Письмо ФТС России от 06.10.2004 № 01-06/2587 "О направлении методических рекомендаций"

Направляем для использования в работе с 01.11.2004 методические

рекомендации о порядке продления сроков проведения административного расследования по делам об административных правонарушениях и их рассмотрения в таможенных органах Российской Федерации.

Методические рекомендации, направленные письмом ГТК России от 08.05.2003 N 01-06/19134, а также письмо ГТК России от 19.01.2004 N 01-06/1643 с указанной даты не применять.

Методические рекомендации о порядке продления сроков проведения административного расследования по делам об административных правонарушениях и их рассмотрения в таможенных органах Российской Федерации определяют единый для таможенных органов Российской Федерации порядок продления сроков проведения административного расследования по делам о нарушении таможенных правил и иных административных правонарушениях, расследование которых отнесено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1, N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст.4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 19, ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533) к компетенции таможенных органов Российской Федерации, и сроков их рассмотрения.

2.1. В соответствии с частью 5 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен начальником таможенного органа или его заместителем по правоохранительной работе на срок не более одного месяца по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 15.6, ч.2 ст. 15.7, ст. 15.8, ст. 15.9, ст. 15.25 Кодекса.

Под исключительными случаями понимаются обстоятельства, при которых окончить административное расследование в установленный срок не представляется возможным по независящим от должностного лица, ведущего производство по делу, причинам.

2.2. По делам о нарушении таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена в статьях главы 16 Кодекса, срок проведения административного расследования, свыше установленного частью 5 ст. 28.7 Кодекса, может быть продлен начальником вышестоящего таможенного органа (начальником таможни - для таможенного поста, начальником оперативной таможни - для таможенных органов региона, начальником регионального таможенного управления (далее РТУ) - для оперативной таможни, руководителем Федеральной таможенной службы - для таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и других таможенных органов) до шести месяцев.

2.3. Срок проведения административного расследования и срок рассмотрения дел об административных правонарушениях, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца.

Срок, исчисляемый днями, истекает в 24 часа последнего дня.

2.4. Срок проведения административного расследования в соответствии с частью 5 статьи 28.7. Кодекса исчисляется с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

На основании части 4 статьи 28.1 Кодекса дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:

1) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 Кодекса;

2) вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;

3) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования в порядке статьи 28.7 Кодекса.

В срок проведения административного расследования включается время осуществления процессуальных действий с момента возбуждения дела до момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения постановления о прекращении дела об административном правонарушении.

В этот срок не включается время, установленное статьей 28.8 Кодекса для устранения недостатков при возвращении дела об административном правонарушении на доработку лицом, рассматривающим дело, время передачи дела на рассмотрение и время нахождения дела на рассмотрении.

2.5. При необходимости продления срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении должностное лицо, в производстве которого находится дело, составляет мотивированное ходатайство о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении (далее - ходатайство о продлении срока расследования) (по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим рекомендациям) и представляет его вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий таможенный орган не позднее чем за десять дней до истечения срока расследования.

Поступившее ходатайство о продлении срока расследования предварительно изучается отделом административных расследований таможни по делам об административных правонарушениях таможенных постов, отделом организации административных расследований оперативной таможни по делам об административных правонарушениях других таможенных органов региона, подразделением, назначенным начальником РТУ, по делам об административных правонарушениях оперативной таможни, Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России - по делам об административных правонарушениях таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и других таможенных органов в течение трех дней.

При необходимости получения дополнительной информации по делу или заслушивания должностного лица, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, о ходе расследования дела, срок изучения ходатайства может быть продлен начальником таможенного органа до даты истечения срока административного расследования по делу.

При рассмотрении ходатайства о продлении срока расследования вышестоящее должностное лицо или начальник вышестоящего таможенного органа при необоснованности ходатайства о продлении срока расследования или при грубых нарушениях законодательства Российской Федерации при возбуждении и расследовании дела в обязательном порядке изучают дело.

2.6. В случае поступления ходатайства о продлении срока расследования по делам об административных правонарушениях, возбужденным по статьям 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, части 2 статьи 16.20, части 3 ст. 16.23 Кодекса, начальник вышестоящего таможенного органа в обязательном порядке изучает материалы дела на предмет обоснованности вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования и необходимости продления срока проведения административного расследования, поскольку по делам указанной категории, как правило, не проводятся экспертиза и процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.

2.7. При отказе вышестоящего должностного лица или начальника вышестоящего таможенного органа в удовлетворении ходатайства о продлении срока расследования должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе обратиться с ходатайством о продлении срока расследования к вышестоящему должностному лицу или начальнику таможенного органа, вышестоящего по отношению к тому, кто отказал в удовлетворении ходатайства.

2.8. В описательной части ходатайства о продлении срока расследования указываются:

1) место и дата его составления, а также должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица, составившего ходатайство;

2) дата возбуждения дела об административном правонарушении;

3) дата совершения правонарушения (обнаружения для длящихся правонарушений);

4) данные о лице, совершившем правонарушение;

5) описание обстоятельств совершенного правонарушения;

6) краткое изложение основных доказательств;

7) квалификация правонарушения;

8) сведения о том, когда, каким должностным лицом и до какого времени ранее продлевался срок расследования;

9) основания для продления срока проведения административного расследования по делу с перечнем основных процессуальных действий и мероприятий, которые необходимо выполнить для окончания административного расследования, а также предполагаемые сроки их проведения.

В резолютивной части указывается должность лица, перед которым возбуждено ходатайство о продлении срока расследования, номер дела, срок с указанием даты, до которого должностное лицо, проводящее административное расследование, ходатайствует о его продлении.

