Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации от 24.08.2001 № 859

Приказ ГТК РФ от 24 августа 2001 г. N 859
"Об утверждении Инструкции о порядке заверения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил"

В целях установления единого порядка заверения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами при производстве по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрении ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заверения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил (далее - Инструкция).

2. Начальникам таможенных органов обеспечить безусловное выполнение требований настоящей Инструкции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Б.М.Гутину.

 


Председатель Комитета

 

генерал-полковник таможенной службы
М.В.Ванин

 

Приложение
к приказу ГТК РФ
от 24 августа 2001 г. N 859
Инструкция о порядке заверения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил

 

Раздел 1. Общие положения

 

1.1. Настоящая Инструкция о порядке заверения и приобщения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил, устанавливает единые правила их заверения.

1.2. Настоящий порядок установлен в целях соблюдения требований о допустимости доказательств и применяется в случаях выделения оригиналов документов из дела о нарушении таможенных правил в материалы уголовного дела, при выделении дела о нарушении таможенных правил, а также когда не представляется возможным приобщить к материалам дела о нарушении таможенных правил подлинник документа.

1.3. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации при производстве и рассмотрении дел о нарушении таможенных правил должны избирательно подходить к приобщению документов, имеющих доказательственное значение, принимать все возможные меры для приобщения к материалам дел о нарушении таможенных правил оригиналов документов, не приобщать к делу без необходимости копии уже имеющихся оригиналов (копий) документов, а также исключать приобщение копий документов, не имеющих отношение к обстоятельствам дела.

 

Раздел 2. Порядок заверения копий документов, приобщаемых к делам о нарушении таможенных правил

 

2.1. В зависимости от вида документа, являющегося доказательством по делу о нарушении таможенных правил, и его местонахождения, копии этих документов полномочны заверять должностные лица того подразделения таможенного органа Российской Федерации, в котором такие документы составлены, находятся или хранятся в соответствии с установленным порядком.

2.2. Копия документа заверяется должностным лицом таможенного органа Российской Федерации в соответствии с требованиями п.3.4.20 приказа ГТК России от 09.03.1999 N 150 , при этом в заверяемой копии документа обязательно указываются сведения с какого документа (оригинала или копии) она воспроизведена и о местонахождении этого документа.

 

Приказом Федеральной таможенной службы от 18 октября 2004 г. N 160 вышеназванный приказ признан утратившим силу.

 

Например: "копия воспроизведена с заверенной копии документа, находящегося в материалах дела о НТП N 12500-135/2001, том N 1, л.д. N 159"; "копия воспроизведена с оригинала документа, находящегося в архиве таможенного поста Центральный Белгородской таможни, том N 11, л.д. N 384" и т.п.

2.3. Должностное лицо таможенного органа Российской Федерации, заверяющее копию документа, должно визуально убедиться в полном соответствии воспроизведенной на копии документа информации сведениям, данным и внешним признакам, содержащимся в документе, с которого воспроизведена копия, и несет ответственность за соответствие указанной информации.

2.4. В соответствии со статьями 327 и 336 Таможенного кодекса Российской Федерации документы и выписки из документа, истребуемые должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, должны представляться (предъявляться) в подлиннике.

2.5. С согласия должностного лица таможенного органа Российской Федерации, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, может представляться копия или выписка из документа:

- заверенная нотариально либо лицами, указанными в ч.3, 4, 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- выданного на территории другого государства, удостоверенная консульским учреждением либо проставлением апостиля ( приложение к Инструкции);

- заверенная юридическим лицом, лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, физическим или должностным лицом, автором которого оно является;

- заверенная государственными органами и органами местного самоуправления, которыми был составлен или выдан подлинник, а также в пределах их компетенции копия или выписка из документа других лиц и органов, официально полученного в соответствии с установленным порядком и находящегося либо хранящегося в указанных органах.

2.6. Должностное лицо таможенного органа Российской Федерации, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, может заверить копию представленного лицом, привлекаемым к ответственности, его представителем или адвокатом либо свидетелем подлинника документа. В этом случае должностное лицо таможенного органа Российской Федерации должно выполнить требования, установленные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции.

2.7. В случае приобщения к материалам дел о нарушении таможенных правил копий документов, находящихся или хранящихся в соответствии с установленным порядком в других таможенных органах Российской Федерации и истребуемых в соответствии со статьями 332 и 336 Таможенного кодекса Российской Федерации, копии таких документов заверяются в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.2. и 2.3 настоящей Инструкции, должностным лицом подразделения таможенного органа Российской Федерации, в котором такие документы находятся или хранятся, либо должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, выполняющим поручение о производстве отдельных процессуальных действий.

2.8. Должностные лицо таможенного органа Российской Федерации, проводящее проверку сообщений, заявлений и иной информации о нарушении таможенных правил, при получении копий документов от юридических лиц, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, физических и должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления или из подразделений таможенного органа Российской Федерации должно руководствоваться положениями настоящей Инструкции.

