Соглашение от 04.06.2015 "Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"

Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) и Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Сторонами,

с целью развития взаимного сотрудничества и руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и связанной с этим преступной деятельности при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

согласились о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является информационное сотрудничество между Сторонами, организуемое с целью информационного обмена о перемещении физическими лицами через границы государств Сторон наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, задекларированных в Российской Федерации в соответствии с законодательством Таможенного союза, в Республике Таджикистан - в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, необходимое (непосредственно связанное с) для принятия мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

1. Обмен информацией, указанной в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется Сторонами на постоянной безвозмездной основе.

2. Стороны обмениваются информацией, содержащей следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- гражданство физического лица;

- сумма перемещаемых физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

- дата перемещения физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

1. В случае необходимости и в целях проведения оперативных мероприятий в отношении физических лиц, перемещающих наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, информация незамедлительно передается Стороной, имеющей такую информацию, другой Стороне по оперативным каналам связи.

2. Оперативное взаимодействие организуется и координируется подразделениями Сторон, которые осуществляют мероприятия по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Стороны письменно информируют друг друга о данных подразделениях.

1. Информация, которую одна Сторона передает другой Стороне либо которой Стороны обмениваются в рамках настоящего Соглашения, рассматривается ими в качестве конфиденциальной и используется исключительно в целях осуществления настоящего Соглашения. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, каждая из Сторон обязуется не разглашать и не передавать третьей стороне полученную в рамках настоящего Соглашения информацию без предварительного письменного согласия предоставившей ее другой Стороны.

2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, может быть использована в целях предварительного следствия или судебных разбирательств только в соответствии с полученным ранее письменным согласием передающей Стороны в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью.

3. Каждая из Сторон обеспечивает в отношении информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, такой же режим защиты, который предусмотрен законодательством каждого из государств Сторон для собственной информации аналогичного характера и содержания.

Формат и структура передаваемой Сторонами информации, а также регламент и сроки ее обмена определяются отдельными протоколами.

Все споры и разногласия относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения будут решаться путем консультаций и переговоров.

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, пока одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в г. Шымкенте 4 июня 2015 года в двух экземплярах, каждый на русском и таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.