При повторном возбуждении ходатайства о продлении срока расследования указываются результаты выполнения процессуальных действий, для производства которых выносилось предыдущее ходатайство, причины их невыполнения и принятые в связи с этим меры.

Ходатайство о продлении срока расследования подписывает должностное лицо, в производстве которого находится дело.

2.9. Контроль за обоснованностью продления срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении осуществляют начальник таможенного органа, его заместитель по правоохранительной работе и начальник подразделения административных расследований в установленном порядке.

Ходатайство согласовывается с начальником подразделения административных расследований таможни. При направлении в вышестоящий таможенный орган ходатайство согласовывается также с заместителем начальника таможенного органа по правоохранительной работе, а в его отсутствие - с начальником таможенного органа.

2.10. Факты ненадлежащей организации административного расследования по делу подлежат обязательному рассмотрению на оперативном совещании у должностного лица таможенного органа, согласующего ходатайство о продлении срока расследования. При направлении в вышестоящий таможенный орган ходатайства о продлении срока расследования по делу, по которому допущена волокита или нарушения законодательства Российской Федерации, в сопроводительном письме указываются сведения о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.

2.11. При рассмотрении ходатайства о продлении срока расследования начальник таможенного органа или его заместитель, начальник вышестоящего таможенного органа в сопроводительном письме указывает на выявленные недостатки при расследовании дела, дает указания о проведении дополнительных процессуальных действий и мероприятий, направленных на сбор доказательств совершения правонарушения в целях всестороннего, полного и объективного расследования, либо об исключении процессуальных действий и мероприятий в случаях, когда в их проведении отпала необходимость или их проведение нецелесообразно и ведет к необоснованному затягиванию сроков расследования.

2.12. При продлении срока проведения административного расследования по делу учитывается срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 4.5 Кодекса.

3.1. Должностные лица таможенных органов рассматривают дела об административных правонарушениях, отнесенных к их компетенции в соответствии с главой 23 Кодекса.

3.2. В соответствии со статьей 29.6 Кодекса дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом, правомочным рассматривать дело об административном правонарушении, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

Должностное лицо, рассматривающее дело, вправе продлить срок рассмотрения дела в случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела, но не более чем на один месяц.

3.3. Ходатайство о продлении срока рассмотрения приобщается к материалам дела об административном правонарушении.

3.4. Должностное лицо, рассматривающее дело, выносит мотивированное определение о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении (приложение 2 к настоящим методическим рекомендациям), в котором указывает:

- должность, фамилию, инициалы должностного лица;

- дату и место вынесения;

- сведения о лице, в отношении которого рассмотрены материалы дела;

- содержание ходатайства;

- обстоятельства совершенного правонарушения с указанием даты его совершения (обнаружения для длящихся правонарушений) и возбуждения дела об административном правонарушении,

- основные доказательства;

- квалификацию правонарушения;

- основания для продления срока рассмотрения дела об административном правонарушении и дату, до которой продлевается срок рассмотрения.

3.5. Определение о продлении срока рассмотрения подписывает должностное лицо, его вынесшее.

3.6. При продлении сроков рассмотрения дела учитывается срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 4.5 Кодекса.

     Срок административного расследования по делу об административном
                      правонарушении N______________
             ПРОДЛЕВАЮ до "__" _______ 20__ г.(включительно)
_______________________________________________________________________
                      (должность, таможенный орган,
_______________________________________________________________________
                 подпись лица, утвердившего ходатайство)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                  "___"___________ 20__г.
                               ХОДАТАЙСТВО
       о продлении срока проведения административного расследования
                по делу об административном правонарушении
         "__"__________ 20__г. _________________________________
                                (место вынесения постановления)
______________________________________________________________________
                      (должность, таможенный орган,
______________________________________________________________________
              инициалы, фамилия лица, вынесшего ходатайство)
   рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N______
в отношении __________________________________________________________
УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
руководствуясь требованиями ч.5 ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, ПРОШУ:
_____________________________________________________________________
            (вышестоящее должностное лицо таможенного органа,
_____________________________________________________________________
                начальник вышестоящего таможенного органа)
_____________________________________________________________________
продлить  срок  проведения  административного расследования  по  делу  об
административном правонарушении N_________ до "___"________20__ г.,
т.е. до _____ месяцев ведения производства.
_____________________________________________________________________
          (должность, таможенный орган, инициалы и фамилия лица,
_____________________________________________________________________
                          вынесшего ходатайство)
                                                           ______________
                                                                (подпись)
СОГЛАСОВАНО
____________________________________ _________ ___________________
  (должность лица, таможенный орган) (подпись) (инициалы, фамилия)
________________________________
________________________________
(должность лица, таможенный орган)
________________________________ ___________ ___________________
                 (подпись)         (инициалы,    фамилия)

                               ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении
"__" _______ 20__г. _______________________________
                      (место вынесения определения)
______________________________________________________________________
                      (должность, таможенный орган,
_____________________________________________________________________,
              инициалы, фамилия лица, вынесшего определение)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N________
в отношении__________________________________________________________,
 УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________
               (основания для продления срока рассмотрения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    На основании изложенного, руководствуясь  ст. 29.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, ОПРЕДЕЛИЛ:
    Продлить срок рассмотрения дела об административном
правонарушении N__________ до "__"______ 20__ г.
_______________________
 (должность лица,
_______________________ _________ ____________________
 (таможенный орган)     (подпись) (инициалы, фамилия)