25 лет успешной работы!
Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации от 05.03.2001 № 230 «Порядок учета и хранения материалов об отказе в заведении дел о НТП»

Приказ ГТК России от 5 марта 2001 г. N 230
"Об утверждении Положения о порядке учета, регистрации,
хранения материалов об отказе в заведении дел
о нарушении таможенных правил и контроля
за принятыми решениями"
 

 

В целях совершенствования деятельности таможенных органов Российской Федерации по выявлению и пресечению таможенных правонарушений, установления единого порядка учета и контроля результатов проверок сообщений, заявлений и иной информации о нарушениях таможенных правил ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке учета, регистрации, хранения материалов об отказе в заведении дел о нарушении таможенных правил и контроля за принятыми решениями в таможенных органах Российской Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Б.М.Гутину.

 
Председатель Комитета
генерал-полковник таможенной службы
М.В.Ванин
 
Приложение
к приказу ГТК России
от 05.03.2001 г. N 230

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета, регистрации, хранения материалов
об отказе в заведении дел о нарушении таможенных
правил и контроля за принятыми решениями в
таможенных органах Российской Федерации
 
Раздел I. Общие положения
 

1. Настоящее Положение определяет порядок учета, регистрации, хранения материалов об отказе в заведении дел о нарушении таможенных правил (далее - материалов) и контроля за принятыми решениями в таможенных органах Российской Федерации в отношении физических и должностных лиц, предприятий, учреждений или организаций, а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

2. Основными принципами учета и регистрации являются: обязательность учета всех материалов, однократность и единообразие.

3. Начальники таможенных органов, их заместители, курирующие деятельность отделов таможенных расследований, несут персональную ответственность за организацию работы по учету, регистрации и хранению материалов.

 

Раздел II. Порядок учета и регистрации материалов

 

4. При установлении в процессе проведения проверки, в соответствии со ст.294 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса), сообщений, заявлений и иной информации о нарушении таможенных правил (далее - НТП) обстоятельств, исключающих производство по делу (ст.291 Кодекса), должностное лицо, проводившее проверку, в каждом случае принимает решение в виде вынесения постановления об отказе в заведении дела о НТП. Основанием для регистрации материалов является наличие утвержденного постановления об отказе в заведении дела о НТП.

Образец бланка постановления приведен в приложении I.

5. Постановление об отказе в заведении дела о НТП выносит должностное лицо таможенного органа, проводящее проверку поступивших в таможенный орган сообщений (заявлений, иной информации), согласовывает с непосредственным начальником структурного подразделения и утверждает у начальника таможенного органа или его заместителя, курирующего данное структурное подразделение. В ГТК России постановления утверждают начальники структурных подразделений или их заместители.

6. Постановления об отказе в заведении дела о НТП подлежат регистрации в таможенных органах Российской Федерации не ниже таможни в Журнале учета материалов об отказе в заведении дел о НТП (далее - Журнал учета).

Форма Журнала учета приведена в приложении 2.

7. В таможенном органе Российской Федерации ведется один Журнал учета, в котором регистрируются постановления об отказе в заведении дел о НТП, вынесенные должностными лицами этого таможенного органа.

8. Постановления об отказе в заведении дел о НТП вместе с материалами, вынесенные:

- в таможне - подлежат представлению для учета и регистрации в отдел таможенных расследований данной таможни;

- в РТУ и в оперативной таможне - в отдел организации таможенных расследований соответствующей оперативной таможни;

- в структурных подразделениях ГТК России - в отдел организации таможенных расследований Управления таможенных расследований и дознания (далее-УТРД).

9. Постановления об отказе в заведении дел о НТП регистрируют в Журнале учета в порядке представления, но не позднее 5 дней после их утверждения.

10. Регистрацию в Журнале учета постановлений об отказе в заведении дел о НТП, внесение в него сведений осуществляет сотрудник отдела таможенных расследований (отдела организации таможенных расследований), на которого возложена обязанность непосредственного ведения записей в указанном Журнале.

11. Постановления об отказе в заведении дел о НТП регистрируют в Журнале учета путем занесения содержащихся в них данных в соответствующие графы и проставления на постановлении порядкового регистрационного номера.

12. Регистрационный номер постановления об отказе в заведении дела о НТП состоит из следующих цифровых обозначений:

- кода таможенного органа, в котором зарегистрировано постановление (по классификатору таможенных органов);

- порядкового номера по Журналу учета, начиная с 1-го в каждом году с добавлением букв - ОТК;

- двух последних цифр обозначения текущего года.

Например: "Постановление об отказе в заведении дела о НТП N 08500-115ОТК/01".

