Распоряжение С.-Петербургской таможни СЗТУ от 06.07.2005 № 27-р "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц Санкт-Петербургской таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном объеме"

С целью реализации принципа выборочности при проведении таможенного контроля путем определения лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме, на основании статьи 358 Таможенного кодекса Российской Федерации ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о действиях должностных лиц Санкт-Петербургской таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном объеме.

2. Начальников таможенных постов и структурных подразделений ознакомить с Инструкцией личный состав под роспись и обеспечить ее исполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю С.А.Дозорова.

1. Настоящая Инструкция о действиях должностных лиц Санкт-Петербургской таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Инструкция), разработана в целях обеспечения принципа выборочности при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых субъектами ВЭД, и документов на них (документального и фактического контроля до выпуска товаров). Инструкция устанавливает порядок действий должностных лиц таможни при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Перечень).

2. Инструкция разработана на основании статьи 358 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (часть 1), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3533; N 46 (часть 1) ст. 4494) (далее - Кодекс) и приказа ГТК России от 28.06.2004 N 750 дсп "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при применении системы управления рисками" (далее - Инструкция по работе с рисками), приказа ФТС России от 04.05.2005 N 409 "Об утверждении инструкции о действии должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме".

3. Формирование Перечня осуществляется с применением экспертного метода анализа рисков с учетом принципов объективности и беспристрастности аналитического исследования, адекватности и эффективности применения прямых и косвенных мер по минимизации рисков.

Также могут применяться иные методы анализа рисков, в том числе установленные правовыми актами ФТС России и разработанные таможенными органами самостоятельно.

4. Перечень представляет собой список лиц, осуществляющих деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (далее - субъекты ВЭД), с указанием направлений деятельности главных управлений (управлений) ФТС России, по которым таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (структура Перечня приведена в приложении 1 к Инструкции).

5. В Перечень могут быть включены следующие российские лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации:

а) получатель товаров;

б) отправитель товаров;

в) лицо, ответственное за финансовое урегулирование (выступающее в качестве контрактодержателя).

6. Применительно к профилям риска, касающимся соблюдения соответствующих запретов и ограничений, Инструкция не распространяется на следующие товары:

а) запрещенные к перемещению через таможенную границу Российской Федерации;

б) лицензируемые товары, в отношении которых установлены ограничения, не носящие экономического характера, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;

в) подлежащие контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле и военно-техническом сотрудничестве.

7. В отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, включенным в Перечень (либо в адрес получателя товаров, включенного в Перечень), применяются:

- мера по минимизации рисков в форме таможенного досмотра, основанного на случайной выборке (с применением генератора случайных чисел);

- установленные меры по минимизации рисков (согласно соответствующему профилю риска) при наличии у уполномоченного должностного лица таможенного поста (ОТОиТК таможни), осуществляющего таможенное оформление товаров, информации о возможном правонарушении в области таможенного дела;

- выборочный таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств, перемещаемых субъектом ВЭД.

8. Субъект ВЭД не может быть включен в Перечень, если он на момент принятия решения:

а) имеет задолженность по уплате таможенных платежей;

б) имеет вступившие в законную силу и неисполненные постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела либо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.12, 14.10, 15.25 и главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 2005, N 1 (ч. I), ст. 45), за исключением статей 16.4, 16.6, 16.8, 16.18, 16.21;

в) фактически не находится по месту его государственной регистрации;

г) использует упрощенную систему налогообложения.

9. Проверку и анализ информации о субъектах ВЭД и их деятельности с целью принятия решения о включении в Перечень (далее - проверка и анализ информации) проводят структурные подразделения таможни, осуществляющие:

а) координацию и применение системы управления рисками (СУР) (далее - ОПСУР);

б) контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации;

в) контроль за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и заявления страны происхождения;

г) контроль таможенной стоимости, уплаты и начисления таможенных платежей;

д) таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств, в том числе таможенные ревизии;

е) валютный контроль;

ж) правоохранительную деятельность;

з) обеспечение собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации.

10. Для проведения анализа могут использоваться источники информации, указанные в пункте 16 Инструкции по работе с рисками.

11. В целях применения экспертного метода анализа рисков должностные лица таможенных органов используют информацию, содержащуюся в анкете лица, осуществляющего деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу (далее - анкета) (приложение 2 к Инструкции).

12. Начальник таможни принимает решение о сборе и анализе информации о деятельности субъекта ВЭД и разработке предложений о его включении в Перечень путем наложения резолюции на служебной записке, подготовленной одним из структурных подразделений таможни, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в пункте 9 Инструкции.

Начальник таможни принимает указанное решение только в отношении субъектов ВЭД, место государственной регистрации которых находится в регионе деятельности таможни.

13. На основании решения начальника таможни ОПСУР таможни организует проведение проверки и анализа информации о деятельности субъекта ВЭД. Для чего уведомляет участника ВЭД о предоставлении документов для заполнения анкеты.

14. После получения документов, достаточных для заполнения анкеты, уполномоченное должностное лицо ОПСУР заполняет анкету на бумажном носителе и в электронном виде. При необходимости должностное лицо запрашивает в установленном порядке информацию от других структурных подразделений таможни, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в пункте 9 Инструкции.

ОПСУР осуществляет сбор и ведение базы данных электронных копий анкет самостоятельно. Доступ к базе данных электронных копий анкет имеют все заинтересованные структурные подразделения таможни.

15. Заполненная анкета направляется в подразделения таможни, осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в пункте 9 Инструкции, для проведения анализа сведений, содержащихся в ней, а также выработки предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень.

16. Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД, а также выработка предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень проводятся исключительно в рамках направления деятельности конкретного структурного подразделения таможни согласно приложению 3 к Инструкции:

- ОТИ проверяет достоверность заполнения граф 1-25 и 27-29, 31-33 раздела 1 анкеты. А также граф 37, 44, 54, 56, 58 раздела 2 анкеты;

- ОТНиПТ проверяет достоверность заполнения граф 35, 44 раздела 2 анкеты;

- ОНРиЭК проверяет достоверность заполнения графы 33 раздела 1 анкеты и граф 36, 39, 44 раздела 2 анкеты;

- ОКТС проверяет достоверность заполнения граф 38, 40, 41, 42, 43-53, 55 раздела 2 анкеты;

- ОПСУР проверяет достоверность заполнения граф 26, 30, 32 раздела 1 анкеты и граф 34, 35, 57 раздела 2 анкеты;

- ОАО, ОРО проводят проверку фактического нахождения организации по месту ее регистрации на предмет регистрации предприятия на подставных лиц или по утраченным документам;

- УРО проводит проверку по пункту 8б данной Инструкции;

- ОФТД и УДС проводит проверку на предмет наличия задолженности по уплате таможенных платежей;

- ОВК проводит проверку по графам 44, 54 раздела 1 анкеты.

17. Структурное подразделение таможни составляет заключение с оценкой целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска, по направлениям деятельности вышестоящих главных управлений (управлений) ФТС России (далее - по направлениям деятельности) и направляет его в ОПСУР таможни в срок не позднее двух недель с даты направления анкеты в подразделения таможни.

Информация о подразделениях, по направлению деятельности которых изданы профили риска, содержится в графе "Подразделение" формы профиля риска. К заключению прилагаются материалы проверки и результаты анализа сведений о субъекте ВЭД (в том числе и указанных в анкете), а также проект записи в Перечне в бумажном и электронном виде (при наличии возможности) с отметкой "х" в соответствующем поле (приложение 1 к Инструкции).

18. После получения заключений структурных подразделений таможни ОПСУР направляет их в оперативный отдел N 2 ССБ СЗТУ для принятия решения о возможности включения субъекта ВЭД в Перечень.

19. После получения из оперативного отдела N 2 ССБ СЗТУ заключений структурных подразделений таможни с принятым решением о возможности включения субъекта ВЭД в Перечень ОПСУР обобщает их и направляет начальнику таможни с предложением о направлении рекомендации о включении субъекта ВЭД в Перечень.

20. После принятия начальником таможни решения с рекомендацией о включении субъекта ВЭД в Перечень ОПСУР направляет материалы анализа в СЗТУ для проверки и выработки заключения о целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков.

21. Должностные лица таможенных органов могут применять экспертный метод проверки и анализа информации о деятельности субъектов ВЭД в целях формирования Перечня до издания и доведения до таможенных органов правовых актов ФТС России, устанавливающих порядок расчета и применения коэффициентов таможенной и коммерческой устойчивости субъектов ВЭД.

22. Положения Инструкции не применяются, если есть необходимость исключения субъекта ВЭД из действия отдельного профиля риска путем внесения соответствующих изменений в профиль риска и его переиздания.

23. Субъект ВЭД исключается из Перечня при наличии информации о фактах, перечисленных в пункте 8 Инструкции. Таможня при получении такой информации незамедлительно направляет ее в ГУ ОТК по оперативным каналам связи (телефон, факс, электронная почта).

Повторное рассмотрение вопроса о включении субъекта ВЭД в Перечень возможно не ранее одного года после принятия решения о его исключении из Перечня.

24. Структурные подразделения таможни проводят анализ информации о субъектах ВЭД, включенных в Перечень на постоянной основе, с использованием всех источников информации, указанных в пункте 16 Инструкции по работе с рисками.

25. При необходимости пересмотра Перечня (добавления или исключения направления деятельности главного управления (управления), по которому меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях риска, не применяются) должностные лица таможни совершают действия, предусмотренные главой II Инструкции, однако проверка и анализ информации о субъекте ВЭД (в том числе, содержащейся в анкете) проводятся только координирующим подразделением и подразделением таможенного органа, по направлению деятельности которого была выявлена необходимость пересмотра Перечня.

26. Должностные лица Санкт-Петербургской таможни для целей получения наиболее полной и исчерпывающей информации о субъектах ВЭД могут в установленном порядке взаимодействовать с иными государственными органами Российской Федерации, а также с субъектами ВЭД, перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли товарами.

+───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────+ 
│Наименование│    Объем    │     Наименование структурных подразделений ФТС России,     │ 
│и реквизиты │ исключения  │  по направлениям деятельности которых меры по минимизации  │ 
│ участника  │             │   рисков, содержащиеся в профилях риска, не применяются    │ 
│    ВЭД     │             ├────────┬────────────┬──────────────── ─────────────────────│ 
│            │             │Главное │  Главное   │    Главное     │Управ- │Управ-│Глав- │ 
│            │             │управ-  │ управление │   управление   │ление  │ление │ное   │ 
│            │             │ление   │  товарной  │  федеральных   │тамо-  │валют-│управ-│ 
│            │             │органи- │номенклатуры│   таможенных   │женной │ного  │ление │ 
│            │             │зации   │ и торговых │    доходов     │инспек-│конт- │по    │ 
│            │             │тамо-   │ограничений │                │ции    │роля  │борь- │ 
│            │             │женного │            │                │       │      │бе с  │ 
│            │             │контроля│            │                │       │      │конт- │ 
│            │             │        │            │                │       │      │рабан-│ 
│            │             │        │            │                │       │      │дой   │ 
├────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┼──────│ 
│ИТН         │┌─┐ Полностью│        │            │                │       │      │      │ 
│            │└─┘ (по всем │        │            │                │       │      │      │ 
│ОГРН        │направлениям │        │            │                │       │      │      │ 
│            │деятельности)│        │            │                │       │      │      │ 
│            │             │        │            │                │       │      │      │ 
│ИНН   КПП   │┌─┐          │  ┌─┐   │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │  ┌─┐  │ +─+  │ +─+  │ 
│            │└─┘Частично  │  └─┘   │└─┘ └─┘ └─┘ │└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ │  └─┘  │ └─┘  │ └─┘  │ 
│Полное  наи-│(по отдельным│        │<1> <2> <3> │<4> <5> <6> <7> │       │      │      │ 
│менование   │направлениям │        │            │                │       │      │      │ 
│            │деятельности)│        │            │                │       │      │      │ 
├────────────-─────────────-────────-────────────-────────────────-───────-──────-──────│ 
│Примечание:                                                                            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

