Приказ МЗТ ЦТУ ФТС от 13.03.2002 № 127 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПАЮЩИХ В МОСКОВСКУЮ ЗАПАДНУЮ ТАМОЖНЮ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ С ПРИЗНАКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ"

Во исполнение приказов ГТК России от 18.05.2001 N 455 "Об утверждении Инструкции о порядке проверки сообщений, заявлений и иной информации о нарушении таможенных правил" (в редакции приказов ГТК России от 12.07.2001 N 661 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке проверки сообщений, заявлений и иной информации о нарушении таможенных правил", от 30.10.2001 N 1029 "О переходе таможенной системы Российской Федерации на восьмизначную систему кодирования таможенных органов и их структурных подразделений"), от 23.11.2001 N 1120 "Об утверждении форм журналов, используемых в подразделениях дознания таможенных органов Российской Федерации" и от 14.02.2002 N 145 "Об утверждении Временной инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета поступающих в таможенные органы Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях", а также приказа ЦТУ ГТК России от 08.12.2000 N 197 "Об утверждении Временной инструкции о порядке приема, регистрации, учета и рассмотрения в таможенных органах Центрального таможенного управления заявлений и сообщений граждан о преступлениях", в целях усиления контроля за проводимыми сотрудниками Московской западной таможни проверками сообщений, заявлений и иной информации о нарушениях таможенного законодательства и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Технологическую схему учета и регистрации поступающих в Московскую западную таможню заявлений, сообщений и материалов с признаками преступлений ( приложение N 1 ) и Технологическую схему организации и порядка регистрации сообщений, заявлений с признаками преступлений, информации о нарушении таможенных правил и проведения проверки в соответствии со ст. 294 ТК РФ ( приложение N 2 ).

2. Возложить персональную ответственность за полноту и своевременность проводимых проверок, оформление предписаний, а также предоставление сведений, подлежащих внесению в журналы, и отчетов о проделанной работе на начальников оперативно - разыскного отдела и отделения по борьбе с контрабандой наркотиков Московской западной таможни.

3. Начальникам отделов таможенных расследований и дознания представлять ежедневно в оперативно - аналитическое отделение МЗТ для включения в суточную сводку информацию о возбужденных уголовных делах и заведенных делах о НТП, а также обеспечить своевременное внесение сведений в учетно - регистрационные журналы, находящиеся в отделении оперативно - дежурной службы и в подразделениях правоохранительного блока таможни.

4. Начальникам отделения оперативно - дежурной службы, отдела дознания и отдела таможенных расследований назначить ответственных за ведение журналов, регистрацию и учет рапортов, иной служебной документации по проведению проверочных мероприятий, ведение электронной базы результатов проверок распоряжением по таможне.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Московской западной таможни
генерал - майор таможенной службы
Ю.В. Рыбкин

Приложение N 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПАЮЩИХ В МОСКОВСКУЮ ЗАПАДНУЮ ТАМОЖНЮ

ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И МАТЕРИАЛОВ С

ПРИЗНАКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

I. Общие положения (п.1 - п.4)

II. Первичная регистрация материала.

Оформление явки с повинной или устного

сообщения о преступлении (п.5 - п.7)

III. Рассмотрение материала руководителем таможни,

регистрация в отделении оперативно - дежурной службы,

проверка в порядке ст. 109 УПК РСФСР (п.8 - п.12)

IV. Контроль за своевременностью принятия процессуальных

решений, а также правильностью ведения КРЗС (п.13 - п.15)

Приложение СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Приложение N 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ,

ЗАЯВЛЕНИЙ С ПРИЗНАКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИИ

О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 294 ТК РФ

В целях установления единого порядка отражения в документах Московской западной таможни сведений о проведении проверок по заявлениям, сообщениям и материалам с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, вводится настоящая Технологическая схема регистрации поступающих в Московскую западную таможню заявлений, сообщений и материалов с признаками преступлений.

1. Настоящая Технологическая схема основывается на Методических рекомендациях по ведению журналов, используемых в подразделениях дознания таможенных органов, утвержденных приказом ГТК России от 23 ноября 2001 года N 1120 , а также Временной инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета поступающих в таможенный орган РФ заявлений и сообщений о преступлениях, утвержденной приказом ГТК России от 14 февраля 2002 года N 145 .

2. Для контроля и учета поступающих в таможню заявлений, сообщений и материалов с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов (далее - материалов), в таможне ведется Книга регистрации заявлений и сообщений (далее - КРЗС), которая находится в отделении оперативно - дежурной службы таможни.

3. Взаимодействие структурных подразделений таможни при учете поступающих в таможенный орган заявлений, сообщений и материалов организуется в соответствии с данной Технологической схемой, а также Схемой взаимодействия, являющейся приложением к настоящей Технологической схеме.

