25 лет успешной работы!
Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
 
Новости Дальнего Востока

Владивостокская таможня выявила нелегальный вывод за границу более 7 миллионов долларов

Владивостокская таможня выявила нелегальный вывод за границу более 7 миллионов долларов
Более 7 миллионов долларов США заплатил российский импортер за строительные материалы из КНР, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила 8 уголовных дел.  
4 мая 2018 г.

Нарушения российского валютного законодательства были выявлены в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Владивостокской таможни и Дальневосточной оперативной таможни. 
 
Российский предприниматель через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку строительных материалов (бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня, керамической плитки), в течение двух лет осуществил около 60 переводов денежных средств. 

В действительности коммерческая организация не планировала закупать строительные материалы в КНР. В результате преступной деятельности на банковские счета нерезидентов в Китай перечислено более 7 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет 440 миллионов рублей.

За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

Справка

За 4 месяца 2018 года Владивостокской таможней возбуждены 20 уголовных дела за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, незаконное образование юридического лица и уклонение от уплат таможенных платежей.

Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.