В общей сложности, свыше 544 млн рублей перечислено в федеральный бюджет фигурантами уголовных дел по фактам контрабанды металлолома в Республику Корея и Тайвань. Преступления ранее выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.
В ходе совместных с Управлением ФСБ России по Приморскому краю оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что организованная преступная группа лиц с апреля по ноябрь 2019 года вывозила из России отходы и лом черных металлов от имени приморской компании ООО «Металлторг». При этом в таможенные органы представлялись документы, содержащие недостоверные сведения о товаре.
Для придания деятельности видимости законной злоумышленники готовили два пакета документов: фиктивный и подлинный. Фиктивные документы представлялись при декларировании экспортной поставки – стоимость вывозимого товара в них была существенно занижена, а часть продукции не задекларирована. Подлинные документы направлялись грузополучателю – покупателю товаров.
Для организации поставки группа лиц использовала мощности Владивостокского морского рыбного порта, где были подготовлены места для складирования отходов и лома черных металлов, приобретаемых на территории России.
Представление недостоверных сведений о стоимости и весе металла повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере – на сумму более 16,8 млн рублей.
В марте 2021 года по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю возбудили 9 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Кроме того, в отношении указанных лиц таможенники возбудили 1 уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту умышленного уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В рамках предварительного расследования по уголовным делам лицами даны признательные показания, внесены соответствующие изменения в декларации на товары: указана их фактическая стоимость, а также перечислено в таможенные органы около 50,4 млн рублей (16,8 млн рублей таможенных платежей, а также 33,6 млн рублей – двойной размер неуплаченных таможенных платежей – в соответствии со ст. 76.1УК РФ).
По результатам выездной налоговой проверки Управления ФНС России по Приморскому краю в бюджет перечислено свыше 494,5 млн рублей, в том числе скрываемый налог на прибыль, пеня, штрафы.
Расследование по данным уголовным делам продолжается.