4. Должностные лица, взаимодействующие по настоящей Технологической схеме, руководствуются ст. 108, 109, 110, 111 УПК РСФСР и ст. 300, пп. 3, 4 ст. 365 ТК РФ.

5. При поступлении материала в таможню через отдел документационного обеспечения (в том числе по почте) руководитель ОДО МЗТ организует первичную регистрацию материала по общим правилам ведения делопроизводства и регистрации входящей корреспонденции в таможенных органах и незамедлительно направляет материал начальнику таможни или лицу, его замещающему.

6. При поступлении материала в таможню через отделение оперативно - дежурной службы (т.е. телефонограммой, по факсу и т.д.) руководитель ООДС МЗТ организует первичную регистрацию материала в установленном порядке в Журнале учета информации и передает далее материал в ОДО МЗТ для присвоения входящего номера. Руководитель ОДО МЗТ незамедлительно направляет материал начальнику таможни или лицу, его замещающему. При поступлении сообщения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении по телефону сотрудник отделения оперативно - дежурной службы таможни обязан составить текст телефонограммы на бумажном носителе и зарегистрировать ее в Книге телефонограмм и Журнале учета информации.

Заявления и сообщения о преступлениях, поступившие в Московскую западную таможню по подследственности и территориальности из других органов, регистрируются аналогичным образом, о чем орган, направивший заявление и сообщение, уведомляется письменно.

7. В случае явки с повинной или устного сообщения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении руководитель отделения оперативно - дежурной службы таможни незамедлительно докладывает руководителю таможни. Начальник таможни (замещающее его лицо), а в его отсутствие - ответственный дежурный по таможне, а в его отсутствие - старший оперативной группы организует процессуальное оформление явки с повинной или устного сообщения, которое осуществляется им лично или по его поручению иным должностным лицом таможни путем составления соответствующего протокола (с разъяснением положений ст. 51 Конституции Российской Федерации при явке с повинной или с разъяснением уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос при устном сообщении).

8. Поступивший из отдела документационного обеспечения или отделения оперативно - дежурной службы таможни материал, а также заявления и сообщения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, отнесенном к компетенции таможенных органов, сделанные на личном приеме, рассматриваются начальником таможни. При этом начальник таможни дает указание о проведении проверки в порядке ст. 109 УПК РСФСР, поручает ее проведение конкретному должностному лицу таможни, группе должностных лиц либо структурному подразделению таможни в лице начальника подразделения или лица, его замещающего, а также дает указание о регистрации материала в КРЗС.

9. Руководители функциональных подразделений таможни вправе препоручить проведение проверок сотруднику (группе сотрудников) вверенных им подразделений. При этом руководитель подразделения наряду с сотрудником, непосредственно осуществляющим проверку, отвечает за соблюдение требований закона, нормативных актов ГТК России, ЦТУ ГТК России и МЗТ при проведении указанной проверки.

10. Рассмотренный руководителем таможни материал (а равно заявление, сообщение, протокол явки с повинной или устного сообщения) через ОДО МЗТ направляется в отделение оперативно - дежурной службы таможни.

При регистрации заявлений и сообщений о преступлениях в КРЗС МЗТ на документах проставляют штамп регистрации, в оттиск которого оперативный дежурный таможни вносит дату регистрации, порядковый номер записи в КРЗС, свою фамилию и подпись. После чего материал передается под роспись лицу, которому начальником таможни поручено проведение проверки.

11. В установленный законом срок уполномоченным должностным лицом (лицами) таможни проводится проверка в соответствии с действующим законодательством и принимается одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;

- об отказе в возбуждении уголовного дела;

- о передаче заявления/сообщения о преступлении по подследственности или территориальности в другой таможенный орган.

Указанное лицо (лица) несет персональную ответственность за соблюдение требований закона, нормативных актов ГТК России, ЦТУ и МЗТ.

12. О принятом решении заявителю (при наличии адреса) сообщается письменно.

При этом материал, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, подлежит регистрации в течение суток в соответствующем журнале (приложение 6 к Временной инструкции).

Если сообщение/заявление о преступлении сотрудниками отдела дознания или оперативно - разыскного отдела МЗТ приобщается к уголовному делу или другим зарегистрированным проверочным материалам, в КРЗС делается соответствующая отметка.

13. В случае пропуска установленного законом срока проведения проверки, а равно непредставления в отделение оперативно - дежурной службы таможни сведений, подтверждающих своевременное принятие процессуального решения, лицом, ответственным за ведение КРЗС, через руководителя отделения оперативно - дежурной службы МЗТ незамедлительно докладывается начальнику таможни, который принимает меры согласно действующему законодательству.

14. О принятом в срок процессуальном решении докладывается начальнику таможни.

15. Начальник таможни контролирует соблюдение действующего законодательства при проведении проверки.

16. В целях обеспечения надлежащего контроля своевременности принимаемых процессуальных решений, а также правильности оформления и ведения КРЗС к работе отделения оперативно - дежурной службы МЗТ привлекается ответственный персонально сотрудник отдела дознания таможни.

