В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Уссурийской таможни, были получены сведения о причастности гражданина РФ к осуществлению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов в крупном размере.
За четыре месяца гражданин посредством одного из российских банков от своего имени совершил девять валютных операций, переместив денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ, заявляя при этом, что целью перевода является оплата по инвойсам за товары для личных нужд. Гражданин предоставлял кредитной организации копии инвойсов, заверенных своей подписью в качестве подтверждения оснований, целей и назначений переводов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что предоставленные лицом инвойсы являются недействительными документами и содержат заведомо ложные сведения.
Согласно имеющимся сведениям, общая сумма переводов по вышеуказанным валютным операциям на дату их совершения составила 16 330 436 рублей, что является крупным размером.
По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомом недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере.