Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Внешнеэкономические новости

Центробанк создаст реестр сомнительных компаний для банков

Центробанк создаст реестр сомнительных компаний для банков
Фото: Парламентская газета
Заместитель председателя Центрального банка РФ Василий Поздышев сообщил о планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.
г.

В настоящее время идет обсуждение проекта, сообщает в понедельник газета «Известия».

Для получения полного списка Центробанк планирует объединиться с таможенной и налоговой службами.

Ожидается, что доступ к реестру контрагентов кредитные организации получат уже к концу 2019 — началу 2020 года. С этого момента игроки финансового рынка смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов-юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска.

По оценке экспертов, для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

В настоящее время подобные практики активно применяются за рубежом. Например, в Италии существует национальный реестр инвойсов.

Важные новости

  • Просмотры 68
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.