 

Раздел 3. Контроль

 

Контроль за порядком заверения копий документов при производстве и рассмотрении дел о нарушении таможенных правил осуществляет первый заместитель начальника таможенного органа по правоохранительной работе.

 


Первый заместитель начальника

 

Управления таможенных расследований

 

и дознания полковник таможенной

 

службы
М.Р.Файзулин

 

Приложение
к Инструкции

 

1. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории одного государства, могут быть использованы на территории другого государства только после их надлежащего удостоверения, если иное не предусмотрено международно-правовыми договорами и соглашениями.

2. Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 предусмотрено, что документы, которые на территории одной из договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным органом в пределах их компетенции согласно установленной форме и скреплены официальной печатью, не требуют на территории другой договаривающейся стороны какого-либо удостоверения (легализации). В отношении таких документов может быть потребован только их нотариально удостоверенный перевод.

Сведения о ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (по состоянию на 1 ноября 1999 года):

Конвенция вступает в силу в соответствии со статьей 83 Конвенции.

 

Подписали Конвенцию:

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова * , Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

 

Присоединились к Конвенции:

Республика Азербайджан - 11.07.1996;

Республика Грузия - 11.07.1996.

 

Сдали ратификационные грамоты:

Республика Беларусь - депонирована 10.06.1993;

Республика Узбекистан - депонирована 21.02.1994;

Республика Казахстан - депонирована 20.04.1994;

Российская Федерация - депонирована 11.11.1994;

Республика Таджикистан - депонирована 21.11.1994;

Республика Армения - депонирована 22.11.1994;

Украина ** - депонирована 16.03.1995;

Киргизская Республика - депонирована 19.01.1996;

Республика Молдова - депонирована 26.02.1996;

Туркменистан - депонирована 21.01.1998.

 

Конвенция вступила в силу 19.05.1994.

Конвенция вступила в силу для государств:

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан - 19.05.1994;

Российская Федерация - 10.12.1994;

Республика Таджикистан - 20.12.1994;

Республика Армения - 21.12.1994;

Украина - 14.04.1995;

Киргизская Республика - 17.02.1996;

Республика Молдова - 26.03.1996;

Республика Азербайджан, Республика Грузия - 11.07.1996;

Туркменистан - 19.02.1998.

 

3. На практике чаще всего применяются два способа удостоверения (легализации) иностранных документов:

- консульская легализация ;

- проставление апостиля .

 

──────────────────────────────
Примечание:
* Республика Молдова подписала с оговоркой: "Согласно статье 86".
** Украина ратифицировала с оговоркой:
"1. Украина берет на себя обязательства в отношении оказания правовой помощи в объеме, предусмотренном статьей 6 Конвенции, за исключением признания и исполнения исполнительных надписей.
2. Украина берет на себя обязательства признавать и исполнять решения, вынесенные на территориях стран - участниц Конвенции, предусмотренные пунктом "а" статьи 51 Конвенции, за исключением нотариальных актов в отношении денежных обязательств".
 
Консульская легализация
Представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса, а в ряде случаев и печати государственного уполномоченного органа на документах и актах в целях использования их в другом государстве. Юридическое значение процедуры консульской легализации состоит в подтверждении соответствия легализуемых документов законодательству страны их происхождения. Легализовать документ можно на территории государства, где эти документы выданы или на территории Российской Федерации.
Легализация документа на территории страны его происхождения проходит два этапа. На первом этапе документ сначала заверяется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном органе государства, на территории которого выдан документ. На втором этапе документ легализуется в консульском учреждении Российской Федерации в данном государстве.
Легализация документа в Российской Федерации проходит также два этапа. На первом этапе иностранный документ заверяется в дипломатическом представительстве или консульском учреждении того государства, на территории которого был выдан. На втором этапе документ легализуется в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Консульская легализация не исключает представления нотариально заверенного перевода документа на русский язык. После консульской легализации документ оказывается действительным только для того государства, консульская служба которого его легализовала.
 
Проставление апостиля
Процедура признания иностранных документов через проставление апостиля определена Гаагской конвенцией об отмене требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу в 1965 г.
В соответствии с Гаагской конвенцией отмена требования легализации (удостоверения) иностранных документов распространяется на официальные документы, которые были выданы на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
Под официальными документами понимаются:
- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие их прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные надписи, которые сделаны на документах, подписанных лицами в частном качестве, таких, как официальные удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта, имевшего место на определенную дату, официальное и нотариальное заверение подписей.
Действие Гаагской конвенции не распространяется на документы, выданные дипломатическими или консульскими учреждениями, а также административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.
Образец апостиля
Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см
Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Страна _______________________________________
Настоящий официальный документ
2. был подписан (фамилия) _________________________
3. выступающим в качестве ________________________
4. скреплен печатью/штампом (название учреждения)
_______________________________________________
Удостоверено
5. в _______________________ 6. (дата) _____________
7 (название удостоверяющего органа) _______________
8. за N ________________________________________
9. печать/штамп 10. подпись _______________________
Статус Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
             (по состоянию на 26 июля 1999 года):

 


Государство-участник

Подписание

Ратификация или Присоединение

Вступление в силу

Австралия

11.07.1994 (Прис)