 

Раздел III Сведения, подлежащие внесению в графы Журнала учета

 

13. В графу 1 вносят порядковый регистрационный номер, присвоенный постановлению об отказе в заведении дела о НТП, и дату его утверждения.

14. В графе 2 указывают основания для проведения проверки, краткие сведения о событии (факте), по которому проводилась проверка, дату поступления в таможенный орган сообщения (заявления, материалов, информации), сведения о лице.

15. В графе 3 указывают сведения о товарах, транспортных средствах и иных предметах, являвшихся непосредственным объектом проверки, их примерном количестве, ориентировочной стоимости и местонахождении в ходе проверки.

16. В графе 4 указывают должность, фамилию и инициалы сотрудника (сотрудников) таможенного органа, производившего проверку, и сотрудника, вынесшего постановление об отказе в заведении дела о НТП.

17. В графе 5 указывают номер пункта ст.291 Кодекса, на основании которого вынесено постановление об отказе в заведении дела о НТП.

18. В графе 6 указывают количество листов, содержащихся в материалах.

19. В графе 7 "Примечание" указывают сведения о направлении результатов проведенной проверки в иные правоохранительные и контролирующие органы с указанием исходящего номера и даты (если таковые направлялись), а также делают отметки об изъятии (выемке) материалов.

 

Раздел IV. Требования к оформлению, ведению и хранению Журнала
учета и к хранению материалов

 

20. Журнал учета заводится с начала года и должен иметь на лицевой стороне обложки специальное оформление по форме, приведенной в приложении 3.

21. Листы Журнала учета должны быть пронумерованы по порядку и прошнурованы. На узел шнуровки листов на последней странице делают наклейку с оттиском печати таможенного органа, при этом сверху должна быть сделана заверительная надпись по форме, приведенной в приложении 4.

22. Все записи в Журнале учета делают чернилами (пастой) синего, фиолетового или черного цвета.

23. В Журнале учета не допускают подчисток, исправлений или удалений, сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств.

В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркивают одной чертой так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новую запись делают в этой же графе Журнала учета. В графе "Примечание" должностное лицо, ответственное за ведение Журнала учета, делает соответствующую запись, например: "Исправлено в гр. 3 и гр.5 (подпись) (Ф.И.0.) 12.03.0I".

24. Если для регистрации постановлений об отказе в заведении дел о НТП в течение календарного года одного Журнала учета окажется недостаточно, заводят новый Журнал учета, который является продолжением первого. При этом на обложке журналов проставляют номера томов (том 1, том 2 и т.д.).

По окончании года начальник отдела таможенных расследований (отдела организации таможенных расследований) в Журнале учета делает запись об общем количестве зарегистрированных постановлений об отказе в заведении дел о НТП. Последний порядковый номер записывает на лицевую сторону обложки Журнала учета.

25. Журналы учета и материалы хранят в отделах, перечисленных в п.8, в течение трех лет, следующих за годом их регистрации, после чего уничтожают по акту.

26. Условия хранения Журнала учета и материалов должны обеспечивать их сохранность. Ознакомление должностных лиц таможенного органа, за исключением указанных в п.3 настоящего Положения, с Журналом учета и материалами должно производиться в присутствии лиц, ответственных за ведение Журнала учета и хранение материалов.

27. Журналы учета и материалы являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям, физическим или должностным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

28. Ответственность за хранение материалов, своевременность, полноту и достоверность вносимых в Журналы учета сведений возлагается на начальников отделов таможенных расследований (в оперативных таможнях и УТРД - начальников отделов организации таможенных расследований).

 

Раздел V. Контроль за законностью и обоснованностью вынесенных
постановлений об отказе в заведении дела о НТП

 

29. Первый заместитель начальника таможни по правоохранительной работе осуществляет контроль за законностью и обоснованностью вынесенных постановлений об отказе в заведении дела о НТП, утвержденных заместителями начальника данной таможни.

30. Первый заместитель начальника РТУ - начальник оперативной таможни осуществляет выборочный контроль за законностью и обоснованностью вынесенных постановлений об отказе в заведении дела о НТП, утвержденных заместителями начальника РТУ, начальниками и заместителями начальников таможен региона.

Начальник оперативной таможни - заместитель начальника РТУ осуществляет выборочный контроль за законностью и обоснованностью вынесенных постановлений об отказе в заведении дела о НТП, утвержденных начальниками и заместителями начальников таможен региона.

31. Начальник УТРД осуществляет выборочный контроль за законностью и обоснованностью вынесенных постановлений об отказе в заведении дела о НТП, утвержденных всеми должностными лицами, перечисленными в п.5.