<1> В области контроля за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и определения страны происхождения.

<2> В области ограничений, установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

<3> В сфере интеллектуальной собственности.

<4> В области контроля таможенной стоимости отдельных видов товаров.

<5> В области работы таможенных органов с крупными плательщиками.

<6> В сфере предоставления льгот по уплате таможенных платежей.

<7> В сфере принятия решения по первой поставке.

 
+──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────+ 
│Заполнил:                │Инициалы, фамилия, должность лица, заполнившего  ан-│ 
│                         │кету, наименование таможенного органа               │ 
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────│ 
│Дата составления:        │Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ)                 │ 
└─────────────────────────-────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
+──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────+ 
│ N │    Параметр анализа    │               Значения параметра                │ 
│п/п│                        │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│ 1 │           2            │                        3                        │ 
├───-────────────────────────-─────────────────────────────────────────────────│ 
│                                   РАЗДЕЛ 1                                   │ 
│                       Основные сведения о субъекте ВЭД                       │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│1  │Организационно-правовая │Наименование:          │┌─┐ Прочие               │ 
│   │форма   и   наименование│                       │└─┘                      │ 
│   │субъекта ВЭД            ├───────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│   │                        │                       │┌─┐ ОАО                  │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │                       │┌─┐ ЗАО                  │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │                       │┌─┐ ООО                  │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │                       │┌─┐ ПБОЮЛ                │ 
│   │                        │                       │└─┘                      │ 
├───┼────────────────────────┼───────────────────────-─────────────────────────│ 
│2  │ОГРН,  ИНН,   КПП,   ИТН│ОГРН:                                            │ 
│   │лица, ответственного  за├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │финансовое  урегулирова-│ИНН:                                             │ 
│   │ние (если имеются)      ├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │КПП:                                             │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │                        │ИТН:                                             │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│3  │Дата регистрации  в  на-│Дата                   │┌─┐ Более трех лет       │ 
│   │логовой        инспекции│регистрации:           │└─┘                      │ 
│   │(N  государственной  на─┼───────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│   │логовой      инспекции),│                       │┌─┐ От года до трех лет  │ 
│   │кол-во изменений        │                       │└─┘                      │ 
│   │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────│ 
│   │                        │Количество             │┌─┐ Менее года           │ 
│   │                         │изменений:            │└─┘                      │ 
├───┼────────────────────────┼-──────────────────────-─────────────────────────│ 
│4  │Адрес  места  государст-│                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │венной регистрации      │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │N телефонов             │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │N факсов                │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │E-mail:                 │                                                 │ 
│   │                        ├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │Internet Web-Site       │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│5  │Почтовый адрес          │            │┌─┐ Совпадает с адресом места  госу-│ 
│   │                        ├────────────┤└─┘ дарственной регистрации         │ 
│   │ N телефонов            │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │N факсов                │            │┌─┐ Не совпадает с адресом места го-│ 
│   ├────────────────────────┼────────────┤└─┘ сударственной регистрации       │ 
│   │                        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│6  │Учредители (при  наличии│            │┌─┐    │┌─┐ Прочие                  │ 
│   │иностранного инвестора в│            │└─┘    │└─┘                         │ 
│   │составе      учредителей├────────────┤Юриди- ├────────────────────────────┤ 
│   │необходимо указать  раз-│            │ческое │┌─┐ АО                      │ 
│   │мер вклада, долю  иност-│            │лицо   │└─┘                         │ 
│   │ранного инвестора в  ус─┼────────────┤       ├────────────────────────────┤ 
│   │тавном  капитале,  госу-│            │       │┌─┐ 3АО                     │ 
│   │дарство регистрации ино-│            │       │└─┘                         │ 
│   │странного инвестора)    ├────────────┤       ├────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │       │┌─┐ ООО                     │ 
│   │                        │            │       │└─┘                         │ 
│   │                        ├────────────┼───────┼────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐    │┌─┐ Несколько участников    │ 
│   │                        │            │└─┘    │└─┘                         │ 
│   │                        ├────────────┤Физиче─┼────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │ческое │┌─┐ Один участник           │ 
│   │                        │            │лицо   │└─┘                         │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────-────────────────────────────│ 
│7  │Юридическое    основание│Номер:      │┌─┐ Право собственности             │ 
│   │пользования  принадлежа-│            │└─┘                                 │ 
│   │щими субъекту ВЭД  поме─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │щениями (при наличии до-│Дата        │┌─┐ Договор аренды                  │ 
│   │говора  аренды   указать│заключения: │└─┘                                 │ 
│   │его номер, дату заключе─┼────────────┤                                    │ 
│   │ния и срок окончания)   │Срок        │                                    │ 
│   │                        │договора:   │                                    │ 
│   │                        ├────────────│                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────│                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────│                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
│   │                        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│8  │Инициалы, фамилия, долж-│            │┌─┐ Не совмещает должность гл.  бух-│ 
│   │ность лица,  осуществля─┼────────────┤└─┘ галтера                         │ 
│   │ющего фактическое  упра-│            │                                    │ 
│   │вление  организацией,  а├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │также  размер  вклада  и│            │┌─┐ Совмещает должность  гл. бухгал-│ 
