Приказ ФТС России от 23.06.2014 № 1171

В целях приведения положений Приказа ФТС России от 3 марта 2011 года N 478 "Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов" (с изменениями, внесенными Приказами ФТС России от 26 августа 2011 г. N 1757 и от 5 апреля 2013 г. N 665) в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также совершенствования деятельности подразделений валютного контроля таможенных органов приказываю:

1. Внести в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение N 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение N 2), утвержденные Приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. N 478 (с изменениями, внесенными Приказами ФТС России от 26 августа 2011 г. N 1757 и от 5 апреля 2013 г. N 665) (далее - Приказ), следующие изменения:

1) в приложении N 1 к Приказу:

а) пункт 1 после слов "органов валютного регулирования" дополнить словами ", а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом";

б) раздел III дополнить новыми пунктами 32 - 35 следующего содержания:

"32. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

33. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.

34. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.

35. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.";

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

г) пункты с 32 по 40 считать пунктами с 36 по 44 соответственно;

д) в подпункте 17 пункта 36 слова "частью 4 статьи 16.19" заменить словами "статьей 14.50";

2) в приложении N 2 к Приказу:

а) пункт 1 после слов "органов валютного регулирования" дополнить словами ", а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом";

б) раздел III дополнить новыми пунктами 30 - 33 следующего содержания:

"30. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

31. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.

32. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.

33. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.";

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

г) пункты с 30 по 38 считать пунктами с 34 по 42 соответственно;

д) в подпункте 16 пункта 34 слова "частью 4 статьи 16.19" заменить словами "статьей 14.50".

2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в положения о подразделениях, исполняющих функции агентов валютного контроля.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.