32. Должностные лица, перечисленные в пп.29-31, в случае обнаружения в порядке контроля в материалах признаков НТП отменяют, в соответствии со ст.419 Кодекса, решение нижестоящего должностного лица и принимают решение о заведении дела о НТП и месте ведения производства.

33. Начальник УТРД, в случае обнаружения признаков НТП в материалах, постановление об отказе в заведении дела о НТП по которым утверждено начальником или заместителем начальника структурного подразделения ГТК России, готовит предложения об отмене данного решения заместителю председателя ГТК России, курирующему УТРД.

 

Приложение 1
к Положению о порядке учета,
регистрации, хранения материалов
об отказе в заведении дел о НТП
и контроля за принятыми решениями
         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ      
                    (наименование таможенного органа)
                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                   _____________________________________
                                       (должность, таможенный орган,
                                   _____________________________________
                                   специальное звание, инициалы, фамилия
                                       ______________________________
                                       и подпись лица, утверждающего
                                             _________________
                                               постановление)
                                         "__" ____________ 200__ г.

 

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         об отказе в заведении дела о нарушении таможенных правил

 

"___"___________200__г.               _________________________________
                                       (место вынесения постановления)

 

_____________________________________________________________________
             (должность, таможенный орган, специальное звание,
_____________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)
проведя  в   соответствии  со   ст.294  Таможенного   кодекса  Российской
Федерации   проверку   информации  о   возможном   совершении   нарушения
таможенных правил, поступившую из ___________________________________
                         (указать источник, дату получения информации,
_____________________________________________________________________
                          краткое ее содержание)
в отношении _________________________________________________________
             (указать сведения о лице, в отношении которого
_____________________________________________________________________
             проводилась проверка, если оно установлено)
принимая  во внимание,  что  производство по  делу о  НТП  не может  быть
начато ______________________________________________________________
             (указать обстоятельства, исключающие возможность
_____________________________________________________________________
                          заведения дела о НТП)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
на основании п.__ст.291 Таможенного кодекса Российской Федерации

 

                               ПОСТАНОВИЛ:
Отказать в заведении дела о нарушении таможенных правил в отношении
_____________________________________________________________________
        (указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности,
_____________________________________________________________________
                          если оно установлено)

 

 

 

 

 

_______________________________
(должность, таможенный орган и
_______________________________
специальное звание должностного
_______________________________    ___________    ___________________
лица, вынесшего постановление)      (подпись)     (инициалы, фамилия)

 

 

 

СОГЛАСОВАНО
_______________________________
(должность, таможенный орган и
_______________________________
специальное звание должностного
_______________________________    ___________    ___________________
лица, вынесшего постановление)      (подпись)     (инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Положению о порядке учета,
регистрации, хранения материалов об
отказе в заведении дел о НТП и
контроля за принятыми решениями
                      ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ
         ОБ ОТКАЗЕ В ЗАВЕДЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
┌──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│Регистраци-   │Основания   │Сведения о  │Должность,  │N пункта │Количество  │Примечание  │
│онный номер   │для         │товарах, их │инициалы,   │ст.291   │листов в    │            │
│постановле-   │проведения  │количестве  │фамилия     │Кодекса  │материалах  │            │
│ния, дата его │проверки,   │и стоимости │сотрудни-   │         │            │            │
│утверждения   │краткие     │            │ка(ов)      │         │            │            │
│              │сведения о  │            │таможенного │         │            │            │
│              │лице, дата  │            │органа,     │         │            │            │
│              │поступления │            │осуществля- │         │            │            │
│              │материалов, │            │ющего       │         │            │            │
│              │сообщения,  │            │проверку    │         │            │            │
│              │заявления,  │            │            │         │            │            │
│              │информации  │            │            │         │            │            │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│       1      │      2     │      3     │      4     │    5    │      6     │      7     │
└──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘
Приложение 3
к Положению о порядке учета,
регистрации, хранения материалов
об отказе в заведении дел о НТП
и контроля за принятыми решениями
            __________________________________________________
                    (наименование таможенного органа)

 

 

                               ЖУРНАЛ УЧЕТА
    материалов об отказе в заведении дел о нарушении таможенных правил
                              за 200___ год
                       с N_________ по N _________
                     начат "___" ___________200__ г.
                     окончен "___" _________200__ г.
Приложение 4
к Положению о порядке учета, регистрации,
хранения материалов об отказе
в заведении дел о НТП и контроля
за принятыми решениями
             "В настоящем Журнале пронумеровано, прошнуровано
                   и скреплено печатью ________ листов"

 

                Начальник отдела таможенных расследований
                  ______________  ______________________
                    (подпись)      (инициалы, фамилия)
                         "__" _________ 200__ г.
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.