Приказ ФТС России от 31.08.2005 № 806 "“Об организации информационного взаимодействия по вопросам валютного контроля”"

В целях выполнения таможенными органами функций агентов валютного контроля в соответствии с пунктом 7 статьи 403 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066, N 52 (ч. I), ст. 5038, 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494), обеспечения информационного взаимодействия таможенных органов с уполномоченными банками как агентами валютного контроля и определения порядка использования информации, передаваемой Банком России в ФТС России в соответствии с правовыми актами Банка России и актами ФТС России, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению валютного контроля ФТС России (В.А.Тихомиров), ГНИВЦу ФТС России (С.Л.Гусев) обеспечить:

1) учет информации, передаваемой Банком России в ФТС России, и ее передачу в ГНИВЦ ФТС России;

2) формирование и доведение до таможенных органов поручений на проведение проверок соблюдения валютного законодательства по результатам анализа центральной базы данных валютного контроля;

3) формирование и доведение до региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, информации баз данных о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, и произведенных платежах по внешнеторговым сделкам на основе ведомостей банковского контроля по ПС.

2. Управлению валютного контроля ФТС России (В.А.Тихомиров), Главному управлению информационных технологий ФТС России (Л.М.Ухлинов), ГНИВЦу ФТС России (С.Л.Гусев) обеспечить:

1) определение в двухмесячный срок требований к ведению центральной базы данных валютного контроля на основе направляемых Банком России в ФТС России ведомостей банковского контроля по паспортам сделок (ПС);

2) разработку в двухмесячный срок методики учета и обработки данных в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство ).

3. Управлению валютного контроля ФТС России (В.А.Тихомиров) обеспечить:

1) учет и анализ данных в области организации и результатов проведения таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства;

2) прием, хранение и доведение до таможенных органов информации, содержащейся в карточках образцов оттисков печатей уполномоченных банков, используемых для целей валютного контроля, направляемых Банком России на бумажных носителях.

4. Главному управлению информационных технологий ФТС России (Л.М.Ухлинов), ГНИВЦу ФТС России (С.Л.Гусев) совместно с Управлением валютного контроля (В.А.Тихомиров):

1) разработать в месячный срок после издания правовых актов ФТС России во исполнение пункта 2 настоящего Приказа и представить на утверждение план-график поэтапной разработки и модернизации в 2005 - 2006 годах программных средств, обеспечивающих:

а) формирование центральной базы данных валютного контроля на основе ведомостей банковского контроля;

б) ведение региональной базы данных результатов валютного контроля;

в) формирование информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства;

г) прием информации и ведение базы данных результатов валютного контроля;

д) создание автоматизированной системы ведения электронного реестра карточек образцов оттисков печатей уполномоченных банков, используемых для целей валютного контроля;

2) организовать проведение в течение 2005 года работы по внесению изменений в программные средства, используемые для автоматизации работы таможенных органов по выявлению нарушений валютного законодательства, с целью расширения их функциональных возможностей.

5. ГНИВЦу ФТС России (С.Л.Гусев) обеспечить 1-го, 10-го, 20-го числа каждого месяца формирование и актуализацию центральной базы данных валютного контроля и ее доведение до региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Л.А.Лозбенко.