Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры

Челябинскими таможенниками выявлена незаконная схема вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере

Сотрудниками Челябинской таможни выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте. По документально–подтвержденным сведениям группа заинтересованных лиц неоднократно совершала переводы денежных средств на счета банка, расположенного за пределами Российской Федерации, под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку плодоовощной продукции. 

Всего на счета иностранной организации перечислено 150 тысяч евро. Однако в кредитно-финансовые учреждения, обладающих полномочиями  агента валютного контроля, представлены документы, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации товаров на сумму 12,8 тысяч евро. В результате  незаконных валютных операций за пределы страны выведено свыше 137 тысяч евро, что составляет более 10 миллионов рублей. 

Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод валюты осуществлялся через подставных лиц и «фирму-однодневку». 

По данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. 

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Урала