Приказ ГТК России от 16.06.2000 № 516

В целях обеспечения судебной процедуры применения за нарушения таможенных правил взыскания в виде конфискации товаров и транспортных средств до введения в действие соответствующих законодательных актов, регламентирующих такую процедуру, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Передавать на рассмотрение суда дела о нарушении таможенных правил, квалифицируемые по статьям главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, в качестве одного из видов взыскания по которым предусмотрена конфискация товаров и транспортных средств, явившихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, в случае необходимости применения названного вида взыскания по данному делу о нарушении таможенных правил.

2. Выделять по правилам статьи 298 Таможенного кодекса Российской Федерации для передачи на рассмотрение суда дело о нарушении таможенных правил в части деяний, квалифицируемых по статье (статьям) главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, по которой (которым) необходимо применить взыскание в виде конфискации, в случаях, когда из поступивших на рассмотрение материалов дела усматривается, что деяния лица квалифицируются по двум и более статьям главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, а взыскание в виде конфискации товаров и транспортных средств подлежит применению не по всем из них.

3. Должностному лицу таможенного органа, получившему для рассмотрения дело о нарушении таможенных правил, принимать с целью обеспечения требований к всесторонности и полноте производства по делу, правильной квалификации содеянного, соблюдению в процессе производства по делу процессуальных требований меры, предусмотренные частью второй статьи 359, статьей 360 Таможенного кодекса Российской Федерации.

4. Передавать в случае, предусмотренном в пункте 1 настоящего Приказа, в отношении юридических лиц и физических лиц дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение в районные суды (суды общей юрисдикции) по месту обнаружения нарушения таможенных правил.

5. Дела о нарушении таможенных правил передавать на рассмотрение суда в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении к настоящему Приказу.

6. Передавать в суд подлинные материалы дела о нарушении таможенных правил, оформленные в соответствии с установленным порядком.

7. Начальникам таможенных органов обеспечить участие при рассмотрении дел о нарушении таможенных правил судами представителей таможенных органов (действующих на основании доверенности таможенного органа), способных давать разъяснения как по существу дела, так и относительно положений таможенного законодательства.

8. Применять предусмотренный в настоящем Приказе порядок в отношении дел о нарушении таможенных правил, находящихся в производстве и на рассмотрении таможенного органа на момент получения Приказа.

9. Осуществлять исполнение постановления суда о конфискации товаров и транспортных средств соответствующим структурным подразделениям таможенных органов.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

1. В случаях, предусмотренных в пункте 1 настоящего Приказа, при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил выносится постановление о передаче дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение суда, которое должно содержать:

а) наименование таможенного органа, должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление;

б) сведения о дате и месте вынесения постановления;

в) сведения о номере дела и лице, в отношении которого рассматривалось дело, если это лицо установлено (фамилия, имя, отчество физического лица, дата и место его рождения, паспортные данные, место работы, место жительства, нахождения или временного проживания; наименование юридического лица, его адрес);

г) изложение обстоятельств, установленных в ходе производства по делу, а также собранных доказательств со ссылками на листы дела;

д) сведения о товарах и транспортных средствах, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также о товарах и ином имуществе, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа;

е) сведения об обстоятельствах, которые могут рассматриваться в качестве смягчающих или отягчающих ответственность, с указанием номера листов дела, подтверждающих данные обстоятельства;

ж) указание на статью Таможенного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за совершенное нарушение таможенных правил;

з) характер и размер издержек по делу со ссылками на документы, подтверждающие размер издержек;

и) решение о передаче дела на рассмотрение суда со ссылками на часть 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, статью 364 Таможенного кодекса Российской Федерации;

к) указание на перечисление за судом вещественных доказательств по делу (с указанием места их хранения).

К постановлению прилагается список лиц, подлежащих вызову в суд, с указанием их места жительства или нахождения и номера листов дела, на которых изложены их объяснения.

Копия постановления о передаче дела на рассмотрение суда вручается или направляется в соответствии с порядком, предусмотренным частью 10 статьи 365 Таможенного кодекса Российской Федерации.

2. Дело о нарушении таможенных правил передается в суд при сопроводительном письме таможенного органа за подписью должностного лица, вынесшего постановление, которое должно содержать:

а) наименование суда;

б) номер дела и сведения о лице, привлекаемом к ответственности;

в) сроки производства по делу;

г) сведения о сроках истечения наложения взысканий, предусмотренных пунктами 1 - 3 статьи 242 Таможенного кодекса Российской Федерации;

д) сведения о месте нахождения товаров и транспортных средств, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также товаров и иного имущества, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа;

е) номер счета, на который следует перечислять штрафы, средства, полученные от реализации конфискованных товаров, взысканные издержки;

ж) сведения о количестве томов и листов дела.

В сопроводительном письме необходимо указать перечень товаров и транспортных средств (наименование, количество, отличительные признаки), являющихся вещественным доказательством по делу либо средством обеспечения исполнения постановления, подлежащих возврату в соответствии с частью 1 статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации в таможенный орган для таможенного оформления, в случаях прекращения судом производства по делу о нарушении таможенных правил, неприменения взыскания в виде конфискации, истечения срока наложения взыскания в виде штрафа (обеспеченного изъятым либо арестованным имуществом).