА заведенную ранее учетную карту и также оригиналы и копии новых документов, в которых произошли изменения. После этого участник ВЭД сдает копии документов и старую учетную карту в ОТСиА, взамен которой ему выдается новая с измененными данными, которые заверяются должностным лицом ОТСиА. Необходимые отметки на новой учетной карте ставят должностные лица ОКДТ и ОТП.

2.8. Отделом ИТО МЗТ в установленном порядке производится рассылка обновлений информации по участникам ВЭД в отделы таможенного оформления и таможенного контроля, а также в вышестоящие органы.

  _____________________________________________________________________ 
                    (полное наименование организации) 
 
                                                    В Московскую Западную 
                                                    таможню 

Прошу Вас поставить на учет нашу организацию в качестве участника

Внешнеэкономической деятельности в зоне деятельности

Московской Западной таможни.

При этом сообщаю следующие сведения:

1. Фактический адрес: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. руководителей предприятия и номера их телефонов:

Ген. директор ________________________________ тел: _____________________

Директор __________________________________ тел: _____________________

Директор __________________________________ тел: _____________________

Гл. бухгалтер_________________________________ тел:______________________

3. Номер телефакса _______________________

Номер телекса _______________________

4. Список материально ответственных и уполномоченных должностных лиц:

5. Образцы оттисков печатей:

М.П. М.П. М.П.

6. При изменении данных, заявленных в учетной карте участника ВЭД, обязуюсь сообщить об этом в десятидневный срок в таможенные органы.

М.П.

Руководитель предприятия ______________

" " 1999 г.

1. Заявление участника ВЭД с просьбой о постановке на учет в зоне деятельности МЗТ, содержащее следующие сведения:

- Почтовый (фактический) адрес участника ВЭД;

- Образцы оттисков официальных печатей с подписями должностных лиц участника ВЭД материально ответственных и уполномоченных работать с таможенными органами;

- Номера телефонов Ген.Директора, Директора, Гл.Бухгалтера организации - участника ВЭД;

- Номер телефакса.

2. Нотариально заверенная копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами о их регистрации в МРП) и документ о создании организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (нотариальная копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами о их регистрации в МРП) или копия решения о создании, заверенная печатью организации), а также документы, на основании которых утвержден Устав (и изменения к нему).

3. Свидетельство о государственной регистрации (копия и оригинал).

4. Справка (копия и оригинал) из Госкомстата России (не более полугодовалой давности).

5. Справка (копия и оригинал) о регистрации участника ВЭД в органах Государственной налоговой инспекции Российской Федерации по Москве и Московской области (карта постановки на учет либо информационное письмо), в котором должны содержаться следующие сведения:

- Идентификационный номер налогоплательщика;

- Дата регистрации в органах Госналогинспекции;

- Наименование органа Госналогинспекции;

- Телефон органа Госналогинспекции.

6. Справка, заверенная сторонней организацией (налоговой инспекцией, аудиторской организацией, органом по управлению государственным и муниципальным имуществом), об основных фондах и оборотных средствах участника ВЭД (баланс предприятия) на момент заявления (копия и оригинал).

7. Справки (оригинальные) из уполномоченных банков об открытии лицевых счетов участника ВЭД (всех валютных и рублевых) на бланках, содержащие следующие сведения о каждом банке:

- Название банка;

- Юридический адрес банка;

- Код ОКПО банка;

- Корреспондентский счет БИК банка с рублевым счетом/счетами;

- Номер/номера рублевого и валютного р/счета;

- Корреспондентский валютный счет банка.

8. Доверенность на оформление документов.

Для сверки сведений, указанных в копиях,

необходимо представить оригиналы указанных документов.

После сверки оригиналы возвращаются.

Примечание:

Названные документы отправляются в таможенный орган однократно и при последующих обращениях в любое подразделение МЗТ не предоставляются (кроме пункта 8 Перечня и за исключением случаев изменений вышеуказанных сведений, затребование таких сведений таможенными органами вторично при достаточных основаниях, в иных случаях, определяемых ГТК России и региональным управлением);

При обращении в таможенные органы участника ВЭД, процесс постановки его на учет приостанавливается, если им не предоставлены документы хотя бы по одному из перечисленных подпунктов.

Для получения экземпляра учетной карты необходимо наличие доверенности с печатью и подписью руководителя организации.

Структура файла FIRMA.DBF

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Имя таблицы: FIRMA.DBF
Описание:  Для выгрузки данных для Лицевых Счетов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Индексы: отсутствуют

Структура файла FIRMA_S.DBF

-------------------------------------------------------------------------

Имя таблицы: FIRMA_S.DBF

Описание: Для выгрузки в ЛС информации о банковских счетах

-------------------------------------------------------------------------

Индексы: отсутствуют

Реквизиты участника ВЭД

1. Указывается 8-ми значный код ОКПО;

2. Указывается 4-х значный код СОАТО согласно классификатора SOATO.DBF;

3. Указывается дата регистрации в Госкомстате (ДД.MM.ГГ);

4. Указывается наименование категории предприятия согласно классификатора KATEG.DBF;

5. Указывается полное наименование организации;

6. Указывается юридический адрес предприятия: индекс, город, улица, дом, офис;

7. Указывается фактический (почтовый) адрес предприятия: индекс, город, улица, дом (корпус), офис;

8. Указывается перечень учредителей предприятия:

8.1. Для российских: номер и серия паспорта для физических лиц и 10-тизначный код ИНН для юридических лиц;

8.2. Для иностранных: перечень (наименование) иностранных учредителей.