│   │доля  в  уставном  капи─┼────────────┤└─┘ тера                            │ 
│   │тале                    │            │                                    │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        ├────────────┼──┐ Должность   главного  бухгалтера│ 
│   │                        ├────────────┤└─┘ отсутствует в штатном расписании│ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │Инициалы, фамилия  глав-│            │┌─┐ Имеет│┌─┐Не является руководите-│ 
│   │ного  бухгалтера   (если├────────────┤└─┘лицен-│└─┘лем                    │ 
│   │имеется лицензия  Минфи─┼────────────┤зию  Мин─┼──────────────────────────┤ 
│   │на России - указать  но─┼────────────┤фина Рос-│┌─┐ Является руководителем│ 
│   │мер и дату выдачи)      │            │сии      │└─┘                       │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────────│ 
│9  │Строка  не   заполняется│            │┌─┐ Не   │┌─┐ Не является  руководи-│ 
│   │при  отсутствии  должно─┼────────────┤└─┘ имеет│└─┘ телем                 │ 
│   │сти главного  бухгалтера├────────────┤лицензию ├──────────────────────────┤ 
│   │в штатном расписании    ├────────────┤Минфина  │┌─┐ Является руководителем│ 
│   │                        │            │России   │└─┘                       │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼─────────-──────────────────────────│ 
│10 │Размер  уставного  капи-│Точная      │┌─┐ Свыше 3000 тыс. руб.            │ 
│   │тала                    │сумма :     │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 1500 тыс. руб.            │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 150 до 1500 тыс. руб.        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 30 до 150 тыс. руб.          │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ До 30 тыс. руб.                 │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ До 2 установленных  законом  ми-│ 
│   │                        │            │└─┘ нимальных размеров уставного ка-│ 
│   │                        │            │питала                              │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Отсутствует обязательное  требо-│ 
│   │                        │            │└─┘ вание о  формировании  уставного│ 
│   │                        │            │капитала                            │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│11 │Наличие задолженности (в│            │┌─┐ Краткосрочная                   │ 
│   │т.ч.   на   забалансовых│            │└─┘                                 │ 
│   │счетах)                 ├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │┌─┐ Долгосрочная                    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│12 │Форма  оплаты  уставного│            │┌─┐ Денежные средства               │ 
│   │капитала                │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Основные средства               │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Денежные плюс основные          │ 
│   │                        │            │├─┤                                 │ 
│   │                        │            ├-─-─────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Иное (или отсутствует)          │ 
│   │                        │            │├─┤                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼-─-─────────────────────────────────│ 
│13 │Способ  ведения  бухгал-│            │┌─┐ Упрощенный                      │ 
│   │терского учета          │            │├─┤                                 │ 
│   │                        ├────────────┼-─-─────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Иной │┌─┐ Аудиторская фирма     │ 
│   │                        │            │├─┘      │├─┘                       │ 
│   │                        ├────────────┼-─┐ Ве-  │-─┐                       │ 
│   │                        │            │└─┘ дется│└─┘ Иная организация      │ 
│   │                        │            │сторонней│                          │ 
│   │                        ├────────────┤организа-│                          │ 
│   │                        │            │цией     │                          │ 
│   │                        │            │         │                          │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼─────────-──────────────────────────│ 
│14 │Штатная численность сот-│Точное      │┌─┐ Более 50 человек                │ 
│   │рудников организации    │количество  │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 5 до 50 человек              │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 5 человек                 │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│15 │Наличие в  собственности│            │┌─┐ Свыше 3000 тыс. руб.            │ 
│   │основных средств, их ба-│            │└─┘                                 │ 
│   │лансовая стоимость      ├────────────┼───────── ──────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 300 тыс. руб.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 300 тыс. руб.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│16 │Наличие  в  долгосрочной│            │┌─┐ Свыше 100 тыс. долл.            │ 
│   │аренде основных средств,│            │└─┘                                 │ 
│   │их балансовая стоимость ├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 10 тыс. долл.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 10 тыс. долл.             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│17 │Наличие в  собственности│            │┌─┐ Более 1000 кв. м                │ 
│   │складских и  производст-│            │└─┘                                 │ 
│   │венных помещений (факти─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │ческий адрес  их  место-│            │┌─┐ Более 200 кв. м                 │ 
│   │расположения, площади)  │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 200 до 75 кв. м              │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 75 до 20 кв. м               │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 20 кв. м                  │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Нет (не заполняется при  наличии│ 
│   │                        │            │└─┘ в долгосрочной аренде)          │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│18 │Наличие  в  долгосрочной│            │┌─┐ Более 1000 кв. м                │ 
│   │(более  2  лет)   аренде│            │└─┘                                 │ 
│   │складских и  производст─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │венных  помещений  (фак-│            │┌─┐ Более 200 кв. м                 │ 
│   │тический адрес  их  мес-│            │└─┘                                 │ 
│   │торасположения,   площа─┼────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │ди, N  договора  аренды,│            │┌─┐ От 200 до 75 кв. м              │ 
│   │срок аренды)            │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 75 до 20 кв. м               │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Менее 20 кв. м                  │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Нет (не заполняется при  наличии│ 
│   │                        │            │└─┘ в собственности)                │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│19 │Дата подачи  первого  не│Дата:       │┌─┐ Срок  подачи  более  3   лет  на│ 
│   │"нулевого" годового  ба-│            │└─┘ момент формирования анкеты      │ 
