В результате проведенного контроля после выпуска товара, проведения встречной проверки финансово-хозяйственной деятельности, было установлено, что в период с 2016 года и по настоящее время, во исполнение обязательств по контрактам с китайской компанией он экспортировал в КНР 32 320,835 куб. м пиломатериалов по документам, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара. Стоимость перемещенных пиломатериалов превысила 211 миллионов рублей.
По данному факту Читинской таможней возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, проводятся расследования.