Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка.
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган»,— говорится в сообщении ЦБ РФ.