│   │ланса в налоговые  орга─┤ ───────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │ны                      │            │┌─┐ Срок  подачи  менее  3   лет  на│ 
│   │                        │            │└─┘ момент формирования анкеты      │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Срок  подачи  менее  1  года  на│ 
│   │                        │            │└─┘ момент формирования анкеты      │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Не подавался                    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│20 │Результат     финансовой│Точная      │┌─┐ Прибыль свыше 100 млн руб.      │ 
│   │деятельности   предприя-│сумма:      │└─┘                                 │ 
│   │тия, отраженный в  стро─┴────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│    │ках  110+120-130   формы│           │┌─┐ Прибыль от 10 до 100 млн руб.   │ 
│   │N 2 "Отчет о прибылях  и│            │└─┘                                 │ 
│   │убытках"  (приложение  к├────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │Положению  Банка  России│            │┌─┐ Прибыль до 10 млн руб.          │ 
│   │от   05.12.2002  N  205-П│           │└─┘                                 │ 
│   │"О   правилах    ведения+-───────────┼────────────────────────────────────┤ 
│   │бухгалтерского  учета  в│            │┌─┐ Прибыль отсутствует             │ 
│   │кредитных      организа-│            │└─┘                                 │ 
│   │циях,  расположенных  на│            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │территории    Российской│            │┌─┐ Форма не подавалась в ГНИ       │ 
│   │Федерации") за последние│            │└─┘                                 │ 
│   │4 квартала              │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │(с  разбивкой  по  квар-│            │┌─┐ Результат финансовой деятельнос-│ 
│   │талам)                  │            │└─┘ ти - убытки  (указывается  сумма│ 
│   │                        │            │убытков)                            │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│21 │Проводилась ли  аудитор-│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ская  проверка  компании│            │└─┘                                 │ 
│   │(если проводилась,  ука─┼────────────┼─────────────────────────────────── │ 
│   │зать  дату  ее  проведе-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ния)                    │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│22 │Результат      последней│            │┌─┐ Положительное заключение        │ 
│   │аудиторской проверки    │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Условно положительное заключение│ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Отрицательное заключение        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Проверка не проводилась или зак-│ 
│   │                        │            │└─┘ лючение  не  составлялось,  либо│ 
│   │                        │            │отсутствует                         │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│23 │К какому виду  организа-│            │┌─┐ Финансово устойчивое            │ 
│   │ций относится  организа-│            │└─┘                                 │ 
│   │ция (тип финансовой  си-│            ├────────────────────────────────────│ 
│   │туации):                │            │┌─┐ Финансово неустойчивое          │ 
│   │- финансово  устойчивые;│            │└─┘                                 │ 
│   │-  финансово  неустойчи-│            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │вые.                    │            │┌─┐ Расчет не производился          │ 
│   │При классификации  необ-│            │└─┘                                 │ 
│   │ходимо представить  рас-│            │                                    │ 
│   │чет  финансовой   устой-│            │                                    │ 
│   │чивости,  выполненный  в│            │                                    │ 
│   │соответствии  с   требо-│            │                                    │ 
│   │ваниями     методических│            │                                    │ 
│   │положений   по    оценке│            │                                    │ 
│   │финансового    состояния│            │                                    │ 
│   │предприятия  и  установ-│            │                                    │ 
│   │лению     неудовлетвори-│            │                                    │ 
│   │тельной  структуры   ба-│            │                                    │ 
│   │ланса,      утвержденных│            │                                    │ 
│   │распоряжением  Федераль-│            │                                    │ 
│   │ного управления  по  де-│            │                                    │ 
│   │лам о  несостоятельности│            │                                    │ 
│   │при      Госкомимуществе│            │                                    │ 
│   │Российской Федерации  от│            │                                    │ 
│   │12.08.1994 N 31-р       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────-────────────────────────────────────│ 
│24 │Срок   деятельности   на│Срок деятельности _____________                  │ 
│   │внешнеторговом     рынке│Дата начала деятельности _______________         │ 
│   │(рассчитывается  с  даты│                                                 │ 
│   │первой    внешнеторговой│                                                 │ 
│   │поставки в  соответствии│                                                 │ 
│   │с датой подачи  таможен-│                                                 │ 
│   │ной декларации)         │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│25 │Количество  внешнеторго-│Количество договоров _____________               │ 
│   │вых  договоров,   заклю-│Общая сумма всех договоров (долл. США)___________│ 
│   │ченных субъектом ВЭД  за│                                                 │ 
│   │последние   три    года,│                                                 │ 
│   │общая сумма  всех  дого-│                                                 │ 
│   │воров                   │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│26 │Регулярность перемещения│            │┌─┐ От 1 до 10 поставок в месяц     │ 
│   │товаров по  внешнеторго-│            │└─┘                                 │ 
│   │вым договорам в  течение│            ├────────────────────────────────────┤ 
│    │трех    последних   лет│            │┌─┐ От 10 до 20 поставок в месяц    │ 
│   │(среднее количество пос-│            │└─┘                                 │ 
│   │тавок в одном месяце)   │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │                        │            │┌─┐ От 20 до 30 поставок в месяц    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 30 поставок в месяц       │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│27 │Специализация   хозяйст-│            │┌─┐ От 1 до  3  видов  хозяйственной│ 
│   │венной деятельности     │            │└─┘  деятельности                   │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ От 3 до  5  видов  хозяйственной│ 
│   │                        │            │└─┘ деятельности                    │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 5 видов                   │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│28 │Специализация  на  внеш-│            │┌─┐ Товары народного потребления    │ 
