Магнитогорскими таможенниками выявлено нарушение валютного законодательства на сумму свыше 360 миллионов рублей. В ходе проверки выяснилось, что российское предприятие заключило контракт на поставку электротоваров с латвийской компанией, которая, в свою очередь, обязалась осуществить поставку товара от производителя, находящегося на территории Республики Казахстан. Товар в Российскую Федерацию ввезен не был, денежные средства, переведенные по условиям контракта на счет латвийской фирмы, возвращены в Россию не были. Таким образом, контракт на покупку российским предприятием 58 тысяч штук светодиодных лампочек оказался фиктивным.
Этот факт был подтвержден казахстанским ТОО, занимающимся производством и реализацией светильников, который никогда не производил такую большую партию приборов электроэнергии, указанную в контракте. Сертификаты о происхождении товаров, подпись уполномоченного лица по выдаче сертификатов также оказались подделкой.
В данное время рассматривается вопрос о привлечении участника внешнеэкономической деятельности к ответственности по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей).
Пресс-служба Магнитогорской таможни