Письмо ЦТУ ФТС России от 09.01.2002 № 64-18/377 "О направлении информации о предполагаемом незачислении валютной выручки"

Направляю Вам по модемной связи присланный из ГТК России письмом от 24.12.2001 N 13-15/50783 массив карточек учета результатов валютного контроля (КУ) с информацией по участникам ВЭД, предположительно являющимся нарушителями законодательства в части нерепатриации валютной выручки от экспорта товаров, распределенным с учетом п. 4.2.3 приложения 2 к приказу ГТК России от 29.12.95 N 796 и находящимся в зоне деятельности Центрального таможенного управления.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с распоряжениями ГТК России от 31.05.99 N 01-14/640 "Об организации проверок поступления валютной выручки от экспорта товаров" и от 17.11.2000 N 01-99/1264 "Об информационном обмене" КУ с разницей сумм таможни и банка свыше 10000 долл. США являются поручением на незамедлительную проверку. Окончательный акт проведения проверки должен быть оформлен в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения КУ из ОВК Управления. В случае, если на момент истечения срока возврата КУ таможней не получены материалы, в которых имеются достаточные данные, указывающие на признаки нарушения таможенных правил (на отсутствие нарушения таможенных правил), ОВК таможни оформляется промежуточный акт проведения проверки согласно письму УВК ГТК России от 07.06.99 N 11-15/16092 (п. 4) "О реализации распоряжения ГТК России от 31.05.99 N 01-14/640".