│   │неторговом рынке        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Продовольственные товары        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Технологическое оборудование    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Сырье и полуфабрикаты           │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        ├────────────┼────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Любая  комбинация из 2   вышепе-│ 
│   │                        │            │└─┘ речисленных позиций             │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Любая комбинация из более чем   │ 
│   │                        │            │└─┘ 2  вышеперечисленных  позиций   │ 
├───┼────────────────────────┼────────────-────────────────────────────────────│ 
│29 │Количество   иностранных│____________                                     │ 
│   │партнеров,  с   которыми│                                                 │ 
│   │заключены   внешнеторго-│                                                 │ 
│   │вые контракты           │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│30 │Отношение   среднемесяч-│            │┌─┐ До 100 к 1                      │ 
│   │ного    объема   импорта│            │└─┘                                 │ 
│   │(в  стоимостном  выраже-│            │┌─┐ До 1000 к 1                     │ 
│   │нии)  за   последний год│            │└─┘                                 │ 
│   │до   текущего    момента│            │┌─┐ Свыше 1000 к 1                  │ 
│   │к   размеру    уставного│            │└─┘                                 │ 
│   │капитала (руб./руб.)    │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│31 │Является ли субъект  ВЭД│            │┌─┐ Для собственных производственных│ 
│   │непосредственным  реали-│            │└─┘ или коммерческих целей,  включая│ 
│   │затором товара на  внут-│            │оказание услуг,  реализацию  товаров│ 
│   │реннем    рынке   России│            │через  собственную  сеть  магазинов.│ 
│   │(для  лица,  ответствен-│            │┌─┐ Прочее (включая полную  перепро-│ 
│   │ного за финансовое  уре-│            │└─┘ дажу товарной  партии  не  более│ 
│   │гулирование)            │            │чем трем потребителям)              │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│32 │Отношение импорта к чис-│            │┌─┐ До 10 к 1 включительно          │ 
│   │тым активам (руб./руб.) │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ До 50 к 1 включительно          │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ До 100 к 1 включительно         │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ До 1000 к 1 включительно        │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 1000 к 1                  │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│33 │Лицо владеет правами или│            │┌─¬ Да   │┌─┐ Владеет правами       │ 
│   │является    эксклюзивным│            │└─ +     │└─┘                       │ 
│   │импортером  товаров   по│            │         │┌─┐ Эксклюзивный импортер │ 
│   │товарным  знакам,  вклю-│            │         │└─┘                       │ 
│   │ченным в таможенный  ре-│            ├────────┴-──── ─────────────────────│ 
│   │естр объектов  интеллек-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │туальной собственности  │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────-────────────-────────────────────────────────────│ 
│   │                                 РАЗДЕЛ 2                                 │ 
│   │                      Основные сведения о поставках                       │ 
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│34  │Сведения  о  таможенных│Коды и наименования таможенных органов           │ 
│   │органах,    в    которых│                                                 │ 
│   │производилось таможенное│                                                 │ 
│   │оформление       товаров│                                                 │ 
│   │субъекта ВЭД  в  течение│                                                 │ 
│   │трех последних лет      │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│35 │Номенклатура   перемеща-│Коды товаров│┌─┐ От 1 до 10 наименований товаров │ 
│   │емых товаров (на  уровне│в соответст-│└─┘                                 │ 
│   │4 знаков ТН ВЭД России) │вии с ТН ВЭД│┌─┐ От 10 до 20 наименований товаров│ 
│   │                        │России      │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐ Свыше 20 наименований товаров   │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│36 │Составляющая  в  номенк-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │латуре  товаров,  содер-│            │└─┘                                 │ 
│   │жащая объекты  интеллек-│            │┌─┐ От 80% до 100%                  │ 
│   │туальной  собственности,│            │└─┘                                 │ 
│   │включенные в  таможенный│            │┌─┐ От 50% до 80%                   │ 
│   │реестр  объектов  интел-│            │└─┘                                 │ 
│   │лектуальной    собствен-│            │┌─┐ Менее 50%                       │ 
│   │ности                   │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│37 │Контракты  заключены   с│            │┌─┐ Производитель                   │ 
│   │производителем   товара,│            │└─┘                                 │ 
│   │посредником             │            │┌─┐ Посредник                       │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│38 │Имеются ли (в  большинс-│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │тве  случаев)  в  пакете│            │└─┘                                 │ 
│   │документов,  представля-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │емых    к    таможенному│            │└─┘                                 │ 
│   │оформлению, сведения  от│            │                                    │ 
│   │производителя  товара  о│            │                                    │ 
│   │его реализационной  цене│            │                                    │ 
│   │(прайс-лист,  коммерчес-│            │                                    │ 
│   │кое  предложение,   иные│            │                                    │ 
│   │сведения)               │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│39 │Имеются ли  в  номенкла-│Коды   това-│┌─┐ Да                              │ 
│   │туре перемещаемых  това-│ров в  соот-│└─┘                                 │ 
│   │ров товары,  подпадающие│ветствии   с│┌─┐ Нет                             │ 
│   │под действие запретов  и│ТН ВЭД      │└─┘                                 │ 
│   │ограничений,    установ-│            │                                    │ 
│   │ленных законодательством│            │                                    │ 
│   │Российской Федерации го-│            │                                    │ 
│   │сударственном  регулиро-│            │                                    │ 
│   │вании внешнеторговой де-│            │                                    │ 
│   │ятельности              │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│40 │Имеются ли  в  номенкла-│Коды   това-│┌─┐ Нет                             │ 
│   │туре перемещаемых  това-│ров в  соот-│└─┘                                 │ 
│   │ров товары,  подпадающие│ветствии   с│┌─┐ 120% и выше                     │ 
│   │под действие  информаци-│ТН ВЭД      │└─┘                                 │ 
