Приказ ФТС России от 21.03.2007 № 324 "О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля"

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:

1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;

2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно Приложению.

2. Управлению валютного контроля (В.А.Тихомиров) обеспечить:

1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего Приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.