Банк России с 21 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка.
«В деятельности АО «Телекоммерц банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», - отмечает пресс-служба ЦБ РФ.
Кроме того, на протяжении четвертого квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
«В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», - говорится в пресс-релизе.
В банке с 21 марта введена временная администрация.
По данным ЦБ на 1 марта, банк занимает 416-е место в банковской системе РФ.