│   │онных писем ФТС  России,│            │┌─┐ От 100 до 120%                  │ 
│   │определяющих индексы та-│            │└─┘                                 │ 
│   │моженной стоимости (если│            │┌─┐ От 50 до 100%                   │ 
│   │имеются, какова их  цена│            │└─┘                                 │ 
│   │в процентном отношении  │            │┌─┐ Ниже 50%                        │ 
│   │к ценам, указанным в пи-│            │└─┘                                 │ 
│   │сьмах)                  │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│41 │Имеются ли  в  номенкла-│Коды   това-│┌─┐ Нет                             │ 
│   │туре перемещаемых  това-│ров в  соот-│└─┘                                 │ 
│   │ров товары,  подпадающие│ветствии   с│                                    │ 
│   │под действие нормативных│ТН ВЭД      │                                    │ 
│   │актов   ГТК   России/ФТС│             │                                   │ 
│   │России  о  разграничении│            │                                    │ 
│   │компетенции по  вопросам│            │                                    │ 
│   │принятия решения по  та-│            │                                    │ 
│   │моженной  стоимости  то-│            │                                    │ 
│   │варов (если  имеются,  к│            │                                    │ 
│   │какому   уровню   компе-│            │                                    │ 
│   │тенции относится заявля-│            │                                    │ 
│   │емая фактурная стоимость│            │                                    │ 
│   │товаров)                │            ├────────────┬─────────────── ───────│ 
│   │                        │            │┌─┐   Компе-│┌─┐ Цена свыше 120%  от│ 
│   │                        │            │└─┘   тенция│└─┘ уровня  компетенции│ 
│   │                        │            │таможенного │┌─┐ От 100 до 120%     │ 
│   │                        │            │поста       │└─┘                    │ 
│   │                        │            ├────────────-───────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Компетенция таможни             │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│42 │Выполняются ли со сторо-│            │┌─┐ Выполнены полностью             │ 
│   │ны  иностранного  контр-│            │└─┘                                 │ 
│   │агента  все   формальные│            │┌─┐ Выполнены частично              │ 
│   │условия контракта       │            │└─┘                                 │ 
│   │(в большинстве случаев):│            │┌─┐ Не выполнены                    │ 
│   │- номенклатура (ассорти-│            │└─┘                                 │ 
│   │мент) товара;           │            │                                    │ 
│   │- сроки и графики поста-│            │                                    │ 
│   │вок;                    │            │                                    │ 
│   │- ценовые характеристики│            │                                    │ 
│   │товаров;                │            │                                    │ 
│   │- качественные  характе-│            │                                    │ 
│   │ристики товаров;        │            │                                    │ 
│   │- порядок поставки (спо-│            │                                    │ 
│   │соб   завоза,   маршрут,│            │                                    │ 
│   │извещение  об   отправке│            │                                    │ 
│   │товара и т.д.);         │            │                                    │ 
│   │- наличие  основных  то-│            │                                    │ 
│   │варотранспортных и това-│            │                                    │ 
│   │росопроводительных доку-│            │                                    │ 
│   │ментов;                 │            │                                    │ 
│   │- наличие дополнительных│            │                                    │ 
│   │документов,  представле-│            │                                    │ 
│   │ние  которых  оговарива-│            │                                    │ 
│   │ется в контрактах       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│43 │Проводилась ли по  пере-│Коды товаров│┌─┐Нет                              │ 
│   │мещаемым товарам КТС    │в соответст-│└─┘                                 │ 
│   │                        │вии с ТН ВЭД│┌─┐Периодически                     │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
│   │                        │            │┌─┐Да. Постоянно                    │ 
│   │                        │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│44 │Является ли  информация,│            │┌─┐ Да,   информация,   содержащаяся│ 
│   │содержащаяся в  докумен-│            │└─┘ в документах,  представляемых  к│ 
│   │тах, представляемых  для│            │таможенному   оформлению,   является│ 
│   │таможенного  оформления,│            │полной, достоверной  и  не требующей│ 
│   │достоверной,   количест-│            │представления  каких-либо   дополни-│ 
│   │венно определимой и  до-│            │тельных сведений                    │ 
│   │кументально    подтверж-│            │┌─┐ Сведения неполные, имеется  воз-│ 
│   │денной  (в   большинстве│            │└─┘ можность представления  таможен-│ 
│   │случаев)                │            │ному  органу  всех  необходимых  ему│ 
│   │                        │            │дополнительных документов           │ 
│   │                        │            │┌─┐ Сведения  неполные,  возможность│ 
│   │                        │            │└─┘ представления таможенному  орга-│ 
│   │                        │            │ну всех необходимых ему дополнитель-│ 
│   │                        │            │ных документов отсутствует          │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│45 │Представлял ли  участник│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │                                    │ 
│   │мости товаров акт  неза-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │висимой        оценочной│            │└─┘                                 │ 
│   │экспертизы              │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│46 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для  целей  подтвер-│            │└─┘                                 │ 
│   │ждения таможенной  стои-│            │                                    │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ров сведения о  реализа-│            │└─┘                                 │ 
│   │ционных ценах товаров от│            │                                    │ 
│   │производителя  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев         │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│47 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │                                    │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ров контракты с третьими│            │└─┘                                 │ 
│   │лицами, имеющие  отноше-│            │                                    │ 
│   │ние к сделкам  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│48 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров контракты с российс-│            │                                    │ 
│   │кими  контрагентами-пот-│            │                                    │ 
