Письмо ФТС России от 08.10.2007 № 05-11/37153 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций"

Управление федеральных таможенных доходов информирует, что в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, с 16.08.2007 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью), регистрационный N 2955 от 04.07.1994 (Приказ Банка России от 15.08.2007 N ОД-600), Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА", регистрационный N 1200 от 21.12.1990 (Приказ Банка России от 15.08.2007 N ОД-602); с 30.08.2007 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Коммерческий инвестиционный банк", регистрационный N 3029 от 04.08.1994 (Приказ Банка России от 29.08.2007 N ОД-625), Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк" (г. Волгоград), регистрационный N 2612 от 13.12.1993 (Приказ Банка России от 29.08.2007 N ОД-627). В связи с неоднократным нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с 05.09.2007 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество), регистрационный N 3259 от 28.06.1995 (Приказ Банка России от 04.09.2007 N ОД-644), с 13.09.2007 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АТИС", регистрационный N 2358-К от 31.05.1993 (Приказ Банка России от 12.09.2007 N ОД-660).