;
Действует
История статусов
Подписан 12.03.2013 |
В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:
1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.
АКТ о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или)денежных инструментов
от «__» __________ 20__ г. N ______ ________________________________________________ (место составления акта (страна, населенный пункт)) ___________________________________________________________________________ (наименование таможенного органа)
Составлен_________________________________________________________________________ (должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; __________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, составившего акт) о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза ____________________ (фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________ (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, __________________________________________________________________________________ вид документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и __________________________________________________________________________________ место рождения, гражданство/подданство (при наличии) либо наименование юридического __________________________________________________________________________________ лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)
в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года на основании ________________________________________________________________________________________ (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:
N
п/п |
Наименование наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов |
Сумма/количество*
|
|
цифрами
|
прописью
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов _____________________________ (для физического лица: фамилия, _____________________________________________________________________________________________________________ имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; __________________________________________________________________________________________________________________ для юридического лица: наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии)**___________________________________________________________________________ (вид, реквизиты) Средства идентификации*** _________________________________________________________
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – по «___» ____________20__ г.
Экземпляр акта получил __________________ / ______________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Должностное лицо таможенного органа, составившее акт ________________ / ______________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) «___»___________ 20__ г.
М.П.
Оборотная сторона
Памятка
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную
границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,
перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение1 суток в письменной форме заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,
которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых
приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке,
установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,
перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в
уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового
отправления.
В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено,
не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат
обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза,
таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть
возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством
государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов приостановлено.
Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его
уполномоченному представителю.
По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в _________________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона) ______________________________________________________________________________________________________________
Ознакомлен _____________________________ _____________ «___» ___________ 20__ г. (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Адрес:________________________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется о возврате __________________________________________________________________________________ наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)
_____________________
* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте.
** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.
*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.