│   │ребителями  перемещаемых│            │                                    │ 
│   │товаров  (в  большинстве│            │                                    │ 
│   │случаев)                │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│49 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров бухгалтерскую,  бан-│            │                                    │ 
│   │ковскую и иную  докумен-│            │                                    │ 
│   │тацию, имеющую отношение│            │                                    │ 
│   │к сделкам (в большинстве│            │                                    │ 
│   │случаев)                │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│50 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров отдельные сведения о│            │                                    │ 
│   │стоимости    транспорти-│            │                                    │ 
│   │ровки товара до государ-│            │                                    │ 
│   │ственной границы Россий-│            │                                    │ 
│   │ской Федерации (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
│   │<*>  Заполняется  только│            │                                    │ 
│   │при ввозе товаров       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│51 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров отдельные сведения о│            │                                    │ 
│   │расходах  по   погрузке,│            │                                    │ 
│   │выгрузке,  перегрузке  и│            │                                    │ 
│   │перевалке  товаров   вне│            │                                    │ 
│   │территории    Российской│            │                                    │ 
│   │Федерации (в большинстве│            │                                    │ 
│   │случаев)                │            │                                    │ 
│   │<*>  Заполняется  только│            │                                    │ 
│   │при ввозе товаров       │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│52 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров сведения о  расходах│            │                                    │ 
│   │на страхование перемеща-│            │                                    │ 
│   │емых  товаров  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│53 │Представлял  ли  субъект│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │ВЭД для целей  подтверж-│            │└─┘                                 │ 
│   │дения  таможенной  стои-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │мости перемещаемых това-│            │└─┘                                 │ 
│   │ров отдельные сведения о│            │                                    │ 
│   │комиссионных  и  брокер-│            │                                    │ 
│   │ских    вознаграждениях,│            │                                    │ 
│   │относящихся к  перемеща-│            │                                    │ 
│   │емым  товарам  (в  боль-│            │                                    │ 
│   │шинстве случаев)        │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│54 │Размер  фактической  за-│            │┌─┐ 0 долл. США                     │ 
│   │долженности перед  инос-│            │└─┘                                 │ 
│   │транным     контрагентом│            │┌─┐ До 10 тыс. долл. США            │ 
│   │(сумма денежных  средств│            │└─┘                                 │ 
│   │полученного  товара   по│            │┌─┐ От 10 до 50 тыс. долл. США      │ 
│   │контракту  минус   сумма│            │└─┘                                 │ 
│   │фактически перечисленных│            │┌─┐ Свыше 50 тыс. долл. США         │ 
│   │средств на  счет  иност-│            │└─┘                                 │ 
│   │ранного контрагента)    │            │                                    │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│55 │Какие   из   необходимых│            │┌─┐ Имеет возможность получения всех│ 
│   │либо дополнительных  до-│            │└─┘ необходимых документов          │ 
│   │кументов  субъекту   ВЭД│            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │наиболее тяжело получить│            │┌─┐ Иные    документы,   относящиеся│ 
│   │от  иностранного  контр-│            │└─┘ к сделке                        │ 
│   │агента                  │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │<*>  Заполняется  только│            │┌─┐ Документы, подтверждающие транс-│ 
│   │при ввозе товаров       │            │└─┘ портные, складские и иные расхо-│ 
│   │                        │            │ды по доставке товаров на таможенную│ 
│   │                        │             │территорию Российской Федерации    │ 
│   │                        │            +-───────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─¬ Экспортную ГТД страны  отправле-│ 
│   │                        │            │├─ - ния перемещаемых товаров       │ 
│   │                        │            ├-───────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Прайс-лист фирмы - производителя│ 
│   │                        │            │└─┘ перемещаемых товаров            │ 
│   │                        │            ├────────────────────────────────────│ 
│   │                        │            │┌─┐ Не  имеет  возможности  получить│ 
│   │                        │            │└─┘ все перечисленные документы     │ 
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────│ 
│56 │Существует ли для  субъ-│            │┌─┐ Да                              │ 
│   │екта  ВЭД  специализация│            │└─┘                                 │ 
│   │рынка в  соответствии с │            ├────────────────────────────────────┤ 
│   │учредительными     доку-│            │┌─┐ Нет                             │ 
│   │ментами                 │            │└─┘                                 │ 
├───┼────────────────────────┼────────────-────────────────────────────────────│ 
│57 │Сведения о предоставляв-│                                                 │ 
│   │шихся субъекту ВЭД  спе─┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │циальных упрощенных про-│                                                 │ 
│   │цедурах      таможенного├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │оформления   товаров   с│                                                 │ 
│   │указанием     реквизитов├─────────────────────────────────────────────────│ 
│   │распоряжения ФТС России │                                                 │ 
├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────│ 
│58 │Как  относится   субъект│             │┌─┐ Положительно.   Готов    пройти│ 
│   │ВЭД к  ведению  таможен-│             │└─┘ аудиторскую проверку           │ 
│   │ного аудита при условии,│             ├───────────────────────────────────┤ 
│   │что его введение  упрос-│             │┌─┐ Положительно. На настоящий  мо-│ 
│   │тит  процедуру  таможен-│             │└─┘ мент не готов  пройти  аудитор-│ 
│   │ного оформления для доб-│             │скую проверку                      │ 
│   │росовестных    субъектов│             ├───────────────────────────────────┤ 
│   │ВЭД                     │             │┌─┐ Отрицательно                   │ 
│   │                        │             │└─┘                                │ 
└───-────────────────────────-─────────────-───────────────────────────────────┘