Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Внешнеэкономические новости

ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше $100 тысяч

По данным ведомства, сейчас ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии.
г.

Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше $100 тысяч, сообщили «Интерфаксу» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. По данным ведомства, сейчас ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ФТС, проект реализует рекомендации «Курьеры наличных», которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег. Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант, сообщили агентству в пресс-службе.

ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов международной FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), к которым присоединились все страны-участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.

Согласно текущему законодательству, сейчас нужно декларировать суммы выше $10 тыс. Источник, знакомый со статистикой в ФТС рассказал, что в диапазоне от $10 до $100 тыс. было зарегистрировано более 22 тыс. случаев декларирования на сумму в $715 млн. В диапазоне от $500 до $1 млн — больше 800 случаев на сумму в $630 млн, а в диапазоне от $1 млн — более 600 случаев на сумму в $1,1 млрд.

Важные новости

  • Просмотры 70
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.