Проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, проведенные во 2 квартале 2016 года, выявили 17 случаев нарушений на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей.
Все они связаны с невозвратом резидентами в установленный срок денежных средств, уплаченных им за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные) товары (ч.5 ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях), с непоступлением в установленный срок денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги (ч.4 ст.15.25), а также нарушением установленных единых правил оформления паспорта сделки (ч.6 ст.15.25).
В целом по валютным правонарушениям возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства) на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.
Как отмечает начальник отделения валютного контроля Инна Корж, во 2 квартале 2016 года выявлены также нарушения с признаками уголовного преступления по ст. 193 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) на сумму около 1,5 миллиарда рублей. На данный момент Владивостокской таможней уже возбуждено 3 уголовных дела по статьям 193.1, 193 Уголовного кодекса на сумму около 65 миллионов рублей.