Как установлено в ходе проведения проверочных мероприятий гражданин Республики Беларусь для реализации своих преступных намерений привлек двух граждан Российской Федерации. С использованием подконтрольных ему обществ, зарегистрированных на территории России и Беларуси, он организовал поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из РФ.
Для придания вида законности осуществляемым поставкам в таможенные органы РФ представлены статистические формы учета перемещения товаров с указанием недостоверного кода ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара.
Однако в ходе проверки установлено, что фактически перемещены нефтепродукты, являющиеся стратегически важными ресурсами, которые при их вывозе в Республику Беларусь подлежат таможенному декларированию. Стоимость незаконно перемещенных товаров составила более 226 миллионов рублей.
Центральной энергетической таможней по указанным фактам возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере. В настоящее время сотрудники таможни проводят неотложные следственные действия.