В работе использованы следующие нормативные документы:
На основе анализа деятельности участника ему присваивается категория: низкий, средний или высокий уровень риска. Цель системы — оптимизировать работу таможни: сосредоточить усиленный контроль на «рисковых» участниках и упростить процедуры для добросовестных компаний.