15.01.1995

16.03.1995

Австрия

05.10.1961

14.11.1967

13.01.1968

Андорра

15.04.1996 (Прис)

01.11.1996

31.12.1996

Антигуа и Барбуда *

(Прис)
 
01.11.1981 (дата независимости)

Аргентина

08.05.1987 (Прис)

20.12.1987

18.02.1988

Армения

19.11.1993 (Прис)

15.06.1994

14.08.1994

Багамы *

(Прис)
 
10.07.1973 (дата независимости)

Барбадос *

(Прис)
 
30.11.1966 (дата независимости)

Беларусь

(Прис)
 
31.05.1992

Белиз

17.07.1992 (Прис)

10.02.1993

11.04.1993

Бельгия

10.03.1970

11.12.1975

09.02.1976

Босния и Герцеговина
   
24.01.1965

Ботсвана (бывшая Бечуаналенд) *

(Прис)
 
30.09.1966 (дата независимости)

Бруней-Даруссалам

23.02.1987 (Прис)

04.10.1987

03.12.1987

Венгрия

18.04.1972 (Прис)

19.11.1972

18.01.1973

Венесуэла

01.07.1998 (Прис)

15.01.1999

16.03.1999

Германия (Федеративная Республика)

05.10.1961

15.12.1965

13.02.1966

Греция

05.10.1961

19.03.1985

18.05.1985

Израиль

11.11.1977 (Прис)

15.06.1978

14.08.1978

Ирландия

29.10.1996

08.01.1999

09.03.1999

Испания

21.10.1976

27.07.1978

25.09.1978

Италия

15.12.1961

13.12.1977

11.02.1978

Кипр

26.07.1972 (Прис)

01.03.1973

30.04.1973

Китай (Специальный Административный район Гонконг)
   
25.04.1965

Латвия

11.05.1995 (Прис)

декабрь 1995

30.01.1996

Лесото (бывшее Басутоленд) *

(Прис)
 
04.10.1966 (дата независимости)

Либерия

24.05.1995 (Прис)

10.12.1995

08.02.1996

Литва

05.11.1996 (Прис)

20.05.1997

19.07.1997

Лихтенштейн

18.04.1962

19.07.1972

17.09.1972

Люксембург

05.10.1961

04.04.1979

03.06.1979

Маврикий *

(Прис)
 
12.03.1968 (дата независимости)

Македония, бывшая Югославская Республика
   
24.01.1965

Малави

24.02.1967 (Прис)

03.10.1967

02.12.1967

Мальта

12.06.1967 (Прис)

03.01.1968

03.03.1968

Маршалловы Острова

18.11.1991 (Прис)

15.06.1992

14.08.1992

Мексика

01.12.1994 (Прис)

15.06.1995

14.08.1995

Нидерланды (Королевство в Европе)

30.11.1962

09.08.1965

08.10.1965

Ниуэ

10.06.1998 (Прис)

01.01.1999

02.03.1999

Норвегия

30.05.1983

30.05.1983

29.07.1983

Панама

30.10.1990 (Прис)

05.06.1991

04.08.1991

Португалия

20.08.1965

06.12.1968

04.02.1969

Российская Федерация

04.09.1991 (Прис)

01.04.1992

31.05.1992

Сальвадор

14.09.1995 (Прис)

01.04.1996

31.05.1996

Самоа

18.01.1999 (Прис)

15.07.1999

13.09.1999

Сан-Марино

26.05.1994 (Прис)

15.12.1994

13.02.1995

Свазиленд *

(Прис)
 
06.09.1968 (дата независимости)

Сейшелы

09.06.1978 (Прис)

30.01.1979

31.03.1979

Сент-Китс и Невис (бывший Сент-Кристофер и Невис)

26.02.1994

15.10.1994

14.12.1994

Словения
   
24.01.1965

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

19.10.1961

21.08.1964

24.01.1965

Соединенные Штаты Америки

24.12.1980 (Прис)

16.08.1981

15.10.1981

Суринам

(Прис)
 
25.11.1975 (дата независимости)

Тонга *

(Прис)
 
04.06.1970 (дата независимости)

Турция

08.05.1962

31.07.1985

29.09.1985

Фиджи *

(Прис)
 
10.10.1970 (дата независимости)

Финляндия

13.03.1962

27.06.1985

26.08.1985

Франция

09.10.1961

25.11.1964

24.01.1965

Хорватия
   
24.01.1965

Чешская Республика

23.06.1998 (Прис)

15.01.1999

16.03.1999

Швейцария

05.10.1961

10.01.1973

11.03.1973

Швеция

02.03.1999

02.03.1999

01.05.1999

Южная Африка

03.08.1994 (Прис)

01.03.1995

30.04.1995

Япония

12.03.1970

28.05.1970

27.07.1970
Примечание: 
* 24 февраля 1965 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии распространило действие Соглашения на Антигуа, Багамы, Барбадос, Басутоленд, Бечуаналенд, Фиджи, Маврикий, Свазиленд и Тонга.
Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!