Схема взаимодействия не приводится.

1. Документы, поступающие в таможню, регистрируются в отделе документационного обеспечения таможни (далее - ОДО) в общем порядке. Все сотрудники таможни при исполнении своих служебных обязанностей должны принимать информацию о преступлениях и не вправе отказать в ее приеме под предлогом обслуживания другой территории, работы в другом органе, недостаточности сообщаемых сведений для решения вопроса о наличии признаков преступления, а равно по любым другим причинам.

2. При принятии начальником таможни либо первым заместителем начальника таможни по правоохранительной работе решения о том, что указанный документ содержит информацию, нуждающуюся в повторном таможенном контроле, и необходимо проведение проверки в порядке статьи 193 ТК РФ, данный документ подлежит передаче в оперативно - разыскной отдел таможни для проведения проверочных мероприятий.

3. Если в ходе проведенной проверки выявлены сведения, указывающие на признаки преступления/нарушения таможенных правил и содержащие конкретную и определенную информацию об обстоятельствах возможного преступления/нарушения таможенных правил (о месте, времени и способе его совершения) (далее - Информация), начальник таможни или его первый заместитель дает подчиненному должностному лицу таможни (далее - Исполнитель) письменное поручение о проведении проверки (далее - Поручение), приложение N 4 к Инструкции (приказ ГТК России от 18.05.2001 N 455 ), в порядке статьи 294 ТК РФ, ст. 109 УПК РСФСР.

4. На основании приказа ГТК РФ N 455 от 18 мая 2001 года поводом к проведению проверки Информации по статье 294 ТК РФ после резолюции начальника таможни либо его первого заместителя являются:

- сообщения и заявления физических и юридических лиц;

- сообщения в средствах массовой информации;

- материалы, поступившие от других правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов;

- материалы, поступившие от других таможенных органов (подразделений) РФ.

5. Информация подлежит регистрации в отделе таможенных расследований (ОТР) таможни в Журнале учета поступивших сообщений, заявлений и иной информации о нарушении таможенных правил (в дальнейшем - Журнал).

6. Лицо, ответственное за ведение Журнала (далее - Ответственный), по поступлении Информации присваивает регистрационный номер поступившей Информации по Журналу и заполняет графы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Журнала.

7. После регистрации Информации в Журнале Ответственный передает Информацию под роспись Исполнителю с внесением соответствующих сведении в графу 7 Журнала.

8. Исполнитель проводит проверку в соответствии с требованиями приказов ГТК России от 18.05.2001 N 455 и от 14.02.2002 N 145 .

9. Сроки проведения проверки не должны превышать трех суток со дня получения Информации (п. 37 Инструкции (приказ ГТК N 455), п. 17 Временной инструкции (приказ ГТК N 145), а в исключительных случаях - десяти дней.

10. Сроки проведения проверки Информации могут быть продлены в порядке, предусмотренном пунктами 38, 39 Инструкции, утвержденной приказом ГТК России от 18.05.2001 N 455 .

11. При принятии решения о продлении сроков проведения проверки Исполнитель представляет Ответственному копию документа о продлении сроков проведения проверки для внесения Ответственным необходимых сведений в графу 8 Журнала.

12. В случае проведения проверки вне места расположения таможни должностному лицу таможенного органа (Исполнителю) выдается предписание (приложение N 5 к Инструкции (приказ ГТК России от 18.05.2001 N 455 ) о проведении проверки Информации.

13. После выдачи предписания на проведение проверки указанное предписание подлежит регистрации Ответственным в Журнале с представлением копии Ответственному для внесения сведений в графу 9 Журнала.

14. При направлении (вручении) требования (приложение N 6 к Инструкции (приказ ГТК России от 18.05.2001 N 455 ), о представлении документов (сведений) Исполнитель представляет Ответственному копии соответствующих документов для внесения сведений в графу 10 Журнала. При необходимости получения письменных объяснений (приложение N 8 к Инструкции (приказ ГТК России от 18.05.2001 N 455 ) проверяемое лицо информируется об этом.

15. После поступления документов (сведений) и составления акта приема - передачи документов (приложение N 7 к Инструкции (приказ ГТК России от 18.05.2001 N 455 ) Исполнитель передает Ответственному копию акта приема - передачи для внесения соответствующих сведений в графу 11 Журнала.

16. По завершении проверки Исполнитель в соответствии с пунктом 44 Инструкции, утвержденной приказом ГТК России от 18.05.2001 N 455 , и пунктом 17 Временной инструкции, утвержденной приказом ГТК России от 14.02.2002 N 145 , принимает одно из решений, предусмотренных указанным пунктом.

17. После регистрации решения, принятого Исполнителем, копия решения Исполнителем передается Ответственному для внесения сведений в графы 12 или 13 Журнала.