Письмо ФТС России от 20.10.2005 № 14-14/36686 "О некоторых вопросах заполнения ведомости банковского контроля и паспорта сделки"

На основании письма Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 11.08.2005 N 12-1-5/2023, а также письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 16.08.2005 N 12-1-4/2044 до внесения изменений в Инструкцию Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" разъясняем некоторые вопросы порядка заполнения раздела 2 паспорта сделки (ПС).

При наличии двух иностранных контрагентов по одному договору, заключенному российским лицом, в графе 1 раздела 2 ПС возможно указание наименования первого иностранного контрагента (с указанием наименования и цифрового кода страны регистрации), далее через запятую - наименования второго контрагента (с указанием наименования и цифрового кода страны регистрации). При этом в графах 2 и 3 раздела 2 ПС указываются соответственно наименование и цифровой код страны регистрации первого контрагента.

В этом случае уполномоченный банк формирует пункт 2 раздела 1 ведомости банковского контроля на основании данных, содержащихся в графах 1 - 3 раздела 2 ПС.