Осуществление контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, остается одним из значимых направлений в деятельности Ростовской таможни.
В ходе проведения проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации отделом валютного контроля Ростовской таможни регулярно выявляются сделки, связанные с нерепатриацией денежных средств, фирмами, обладающими признаками однодневок, на десятки миллионов рублей. По данным фактам с начала 2015 года было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях на общую сумму более 275,98 млн. рублей.
В результате очередной проверки одной из ростовских организаций были получены данные, свидетельствующие о невыполнении обязанности по репатриации денежных средств, установленной пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 200Зг. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в особо крупном размере.
Выяснилось, что в 2013 году российская организация заключила контракт с кипрской компанией на поставку дорогостоящего товара. В счет исполнения обязательств по указанному контракту, отечественной фирмой был задекларирован и поставлен иностранному контрагенту товар общей стоимостью 1,7 млн. долларов США. Однако в установленный контрактом срок денежные средства за переданные товары на счет российской организации не поступили. Сумма денежных средств, неполученных на счет в уполномоченном банке, в пересчете по курсу ЦБ России, составила более 57 млн. рублей.
В настоящее время, компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ее банкротом. Подобные действия, в том числе перерегистрация или реорганизация лица, зачастую используются фирмами-однодневками в качестве схемы ухода от ответственности.
По результатам проведенной проверки в отношении фирмы возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса РФ, проводится доследственная проверка. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Территориальное управление Росфиннадзора в Ростовской области.
Пресс-служба Ростовской таможни