На основании оперативной информации Красноярская таможня во взаимодействии с налоговыми органами, Сибирским ЛУ МВД России провела камеральную таможенную проверку в отношении компании-экспортера по вопросу достоверности сведений о таможенной стоимости товара «лом черных металлов из углеродистой стали…», вывозимого в Республику Корея.
В ходе проверки было установлено, что таможенная стоимость товара не основывается на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. В результате принято 86 решений по корректировке таможенной стоимости товара. Доначислено таможенных платежей, пеней на сумму 4,8 млн рублей (таможенные платежи – 3 млн 664 тыс. 126, 80 рублей; пени – 1 млн 118 тыс. 545,76 рублей).
В отношении руководителя организации возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере) и по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, совершенное в особо крупном размере). Сумма уклонения составила более 27 миллионов рублей.
Кроме того, возбуждены три дела об административных правонарушениях по статье 16.7 КоАП РФ «представление недействительных документов при совершении таможенных операций». Наложено взысканий на общую сумму 150 тысяч рублей.
В прошлом году Красноярская таможня также выявила факт контрабанды лома черных металлов в Республику Корея другим обществом с ограниченной ответственностью. В отношении директора компании также были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ и частью 2 статьи 194 УК РФ. В настоящий момент руководитель организации осужден к условной мере наказания в связи с тем, что в ходе расследования уголовного дела он возместил в полном объеме ущерб, причиненный государству на сумму 2 миллиона 803 тысячи 850 рублей.
Еще 30 дел об административных правонарушениях были возбуждены по фактам предоставления обществом с ограниченной ответственностью недействительных документов при совершении таможенных операций (ст. 16.7 КоАП РФ). Наложено взысканий на общую сумму 1 миллион 500 тысяч рублей.