9. Указывается наименование страны иностранного учредителя согласно классификатора OKSMT.DBF;

10. Указывается размер имущественного вклада иностранного учредителя в рублях;

11. Указывается срок формирования уставного капитала (ДД.ММ.ГГ).

Банковские реквизиты по рублевым счетам:

1. Указывается 8-мизначный код ОКПО банка;

2. Указывается наименование банка по классификатору BANKLIST.DBF;

3. Указывается адрес банка по классификатору BANKLIST.DBF;

4. Указывается перечень контактных телефонов банка;

5. Указывается БИК банка;

6. Указывается корреспондентский счет в банке;

7. Указывается расчетный счет участника ВЭД в банке.

Банковские реквизиты по валютным счетам:

1. Указывается 8-мизначный код ОКПО банка;

2. Указывается наименование банка по классификатору BANKLIST.DBF;

3. Указывается адрес банка по классификатору BANKLIST.DBF;

4. Указывается перечень контактных телефонов банка;

5. Указывается расчетный счет участника ВЭД в банке.

Информация о налоговой инспекции:

1. Указывается идентификационный номер налогоплательщика: 10-тизначный для юридических лиц и 12-тизначный для физических.

2. Указывается дата регистрации налогоплательщика в налоговой инспекции (ДД.ММ.ГГ);

3. Указывается наименование налоговой инспекции;

4. Указывается адрес налоговой инспекции;

5. Указывается перечень контактных телефонов налоговой инспекции.

Правила заполнения дополнительного листа учетной карты участника ВЭД аналогичны правилам заполнения основного листа.

Код ОКПО

Код ИНН

Справка выдана (организации)_____________________________________________

_________________________________________________________________________

о том, что ______________ 1999 г. документы приняты таможенными отделами

МЗТ для постановки на учет участника ВЭД в зоне деятельности Московской

Западной таможни в соответствии с приказом МТУ от 30.04.98 г. N 114.

Справка действительна в течение 10 календарных дней с подачи документов в отдел таможенной статистики МЗТ.

Справка действительна при наличии отметки отдела ОТСиА.

Уполномоченный инспектор ОТСиА МП _Подпись____/______________/

I. Реквизиты участника ВЭД 1. Код ОКПО______________ 2. Код СОАТО________
3. Дата регистрации в Госкомстате ____ 4. Категория _____________________
5. Название организации _________________________________________________
6. Адрес (юридический) __________________________________________________
   телефон: ______________ факс: ______________ телекс: _________________
7. Адрес (фактический) __________________________________________________
8. Учредители ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   в т.ч. иностранные *__________________________________________________
9*. Страна иностранного учредителя ______________________________________
10*. Размер имущественного вклада иностранного учредителя (руб.)_________
11*. Срок формирования уставного капитала________________________________
* заполняется только для предприятий с иностранными инвестициями
II. Банковские реквизиты участника ВЭД
по рублевым счетам:               1. Код ОКПО банка _____________________
2. Наименование банка ___________________________________________________
3. Адрес банка __________________________________________________________
4. Телефоны банка________________________________________________________
5. МФО банка ____________________ 6. Кор.счет ___________________________
7. Расчетный счет в банке _______________________________________________
по валютным счетам:               1. Код ОКПО банка _____________________
2. Наименование банка ___________________________________________________
3. Адрес банка __________________________________________________________
4. Телефоны банка _______________________________________________________
5. Расчетный счет клиента в банке _______________________________________
III.  Информация  о  налоговой   инспекции   1.   Код   налогоплательщика
(идентификационный номер) _______________________________________________
2. Дата регистрации налогоплательщика в налоговой инспекции______________
3. Наименование налоговой инспекции _____________________________________
4. Адрес налоговой инспекции ____________________________________________
5. Телефоны налоговой инспекции _________________________________________
               Образцы подписей:
               Руководитель предприятия    ______________________________
Печать организации
               Главный бухгалтер           ______________________________
               Дата заполнения "______"______________ 19   года
                                   Проверено ________________________ отп
Дата "______"______________ 19   г    ________ ОКДТ _______________ ОТСиА

IV. Банковские реквизиты участника ВЭД
по рублевым счетам:
                     По банку II. 1. Код ОКПО банка _____________________
2. Наименование банка ___________________________________________________
3. Адрес банка __________________________________________________________
4. Телефон банка__________________5. БИК банка __________________________
6. Кор.счет _____________________ 7. Кор.счет (филиала)__________________
8. Расчетный счет клиента в банке _______________________________________
     По банку III.                1. Код ОКПО банка _____________________
2. Наименование банка ___________________________________________________
3. Адрес банка __________________________________________________________
4. Телефон банка__________________5. БИК банка __________________________
6. Кор.счет _____________________ 7. Кор.счет (филиала) _________________
8. Расчетный счет клиента в банке _______________________________________
V. Банковские реквизиты участника ВЭД
по валютным счетам:
                     По банку II. 1. Код ОКПО банка _____________________
2. Наименование банка ___________________________________________________
3. Адрес банка __________________________________________________________
__________________________________4. Телефоны банка _____________________
5. Расчетный счет клиента в банке _______________________________________
                     По банку III. 1. Код ОКПО банка ____________________
2. Наименование банка ___________________________________________________
3. Адрес банка __________________________________________________________
4. Телефон банка_________________________________________________________
5. Расчетный счет клиента в банке _______________________________________
               Образцы подписей:
               Руководитель предприятия    ______________________________
               Главный бухгалтер           ______________________________
               Дата заполнения "______"______________ 19 г.
                                   Проверено ________________________ отп
Отметки Московской западной таможни:
Дата "______"______________ 19   г.   ________ ОКДТ _______________ ОТСиА