Минераловодской таможней возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Ставрополя. Руководитель данного ООО обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере.
Согласно международному договору поставки, заключенному в 2013 году с украинской фирмой, в адрес общества должен был поступить товар – арматура трубопроводная стальная горячекатанная. По условиям договора, в полном соответствии с оформленным паспортом сделки, российской стороной была произведена 50-процентная предоплата, и на счет украинского поставщика были перечислены денежные средства на общую сумму 580 954 799 рублей.
В соответствующих документах банковского контроля отсутствуют сведения о ввозе предусмотренного товара на территорию Российской Федерации. Данные информационно-аналитической системы комплекса программных средств «Мониторинг-Анализ», используемой в таможенных органах, также не подтверждают декларирование товара ставропольским ООО.
Международные договоры и контракты предусматривают обязательства возврата резидентами денежных средств, уплаченных иностранным контрагентам, за не ввезенные теми товары. Если в тексте договора не предусмотрены конкретные сроки для этого, возврат должен быть произведен до завершения контрактныъх обязательств. В данном случае – до 31 декабря 2014 года. Ни ввоз товара на территорию России, ни возврат перечисленных средств не были обеспечены руководителем ООО.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере (в сумме свыше тридцати миллионов рублей) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Пресс-служба Минераловодской таможни