25 лет успешной работы!
Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
 
Внешнеэкономические новости

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Умут»

Альта-Софт
По данным регулятора, в деятельности РНКО «Умут» установлены нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов.
29 марта 2018 г.

Банк России приказом от 29 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Умут» (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в деятельности РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в четвертом квартале 2017 года РНКО «Умут» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов.

В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении РНКО «Умут» меры надзорного реагирования. Но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в «Умут» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.